Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур", организующей хадж российских мусульман в Мекку. Пока обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 36 ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

202. Патронаж от Бориса Карнаухова.

... сумма акциза 48 000 003 рубля, а, согласно требованиям НК РФ, сумма акциза подлежащих уплате в бюджет в 2008 году ЗАО «ССДК» составляет 179 411 737 рублей. Таким образом, в 2008 году ЗАО «ССДК» не доплатила в бюджет 77 218 508 руб. Более того, данные представленные ЗАО «ССДК» в налоговые инспекции были неверны. Это привело к тому, что Рудаковым и Тимофеевым был причинен ущерб бюджету РФ путем уклонения от уплаты налогов с организации в размере 77 218 508 руб., что является особо крупным размером ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

203. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

Уже не первый год многие тысячи граждан Германии, которые укрывают от уплаты налогов свои деньги на нелегальных счетах в Альпах, оказались перед дилеммой — идти с повинной или ждать, когда явятся с обыском налоговые сыщики?
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

204. Калмыкия, good bye!

... что в действующем законодательстве РФ до сих пор не закреплены правила, которые бы четко проводили границу между законным уменьшением налогов (налоговой оптимизацией) и уклонением от налогов, санкционируют и организовывают проект «CLIP», который не имеет ничего общего с цивилизованной налоговой стратегией. Это наглядный пример того, как «ТНК-BP», ликвидирует компании с миллиардной налоговой задолженностью, которые ранее были задействованы в мероприятиях по минимизации и уходу от уплаты налогов ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

205. Кукесом по Вексельбергу.

В соответствии с материалами дела в уклонении от уплаты налогов подозревается руководство ОАО ТНК (сама компания ликвидирована в 2005 году). В управлении "Ъ" заявили, что дело пока возбуждено по факту совершенного преступления: подозреваемых и обвиняемых в нем нет. Указанная статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По данным следствия, уклонение от уплаты налогов совершалось при помощи фирм, зарегистрированных во внутренних российских офшорах (Калмыкия ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

206. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Обратившись с ходатайством об аресте, представители следственного комитета (СК) сообщили, что господин Гуцериев обвиняется в преступлениях средней тяжести: "Уклонение от уплаты налогов" и "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" (санкция до пяти лет).
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

207. Глава "Тольяттиазота" нахимичил с акциями и ценами.

Господин Махлай обвиняется в мошенничестве в крупном размере, кроме того, он и господин Макаров обвиняются в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

208. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

В январе 2004 года судом в отношении Л.Невзлина была избрана аналогичная мера пресечения в связи с обвинением его в уклонении от уплаты налогов с физического лица ( ч.2 ст.198 УК РФ) и хищении чужого имущества, вверенного виновному ( ч.3 ст.160 УК РФ). Сумма неуплаченных налогов составляет свыше 27 млн.рублей, а сумма ущерба от хищения - 3,3 млрд.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

209. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

В 2001 г. с претензиями налоговых органов Свердловской области столкнулся концерн «Калина», когда обратился за предоставлением положенной льготы по налогу на имущество и прибыль за 2001 г., поскольку на предприятии работало 4480 инвалидов. Губернатор региона Эдуард Россель тогда обвинил руководство «Калины» в попытке уйти от уплаты налогов в областной бюджет, а несколько налоговых проверок и заведенных в отношении менеджмента концерна уголовных дел привели к тому, что «Калина» решила отказаться ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

210. Заварзину предъявлено обвинение.

... и Панасенко пока проходят по этому делу как свидетели Оригинал этого материала © "Газета", 08.07.2003 Олег Рубникович Юрий Заварзин Бывшему гендиректору футбольного клуба "Спартак", а ныне руководителю "Динамо" Юрию Заварзину предъявлено обвинение в нарушении валютного законодательства РФ. Ему инкриминируется открытие счета за границей без разрешения ЦБ, невозвращение из-за рубежа 7 млн. долларов за продажу клубом в 1998 году футболиста Дмитрия Аленичева, а также уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

211. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

212. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

213. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

В январе, находясь в Давосе на Всемирном экономическом форуме, вице-премьер тогдашнего правительства Алексей Кудрин в интервью британской Times заявил, что российские власти продолжат изучать деятельность нефтяных компаний "ЮКОС", "ЛУКОЙЛ" и "Сибнефть" и, возможно, уличат их в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

214. Счетная палата рассказала о Газпроме.

В связи с применением с 2000 года расчетов по системе электронных платежей "Банк-Клиент" администрация ОАО "Газпром" обеспечивает централизованное управление финансовыми потоками своих предприятий и обществ, в частности и уплату налогов в федеральный бюджет, что приводит к росту недоимки по платежам в федеральный бюджет.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

215. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Также сообщалось, что в отношении Сатыбалды дополнительно расследуются дела «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

216. Николаю Королеву добыли новое дело.

В июле того же года собственник компании Николай Королев был обвинен в уклонении от налогов на 89 млн рублей и помещен под домашний арест. ТАСС, 15.06.2021, "Руководство угольной компании в Кузбассе призналось в уклонении от налогов": Угольный холдинг "Топпром" в Кузбассе, руководству которого в 2020 году было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, погасил более 670 млн рублей сокрытых налогов на прибыль.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

217. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Так, на днях близкий к руководству СКР телеграм-канал "Комитетский полк" сообщил, что "по итогам изучения материала "Версии" "Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

218. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

219. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

[…] По словам следователя, компания "Лорес" уклонялось от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации "Газпрома".
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

220. Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн.

Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн Часть денег сенатора доставлена чемоданами по €20 млн в каждом, другая — безналом Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.12.2017, Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова "чемоданами", Фото: "Ведомости" Мария Бондаренко Сулеман Керимов Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google