Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дичь Андрея Бокарева.

Качур один из крупнейших теневых дельцов, которой связан с сотрудниками ФСБ РФ и Александром Удодовым (партнером и бывшим зятем премьера Михаила Мишустина).
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

142. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

Армия Судана занимается нелегальной торговлей оружием и подвержена «глубокой и системной коррупции», как говорит Эндрю Файнштейн, эксперт по борьбе с коррупцией и автор книги The Shadow World: Inside the Global Arms Trade («Теневой мир. Взгляд на ...
Похоже, что в рамках нового проекта SMT и Meroe были партнерами.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

143. Виктору Байкову скинули полсрока.

Позже в СИЗО оказались Владимир Генералов и теневой финансист Евгений Смирнов.
Бизнес был незамысловат, Кулагин, Волошин и еще один их партнер обналичивали деньги серьезных людей под божеский процент.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

144. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Смотря на документы за последние годы, то можно заметить, что у Семёнкина нет в собственности объектов с вышеперечисленной площадью — налицо теневой доход с купли-продажи.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

145. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над ...
По данным силовиков, теневой бизнес по обналичиванию денег принес ему доход в сумме свыше 200 млн руб. *** Как конкурсный управляющий Иосипчук, прикрываясь банкротством "Стинко" и интересами дольщиков, "напилил" 40 млн руб. Оригинал этого материала ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

146. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология Какую работу можно найти в российском "теневом интернете" и сколько за нее можно получить Оригинал этого материала © DailyStorm, 26.02.2020, Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология: как заработать в даркнете (и ...
Возможно, вас кинул деловой партнер или на вашу жену неправильно посмотрели.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

147. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Злые языки говорят, что всё это слишком похоже на схему по возврату в Россию средств, которые ранее могли быть выведены из страны в результате теневых сделок, а также — на возможную попытку Магдеева и Хабриева при широкой поддержке Рустама Минниханова присосаться к республиканской системе ОМС. Такая крепкая спайка позволяет предположить, что Рамил Хабриев тоже мог быть одним из реальных владельцев денег, которые Магдеев вкладывал в ювелирный бутик Graff в Лимасоле.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

148. Оружейные бароны из Росгвардии и их полицейская "крыша".

Любопытно, что партнером Токарева по бизнесу является еще один бывший чиновник «профильного» направления — экс- начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Курской области полковник полиции Русанов Альберт Витальевич.
Кафе SAVA В этом прибыльном процессе паре активно помогает некий теневой делец — Виктор Морозов по кличке «Пухлый».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

149. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Причем, рынку хорошо известно, что во главе этих схем может быть давно уже освоившийся и известный на рынке страховщик Михаил Гришин, которого в сети называют «теневым королем ОСАГО» и «серым кардиналом РСА». Некоторые даже считают его, чуть ли не старшим партнером Юргенса.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

150. Юрия Василенко увезли в багажнике.

Максим взялся организовать «конверт», а Павел Ф. выступал своеобразным гарантом того, что теневая операция пройдет нормально.
Ходили разговоры, что к организации и поиску исполнителей имели отношение Юрий Василенко и его друг и деловой партнер Эдуард Аксельрод.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

151. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
К этому времени между партнерами уже начались трения, и Стрелецкий все настойчивее стал требовать отчет о расходах.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

152. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
... партнеру перспективным. Стоит добавить, что несколько лет назад Алексей Ильинский вместе с известным бизнесменом Александром Кашиным («Эго-холдинг») учредили страховую компанию «Капитал-полис». — Врезка К.ру] Кроме того, Ильинский и Араштаев партнеры ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

153. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Самым дорогим, по мнению посредника, считался Красносельский райвоенкомат, однако в рамках начатого сотрудничества Максим решил «представить» правоохранителям военкома Бутырского района, своего давнего друга и партнера Николая Дронова.
Благодаря показаниям Максима, тети Зины, а затем и штатных сотрудников Бутырского военкомата правоохранителям удалось в конечном счете задержать местного военкома и предметно разобраться в его теневой деятельности.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

154. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

Он говорил, что весь его бизнес сосредоточен только в его и его жены руках, а партнеров, рассчитывающих на что-то в случае его гибели, он не имеет.
В теневом мире он имеет репутацию мастера организации схем, с редкой в нынешнее время привычкой отдавать долги, если партии застревали на границе.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

155. Валерия Иварлака ведут на дело:

... фирмы создавали и выпускали в массовом порядке микросхемы для игровых автоматов, а их партнеры как торговали уже готовыми «однорукими бандитами», так и создали собственную масштабную сеть подпольных казино. Почти ежедневно по данному делу проходили обыски и другие оперативно-следственные мероприятия. Однако СМИ о них не сообщалось. А нет «шума» — нет и дела. В отсутствие публичности представители организаторов теневого бизнеса бегали по разным структурам с чемоданчиком, набитым чем-то интересным ...
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

156. "Сейчас машина закрутится".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.06.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор", Аудио: via ИА "Мосмонитор" "Сейчас машина закрутится" Теневой хозяин Омской области Константин Петренко откровенничает о финансировании московских следователей ...
Понятно, что в те годы осуществлять подобную деятельность без авторитетных партнеров было невозможно.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

157. Как Зюганов с Меркушкиным поссорился.

И Якуббаев с партнерами пытались обвинить губернатора в коммерческих интересах в структуре опального олигарха — были серьёзные подозрения, что многие сомнительные финансовые схемы проходили при покровительстве первого лица региона.
У группы были как свои признанные лидеры — бизнесмен Александр Хенкин, так и теневые посредники, среди которых выделялся Юрий Якишин.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

158. Союз меча и обнала.

Контракт подписан, и вам надо, чтобы завтра деньги были у партнера.
Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб. 20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

159. Непотопляемый генерал.

Они вступили в конфликт с одним из родственников Воловника Игорем Вайнштоком, чье предприятие ЗАО «Партнер» выпускает препараты на основе бифидобактерий.
Когда дела о деятельности теневых банкиров ведут Следственный департамент МВД РФ или ГУ МВД по ЦФО, по ним под арестом или домашним арестом непременно оказывается от пяти обвиняемых и выше.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

160. Волгоградская паутина "Россетей".

Наиболее громкие из них — это теневая незаконная деятельность одного из директоров «Россети» Дмитрия Готлиба и хищение 4 млрд.
В итоге, партнеры договорились о том, что Вашкевич разворачивает кампанию по возвращению контроля Мирсалимова над «ВМЭС» и ставит его человека на должность директора «ВМЭС», а Мирсалимов уплачивает Вашкевичу первый взнос в размере 50 млн рублей и ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google