Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Не в службу, а в траст.

Не в службу, а в траст Как друзья-олигархи влияли на карьеру Игоря Шувалова, а он — на их бизнес Абрамович, Усманов, Керимов, Мамут и Бойко "понимают, что Шувалова подставить нельзя" Оригинал этого материала © "Ведомости", Интересы без конфликтов, 14 ...
Бывая за границей, Шувалов встречался с попавшим в опалу другом, даже поручал ему юридическое сопровождение некоторых своих дел. Например, Ивлев занимался покупкой зарубежной недвижимости для Шувалова.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

122. Рейдерство жен.

... Zangas (генподрядчик по строительству газопроводов в Туркмении), 90% австрийского химического холдинга Ostchem (владеет акциями химических предприятий в Европе, России, на Украине, в Эстонии и Таджикистане), медийными активами и недвижимостью ...
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

123. Лёня-Мегафон.

16.11.2004, Фото: "Новые Известия" Лёня-Мегафон Датская недвижимость жены Реймана Роман Зацепин Это ясно, это было понятно с самого начала.
Когда эти факты выплыли наружу, в октябре 2003 Рейман перестал числиться бенефициаром лихтенштейнского траста FCT. И после этого с достоинством заявил, что он никак не связан с компанией "Мегафон".
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

124. Первый олигарх.

А у московского мэра этот контроль уже был. В период революционного романтизма начала 90-х столичным властям достались самые ликвидные из возможных активов - та самая московская недвижимость.
Пакеты акций должны были передаваться в траст на конкурсной основе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

125. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

По сути, судья первой инстанции посчитал, что ответчики учредили траст и передали в него акции, а бенефициаром назвали Александра Плешакова», — разъясняет господин Панов.
Но недвижимость (кондоминиум в Ривьера-Бич в отеле Ritz Carlton) Сергей Линьков продал в 2014 году.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

126. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие ...
Уже 6 августа 2018-го Людмила Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

127. Декларации ЦБ — 2016.

При этом, несмотря на довольно высокие доходы, руководители ЦБ не приобретали в минувшем году автомобили и лишь немногие приобрели объекты недвижимости.
В его пользовании находится шесть квартир в трасте в Мексике и парковочное место там же. Доходы супруги Швецова выросли до 19,1 млн руб. в 2016 г. с 12,4 млн руб. годом ранее.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

128. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке своего рода ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

129. Проваленные явки резидентов.

Британские сайты о недвижимости указывают, что последняя сделка с этой квартирой была в 2006 г., и называют ее стоимость — 2,27 млн фунтов. *** Николай Косов Председатель правления Международного инвестиционного банка (в который входят 9 стран-участников) Николай Косов в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, назван бенефициаром двух семейных трастов и компаний, владеющих недвижимостью в историческом центре Лондона.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

130. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

В список попала зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и итальянское же производство мини-пекарен.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

131. Миллиардеров архипелаг.

Миллиардеров архипелаг Дмитрий Рыболовлев через траст дочери купил у внучки Онассиса греческие острова за $100 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.04.2013, Подарок дочери: миллиардер Рыболовлев купил острова Онассиса, Фото: The Picture ...
Сделка тогда установила рекорд на рынке недвижимости Флориды.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

132. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова, Highstat Ltd Алексея Мордашова и Joytas, владеющая долей в ООО «Сибтранс».
Их компания официально заявила, что перевела 10,5 млн в Bank of Cyprus и такую же сумму — в лондонский Barclays, чтобы приобрести недвижимость.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

133. Прохоров без дома.

Работа траста Прохорову уже не нравится: Клишас до сих пор не представил информацию о том, какими точно активами владеет Folletina, и план распределения активов, сетует он. У Прохорова есть повод волноваться, ведь юридическим собственником Folletina и ее активов, включая личную недвижимость Прохорова, является Клишас, отмечает управляющий партнер юрфирмы «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

134. Кто владеет Москвой.

... офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт». Здания же находятся в собственности у ЗАО «Моспромстрой» (бывший «Главмоспромстрой»), 24,5% акций которого принадлежат городским властям, а остальные в 1990 году были распылены между 29 000 членов трудового коллектива. Всего три отеля Marriott зарабатывают в год $50 млн, из них на долю «Моспромстроя» приходится порядка $15 млн. Помимо зданий Marriott, на балансе «Моспромстроя» числится еще около 300 объектов недвижимости в Москве, однако более ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

135. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

... Фото: @aliya_nazarbayeva_official Сергей Тепляков Алия и Нурсултан Назарбаевы Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph ...
Назарбаева заявляла, что выручила $325 млн после продажи акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

136. Дмитрий Рыболовлев обвинил Sotheby’s в сговоре с арт-дилером Ивом Бувье.

Контекст Дмитрий Рыболовлев после продажи в 2010 году контрольного пакета акций «Уралкалия» за $5,3 млрд стал активно инвестировать вырученные деньги в дорогую недвижимость и в искусство.
[ИА "РБК", 03.10.2018, "Рыболовлев обвинил Sotheby’s в мошенничестве и потребовал $380 млн": Представитель Рыболовлева подтвердил РБК, что компании семейного траста предпринимателя подали иск к Sotheby’s Inc. в Федеральный окружной суд Нью-Йорка, но ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

137. На ЦБ шапка горит.

Были версии о ликвидации бумаг, посвящённых "Промсвязьбанку", "Бинбанку", "Трасту" и так далее. В свою очередь, портал "Руспрес" предложил читателю целую россыпь интересных идей – от превращения в пепел французского паспорта зампреда Поздышева до сгорания свидетельств о праве собственности на зарубежную недвижимость первого зампреда Швецова.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

138. АСВ взялось за виллы.

Недвижимость во Франции и яхту на Каймановых островах экс-владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева обеспечили арестом Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2016, Фото: "Ведомости", theyachtphoto.com АСВ взялось за виллы Мария Каверина Сергей ...
АСВ считает иначе: от трастов и прочих «корпоративных покровов» оно добралось непосредственно до имущества Пугачева – «активов по месту их фактического нахождения», говорится в его сообщении.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

139. Наркобанан Владимира Кехмана.

Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства.
На скупку недвижимости Кехман потратил около $100 млн. А на девелопмент этой недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн. Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины — госбанкам (см. врез).
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

140. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Ведь та же самая администрация трастов несколькими неделями ранее не наш­ла причин отказать Рыболовлеву в покупке Скорпиоса и Спарти на средства с тех же счетов. — Врезка К.ру] [Собеседник.Ру, 07.02.2014, "Как олигархи прячут свои состояния от бывших жён": Российский олигарх Дмитрий Рыболовлев перед предстоящим разводом со своей супругой Еленой срочным образом начал переводить деньги в недвижимость.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google