Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое возбудили 24 сентября в следственном управлении МВД по Краснодару, рассказал источник в полиции ...
«Следствие подозревает, что банкир фиктивно развелся с Герман и перевел на нее часть собственности», — отметил собеседник.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

362. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Наш основной критерий — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть долями в этом бизнесе.
Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность предпринимателей по принципу «как минимум не дешевле».
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

363. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Помимо сугубо технических проблем сервиса, Росреестр также известен тем, что нередко скрывает информацию о собственности крупных российских госслужащих или лиц, которых российское государство по тем или иным причинам охраняет.
На Ровнера работал сын замглавы местного управления ФСБ, его жена была совладельцем в одной из компаний семьи, но тут силы были не равны даже с такой защитой.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

364. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Как объяснял источник Forbes, SFO была создана Чубайсом для управления его активами, но после того, как в 2013 году российским чиновникам запретили владеть имуществом за рубежом, глава Роснано продал компанию Сучкову.
Согласно полученным «Открытыми медиа» выпискам из Росреестра, 26 февраля 2019 года Чубайс оформил в собственность земельный участок площадью 1,56 га, а также расположенные на нем трехэтажный жилой дом в 2?656,8 кв. м, гостевой дом в 585,9 кв. м ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

365. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Придумывая (или провоцируя) хозяйственные споры, связанные с управлением или арендой тех или иных объектов недвижимости, подконтрольных МТА, Романов брал на себя урегулирование таких конфликтов, обещая действовать в интересах Виктора Горина.
... возбуждения в отношении Горина уголовных дел. Всего против Горина таким способом было возбуждено 4 уголовных и одно гражданское дело, и, чтобы решить их исход «в нашу пользу», Романов неизменно предлагал директору МТА реструктурировать собственность ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

366. Самый тайный из "масонов".

И неудивительно поэтому, что в итоге он стал основным бенефициаром всех этих кровавых событий, принявшимся активно выводить свежеприобретенную собственность за рубеж.
... возможность без особых препятствий «отжимать» собственность. В распоряжении редакции оказалась копия аналитической записки по одному из таких сфабрикованных дел, выдержка из которой многое объясняет. «…Следователем СО Управления МВД РФ по г. Элисте ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

367. Кубышка Кирилла.

... синодальных отделов МП. В патриархии есть отделы, управления и комиссии. 19 из них подчиняются Синоду, еще 11 — непосредственно патриарху. Среди них пресс-служба, дипломатическая служба (ОВЦС), управления по делам молодежи, социальному служению и благотворительности и так далее. Деньги в бюджет патриархии поступают в основном в виде ежемесячных платежей от епархий (епархиальный сбор), от различных церковных учреждений, предприятий и представительств за рубежом, а также в виде пожертвований ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

368. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Внуки войны Входящая в «Ростех» компания «Рособоронэкспорт» побила рекорд по поставкам за рубеж.
Впрочем, в собственности у сына топ-менеджера госкорпорации имение было всего месяц: почти сразу он переписал недвижимость на своих несовершеннолетних детей: Анну, Георгия и Диану.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

369. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Так, управление материально-технического обеспечения ФСБ в 2016–2017 годах заключило с ним 34 контракта на 600 млн руб. Дилер поставил на Лубянку грузопассажирские Ford Transit, легковые Ford Focus и Mondeo, Hyundai Solaris и i40 и др. СКР «Рольф» в ...
Почему пришли за Петровым Помимо Петрова подозреваемыми по уголовному делу о выводе 4 млрд руб. за рубеж являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (руководила компанией с 2013 года до апреля 2018 года) и директор департамента анализа и ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

370. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Позже в СК уточнили, что Абызов доставлен на допрос в здание Главного следственного управления СК в Техническом переулке.
... хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК. Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «EЭС ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

371. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ежегодные декларации, включая сведения обо всех доходах, в том числе о заработке за рубежом ...
В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

372. Бывшая жена императора.

... и утверждает, что «управление ФЦСР после предыдущих собственников было направлено на закрытие “дыр“, которые составляли почти 6 млрд руб». Говорит, что судится с Галс и называет происходящее «рейдерским захватом ФЦСР». *** Так завершилась неудачей очередная попытка антикризисного менеджмента «бывшей жены императора» Марины Сечиной. Однако назвать ее неудачницей нельзя: несмотря на крах большинства компаний, она живет жизнью обеспеченной светской женщины. Регулярно выезжает за рубеж в составе ...
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

373. Семейный подряд Бориса Обносова.

КТРВ на 100 % принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, постоянно получает значительные средства из бюджета России и поэтому обязана приобретать все товары и услуги через систему государственных закупок.
По данным ImportGenius (базы данных об экспорте и импорте товаров), «Жива» стала продавать зерно за рубеж через таганрогский морской порт и через зарегистрированную в Шотландии компанию Amarantha LP. Эта британская компания больше напоминает типичную ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

374. Бездонная депутатская тумбочка.

Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж.
Ранее, в 2007-2010 гг. он был советником министра обороны России Анатолия Сердюкова, возглавлял «Татфондбанк» и предприятие в «Ростехнологиях», был начальником Управления Федеральной налоговой службы и министром финансов Татарстана.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

375. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Помимо Porsche на него был оформлен еще Audi Q5. Живет молодой человек, больше похожий на хипстера, в жилом комплексе премиум-класса «Дом на Тишинке» вместе с родителями в двух квартирах, предоставленных Управлением делами президента.
А и. о. начальника отдела имущественных и земельных отношений Казбек Закаев добавил, что упомянутые владельцы дорогих иномарок не появлялись в Шали несколько лет и, скорее всего, проживают «за рубежом».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

376. "Его называли крестным отцом".

Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента — замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину ...
В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

377. Декорация о доходах Антона Вайно.

Окончил МГИМО, устроился в МИД, едва преодолев 30-летний рубеж, уже готовил протокольные мероприятия для Путина.
Во-первых, на имя его жены и сына Саши записана 155,5-метровая квартира на четвертом этаже дома в Большом Тишинском переулке (рыночной стоимостью около 100 млн рублей), которую чиновник получил от Управления делами президента.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

378. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
«Есть данные о личных активах акционеров группы, в том числе за рубежом, которые могут и должны быть источниками погашения долга», — передал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

379. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В собственности «Приватофиса» находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не указывался в качестве залога в кредитных договорах.
В случае с Приватом их направляли на приобретение каких-то активов в Украине и за рубежом.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

380. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Согласно данным МВД РФ, он, помимо российского гражданства, также имеет и гражданство Испании, скрытая от налогообложения выручка «Ладоги» выведена Грабаром за рубеж и потрачена на приобретение в личную собственность земель, недвижимости и активов в ...
Даже в момент конкурсного управления.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google