Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Господин Карташов, по версии следствия, являлся директором подставных фирм ООО "Митра" и ООО "Кверкус", зарегистрированных с целью уклонения от уплаты налогов в зонах с льготным налогообложением: в городе Лесном Свердловской области и в городе Трехгорный Челябинской области.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

442. Игорь Изместьев задержан.

Ранее против аффилированного с сенатором ликероводочного завода "Ливиз" было возбуждено дело об уклонении от уплаты $7 млн налогов.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

443. Наложен арест.

Госпожу Голубь еще осенью 2004 года обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций в крупном размере (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2000-2003 годах бухгалтер разработала для дочерних предприятий ЮКОСа схему ухода от налогов с использованием подставных, зарегистрированных в офшорах фирм.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

444. "Рейдер – это хорошо!"

Так 10 марта 2005 г. прокурор Нижегородской области В.В. Демидов подписал постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления «Уклонение от уплаты налогов с организации».
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

445. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Оно было начато с Арзамасского машиностроительного завода, в отношении которого Главным следственным управлением Нижегородской области возбуждено дело № 44367 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере /18 миллионов рублей/ по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 часть 2 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации. Но уж больно хитрой с самого начала показалась схема ухода от налогов, чтобы ее могли бы измыслить простые ребята с ОАО «АМЗ», а потому ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

446. Жители одного "Мегаполиса".

Немаловажная роль отводилась и уклонению от налогов. Но кто-то таинственным образом смог так «проконсультировать» Аминова, что налоговая часть обвинения внезапно рассыпалась. У Аминова есть давний знакомый, являющийся видным специалистом по уплате налогов задним числом.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

447. Школьный друг помог Ходорковскому.

"Но из этого не вытекает, что он купил патент ради уклонения от уплаты налогов, - говорит офицер.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

448. "Напрашивается вопрос: деньги-то не воровские?"

... в уклонении от уплаты налогов, будет завершено на следующей неделе. Прокуратура уже исследует налоговые дела других руководителей "ЮКОСа", "которые имели баснословно крупные доходы и уклонялись от уплаты налогов". Результаты изысканий могут воплотиться в уголовные дела. По мнению Максима Яковлева из юридической фирмы "ИРСАН", если прокуратура говорит о расширении количества руководителей нефтекомпании "ЮКОС", которых планируется привлечь к ответственности как физических лиц за неуплату налогов ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

449. Обыски в Жуковке.

В Генпрокуратуре заявили, что обыски проводились в рамках расследуемого уголовного дела, которое возбуждено по фактам причинения имущественного вреда, хищений, а также уклонения от уплаты налогов различными подразделениями, подконтрольными НК ЮКОС.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

450. Кипр сдал российский бизнес.

... заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний". Если государство решится на нечто подобное, то под ударом окажутся очень многие – Кипр был самой популярной у российских предпринимателей юрисдикцией. Между ним и Россией существует соглашение об избежании двойного налогообложения, которое позволяет избегать уплаты налогов в нашей стране. Кроме того, до налоговой реформы налог на прибыль и на дивиденды в этой ...
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

451. Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн.

... 3 млрд руб. налогов. По данным палаты, дочерние предприятия нефтекомпании "Нижегороднефтеоргсинтез" и "Пермнефтеоргсинтез" использовали фирмы ЛФЛ (Байконур), ЗАО "Магнат" (Снежинск) и ООО "Магнат" (Елабуга) для "уклонения от уплаты акцизов путем сдачи технологического оборудования по производству нефтепродуктов в аренду юридическим лицам, зарегистрированным в зонах льготного налогообложения". Позже к поиску налоговых схем ЛУКОЙЛа подключилось управление Министерства по налогам и сборам (УМНС) по ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

452. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

— Врезка К.ру Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

453. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

В итоге Хантер лишился источника дохода и деловых партнеров, а также стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более $2 млн. Ситуация стала совсем не оптимистичной на фоне того, что его пристрастия к кокаину, крэку, алкоголю и проституткам стали достоянием общественности. Правда, в октябре 2021 года Хантер Байден занял $2 млн у известного писателя и адвоката Кевина Морриса и выплатил всю сумму задолженности. Это позволило хотя бы избавиться от обвинений в неуплате налогов.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

454. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Гражданскую жену Курихина заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 21,8 миллиона рублей. Коммерсант.Ру, 25.01.2023, "Экс-депутата оштрафовали за акты": Сейчас в Саратове расследуются несколько уголовных дел, фигуранты которых связаны с Сергеем Курихиным или могли действовать в его интересах. Сам он по всем этим делам проходит как свидетель. В частности, расследуется дело в отношении гражданской жены Сергея Курихина Марии Гончаровой: она подозревается в неуплате налогов на сумму 21,8 млн руб ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

455. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

— Врезка К.ру *** Васифу Талыбову дали прикурить Главу Нахичеванской республики подтягивают в дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © Turan.az, 09.12.2022, Главу Нахчывана Васифа Талыбова отправляют в отставку?
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

456. Евгения Целикова потянули за кабель.

... недобрала с «ВК-Сервис» 227 млн по НДС и 244 млн по налогу на прибыль Ну и пени начислила более 90 млн. Компания в арбитраже сумела отбиться только от двух последних пунктов. Но такой объем допросов с формулировками вроде «предложил, пока не найдется нормальная работа, посидеть, подписывать бумажки» не может уйти в песок. Примерно тогда же, когда суд решал все в арбитражном ключе, к Магеррамову и Белякову пришли следователи в рамках уголовного дела по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

457. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... обвиняются в уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах пояснил, что, по версии следствия, предприниматели занимались продажей зерна через группу компаний «Север» и заплатили Шелепову 93 млн руб. за непривлечение фирмы к налоговой ответственности. «Следователи считают, что благодаря действиям Шелепова бизнесменам удалось уклониться от уплаты налогов на 4 ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

458. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Касаясь сути обвинения, представитель ГСУ СКР сообщил, что Сергей Арефьев курировал расследование уголовного дела, возбужденного по факту уклонения местной компанией от уплаты налогов (ст. 199 УК).
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

459. Сбежавшего из США в России не посадят.

Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

460. Андрея Левченко сажают в лифт.

В том числе 35 миллионов по кредитам и более 5 млн рублей — по налогам. Остаются непогашенными 114 млн долгов. […] Андрей Левченко мелькает в скандалах на протяжении всей своей карьеры. Как руководителя ЗАО "Стальконструкция" его подозревали в уклонении от налогов в 2011–2014 годах и невыплате зарплаты сотрудникам в 2014–2015 годах.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google