Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных".
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

2. Кировский "балет".

И рассчитывал, видимо, на то, что Тихомиров, получив такие деньги, не будет возмущаться по поводу увода дворца за фальшивые векселя.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

3. "Мартышки" с административным ресурсом.

Гуманность следователя Уржумцева доходит до того, что начальника отдела камеральных проверок Ольгу Цымай следователь допрашивает прямо по месту работы; в банк, через который мыли деньги, следователь тоже приезжает сам. По итогам допросов делается вывод: деньги были украдены через фальшивые иски к конторкам, интересы конторок в судах представлял Хайретдинов, стало быть — он и украл.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

4. Дело Елены Баснер:

... непрозрачные деньги, а какие понты круче искусства? Есть спрос — появилось и предложение. Рынок фальшивых картин приобрел не меньший размах, чем рынок фальшивых диссертаций. Сложно ожидать, что в стране, где продается и подделывается все, искусство избегнет общей участи. Увы, коррупция на рынке искусства вполне интегрирована в другие виды коррупции: уверенность аферистов в собственной безнаказанности, суды, признающие фальшивые картины подлинными, и возможность организовать фальшивую химическую ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

5. "Один франк" Булата Чагаева.

Помогает ему банкир, который в 2002 году будет приговорен к штрафу за отмывание денег в деле "Мабетекс", пишут швейцарские журналисты Агат Дюпарк и Ив Стенер на сайте телеканала TSR. В 1997 году Булат Чагаев попал в поле зрение российских правоохранительных органов в связи с делом о фальшивых авизо (поддельных платежных документах, мошенничество с которыми было распространено в начале 90-х. — РС). Уголовные дела о хищении денег по фальшивым авизо в Екатеринбурге и Твери возбудили еще в 1993 году ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

6. Часть 12. Феня

Свежий - мошенник, сбывающий фальшивые деньги. Сверкальцы - драгоценные камни. Светух - картежник. Светухи - карты. Светляки - спички. Свечка - автомат, винтовка, карабин; часовой на вышке. Свечки - прожектора, освещающие контрольносветовые полосы в местах заключения. Свешать - приговорить к длительному сроку лишения свободы; проверить. Свинокол - кинжал с узким клинком. Свиноматка - женщина. Свиснуть - украсть. Свист - ложь; прием мошенничества. Свистеть - лгать. Своеручный - фальшивый паспорт. Копия в Google

7. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... в которых задействованы электронные платежи, большую распространенность получили DDoS-атаки и финансовые киберпреступления, цель которых – либо кража платежных данных пользователей, либо воровство денег напрямую со счетов пользователей и компаний ...
... разные наборы установленных приложений и т.д.) и выполняют их. Если в мошеннической схеме задействованы фальшивые интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания или платежных систем, в задачи тестировщиков также входит проверка корректной ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

8. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

9. Лебедь для Ельцина.

... Лебедя, и то, что он давал деньги, у меня нет ни малейших сомнений. Может, какие-то деньги шли через Чубайса, ведь Головков много работал с ним. Видел я тогда и Ходорковского, но рядом с Лебедем или нет – сейчас уже смутно помню. Вице-президент «Альфа-банка» также был частым гостем», – вспоминает Радзиховский. Кстати, как только появились деньги, Лебедь покинул прокоммунистическую фракцию «Народовластие» – это произошло еще в начале марта 1996 года. Фальшивые подписи Большая часть собранных за ...
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

10. Вице-губернатор Бочкарев тайно скупил картины на 180 млн. казенных рублей.

- Я же эти деньги сэкономил! За счет содержания областных чиновников. Поэтому-то они меня и не любят. Они же до сих пор работают в девичьем монастыре, где ремонта давно не было. Там крыша протекает, а они на меня зубы точат. Ну ничего - потерпят... Глядел я на вице-губернатора. И восхищался этим человеком. Все в его руках. Хозяин... - Говорят, фальшивые картины прикупили, - посочувствовал я. Вице-губернатор вздрогнул.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

11. Фирмы-ловушки ждут вас.

А она сама в тридцать восемь бьется как рыба об лед, мается от безденежья, на коньяк не всегда деньги находятся, что ни мужик попадется - то сволочьѕ В общем - вместо поздравлений и поцелуев, хотя бы и фальшивых - телефонный звонок и шипение: - Я тебя подняла, я тебя и опущу!
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

12. "Схемы" Ходорковского.

Что касается фирмы "Вымпел", то она зарегистрирована в оффшоре по фальшивому паспорту и естественно является пустышкой. Такие вот собрались партнеры для работы с деньгами федерального бюджета, Минфином и администрацией Архангельской области. Как ни странно, но деньги государственного бюджета, благодаря заинтересованности чиновников, через эти фирмы прокачивались.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

13. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов. Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

14. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Деньгами трёх подельников управлял Лайонел Ханст с острова Кюрасао. Ранее он работал на других нефтетрейдеров, включая Addax и Mercuria. Ханст основывал подставные компании, которые перераспределяли средства Vitol между более чем 12 другими посредниками. Деньги для эквадорских чиновников Пере получили именно с Кюрасао. Vitol подписывала фальшивые брокерские контракты с компаниями Ханста, чтобы придать денежному потоку видимость респектабельность.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

15. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

И каждый может за небольшую сумму купить такую возможность: газеты ради денег были готовы на все. Я хотел показать вам, как легко вы ведетесь даже не на деньги, а на какие-то бумажки. А если бы завтра попала в СМИ какая-то более серьезная информация, вы также бы ее не проверяли? Система очень несовершенна. Можно было пропиарить любую такую фальшивую акцию через любые желтые издания, тем более региональные, и привести к такому же скачку котировок.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

16. Поддельное искусство.

В сумме это достаточно серьезные деньги. Но проблема в том, что на каждой картине стоит фальшивая подпись: „Шишкин“, „Айвазовский“, „Маковский“ и так далее.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

17. Легенда о договорняке.

А потом он попался сам: в Австрии у него нашли фальшивые деньги, жуткий был скандал.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

18. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

А сама компания была зарегистрирована по фальшивым документам.
Коротаев потребовал от Пономарева вернуть деньги и оплатить штрафные санкции.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

19. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Люди, доверившие Браудеру деньги, были довольны: с середины 1990-х стоимость активов под его управлением выросла в 27 раз. Но в 2005 году удача отвернулась от Браудера.
... с Британских Виргинских островов — Boily Systems Ltd. Отправив адвокатов в Казань по этому делу, мы неожиданно выяснили, что фальшивый иск в Петербурге был не единственный в 2007 г. В Казани преступники также представили в суд поддельные документы ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

20. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

А утаить он хотел многое: фальшивые документы о покупке векселя «солнцевскими» и доставке в банк 83 миллионов рублей, протокол допроса в ОБЭП г-на Кривошеина, категорически отрицающего свое участие в противозаконном обналичивании денег, протоколы допросов сотрудников банка, позволивших себе сомнения в том, что приписываемая Сафаряну сделка вообще когда-либо имела место.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google