Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

По данным французских СМИ, в рамках расследования махинаций с недвижимостью, целью которых, по версии французских правоохранителей, является уклонение от уплаты налогов на десятки миллионов евро.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

222. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Так театры пытаются избежать уплаты налогов на фонд оплаты труда. В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку. «Если работы де-факто выполняли люди, получавшие оплату в конверте, а деньги проводились через индивидуальных предпринимателей, это может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ)», — поясняет Людмила Петелина, партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

223. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Им инкриминируется организация преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

224. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Глава Hermitage Capital с братьями-миллиардерами Зиффами незаконно скупил 200 млн акций "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2016, Фото: AP, The Wall Street Journal Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке Владислав Трифонов Уильям Браудер Вчера стало известно, что МВД России подозревает главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве компании, используемой для этой ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

225. Мошенничество в особо мягком размере.

Тогда же господину Дупаку, совмещавшему на тот момент депутатскую деятельность с постом председателя совета директоров племзавода "Петровское", СКР было предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

226. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

... осужденными и подконтрольными им организациями налогов и сборов на сумму более 5,5 млрд рублей. А денежные средства, приобретенное в результате налоговых преступлений, не являются предметом легализации, следовательно финансовые операции и иные сделки с таким имуществом уголовной ответственности не влекут, отмечается в документе. По мнению Мосгорсуда, Лебедев и Ходорковский организовали уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций и уклонились от уплаты налогов сами, включив для этого в ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

227. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

Проводя обыски по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского, сотрудники СКР и ФСБ обнаружили квартиру, которую генерал Хорев получил в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" после того, как МВД закрыло возбужденное на компанию "Дон-строй" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

228. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

На фоне масштабной борьбы с уклонением от уплаты налогов претензии предъявлялись, в частности, к ЗАО "Связной", ООО "Эльдорадо", ООО "Сониквай" (входили в торговые сети "Связной", "Эльдорадо", "Техносила"), ЗАО МИАН.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

229. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

С этими претензиями связано уголовное дело, возбужденное в отношении компании за систематическое уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

230. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

Этот факт, по мнению суда, обосновывает предположения налоговиков о том, что "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" консультировала по схемам уклонения от уплаты налогов не только ЮКОС, но и других клиентов.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

231. Чубайс заработает $20 млн.

... добавляет она. В начале июня члены правления РАО подписали заявление, в котором говорилось, что они не будут продавать акции из опционов до завершения энергореформы, т. е. до июля 2008 г. Менеджерам РАО неэтично сейчас продавать все акции, так как идея опциона была привязана к завершению реформы РАО, но ее срок сдвинулся с 2007 г. на 2008 г., поэтому топ-менеджеры продадут только ту долю опциона, которая необходима для уплаты налогов и кредитов, объяснял тогда “Ведомостям” Трапезников ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

232. Американская Фемида считает Адамова мошенником.

["Коммерсант", 29.06.2007: "Марк Каушанский заключил сделку с прокуратурой, которая сняла с него обвинения в хищении денег в обмен на признание им фактов уклонения от уплаты налогов."- врезка К.Ру] Он приговорен за уклонение от уплаты налогов к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в $20 тыс. Кроме того, он должен вернуть в американскую казну недоплаченные налоги в сумме $63,5 тыс., а после отбытия наказания в течение трех лет находиться под гласным надзором.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

233. Плоды дружбы.

Известно, что использование на широкую ногу оффшорных зон и подставных фирм для ухода от уплаты налогов – это конек Сабадаша.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

234. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

По действиям Надеина было возбуждено уголовное дело, а Управление федеральной службы налоговой полиции возбудило уголовное дело по факту уклонения должностными лицами "Мико" от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

235. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Возможные потери бюджета от этого они оценивают в 22 млрд руб. Сенаторы обращают внимание на то, что компания, вместо того чтобы самой продавать свою нефть, пользовалась услугами офшорных трейдеров, которые также пользовались правом возмещения экспортного НДС. “Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов в полном объеме и неуплаты налогов вообще”, — говорится в письме.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

236. Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год.

Если налоговое ведомство с ними не согласится, то будет требовать уплаты налогов, штрафов и пеней через суд. Если сравнивать претензии по 2001 г. с актом по 2000 г., видно, что МНС усовершенствовало свою обвинительную логику и лучше исследовало отношения между “ЮКОСом” и его контрагентами. “Налоговики лучше подготовились к судебному процессу”, — признает один из адвокатов, защищающих компанию. Налоговики полагают, что в 2001 г. “ЮКОС” занизил налоговую базу по НДС, налогам на прибыль, имущество ...
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

237. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Отметим, что ставка в 12% свидетельствует, что структуры "Сибнефти" на Чукотке были полностью освобождены от уплаты налога на прибыль в региональный и местный бюджеты. По словам специалистов по налоговому праву, "половина базовой ставки по налогу на прибыль – это доля федерального бюджета, уменьшить которую нельзя никакими схемами". Начальник департамента корпоративных финансов "Сибнефти" Ольга Покровская вчера отметила, что начиная с этого года возможности оптимизации выплат по налогу на ...
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

238. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следователей, с помощью этого офшора Ходорковский уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

239. Список Швидлера.

... присоединяется к другому, то полученная в результате слияния прибыль не облагается налогом. Поэтому эти ООО из Калмыкии и Чукотки в дальнейшем присоединялись к «Сибнефти» и ее дочкам, и прибыль ООО по нефтяным сделкам без уплаты налогов доставалась «Сибнефти». Выручку от таких сделок, по данным СП, «Сибнефть» выплачивала в качестве дивидендов своим акционерам на Кипре и Виргинских островах. Были претензии у аудиторов и по ряду требований «Сибнефти» о возврате налога на добавленную стоимость (НДС ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

240. Налоговые претензии к "Газпрому".

Государство жестко предупредило Миллера", Фото: "Коммерсант" Ирина Резник Сергей Кочетов Наталья Неймышева Вчера начальник столичной налоговой полиции Виктор Васильев сделал сенсационное заявление: в конце месяца ФСНП может возбудить в отношении "Газпрома" уголовное дело за уход от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999 - 2000 гг. Казалось бы, заволноваться должен бывший глава "Газпрома" Рем Вяхирев, но отвечать по долгам придется его сменщику Алексею Миллеру.
Дата: 13.03.2002 Копия в Google