Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Агропромышленный разбой.

Управление Федеральной службы налоговой полиции также приступило к проверке материалов в отношении руководителей сахарного завода.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

102. Зловещая тень олигарха Вавилова.

И в том же мае, уволившись с госслужбы, его возглавил.) Второе — о незаконных переводах долгов нефтяных компаний некоему Международному фонду содействия СНГ — расследуется Федеральной службой налоговой полиции.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

103. Пропойца из Большого Дома.

Вообще, первый месяц службы Кармацкого в налоговой полиции поверг в шок личный состав управления, даже секретарь Кармацкого советовала по телефону постоянным посетителям управления от общественных, спортивных, городских и других организаций ...
Также в интересную ситуацию попал А.И. Кармацкий, и после назначения Седова А.С. на должность начальника налоговой полиции по Северо-западному Федеральному Округу.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

104. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Это насторожило налоговую инспекцию, и она, как и положено в таких случаях, решила проверить: не кроется ли за сделкой какая-нибудь афера. Параллельно с налоговой инспекцией к проверке приступило и Управление федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу. И вот что обнаружилось. Фирма "СПб-Информ", у которой "Внешнеторговая фирма РД" купила оборудование, в документах, представленных налоговым органам за предыдущий период, то есть за первое полугодие 1999 года, никаких финансовых ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

105. Ч3. Зарвавшиеся.

Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро ...
"Про разработку Национальной полицией Израиля Вадима Рабиновича" (письмо ГУР МО от 18.02.99 на имя председателя СБУ Л.Деркача).
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

106. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

В ответ ГУФК инициировало приостановку операций по счетам ФКЦБ, согласовав этот вопрос с Госналогинспекцией Москвы и с Федеральной службой налоговой полиции.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

107. Дополнение к материалу о нумизматическом хобби Починка.

Но невзначай налоговая инспекция заинтересовалась столь крупной утечкой денег из бюджета. И выяснилось, что и фирма была липовая, и налог не платила, а 50 миллионов ей отдали просто так. И Федеральная служба налоговой полиции начала расследование. Правда, через какое-то время дело было закрыто указанием свыше. Скандал, тем не менее, разгорался, была создана даже специальная комиссия, в которую вошли сотрудники налоговой полиции и Министерства по налогам и сборам.
Дата: 28.03.2000 Копия в Google

108. Контора Кантора слушает

... начальника службы безопасности «Акрона» В. М. Иванов организовывал «прослушку» не только в кабинете председателя профкома Сергея Яна. Оперативные сотрудники установили, что Иванов, как бывший начальник Управления налоговой полиции Новгородской ...
Нелицеприятные события на Новгородчине стали заметны даже из федерального центра. Копия в Google

109. "Дело о 15 миллиардах"

В состав делегации входят также заместители руководителей Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции и министерства внутренних дел. Копия в Google

110. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
Дэвид Рубен тесно связан с английской разведкой МИ-5, работу высоко поставленных сотрудников этой службы он сумел поставить на платную основу. Копия в Google

111. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
... 17.05.2022, Конкурент Илона Маска не вышел на орбиту, Фото: Dela.ru Константин Воронов Максим Куликов Полицией Красноярска в Краснодаре задержан известный предприниматель Максим Куликов, объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

112. Максима Резника отпустило.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», понятой Андрей Невзоров работал в налоговой полиции до 2003 года, а затем перешёл на работу в федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

113. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

И эти организации ждала та же участь: они ликвидированы Федеральной налоговой службой из-за многочисленных нарушений.
Доследственная проверка по заявлению ГК ПИК, признанной по делу потерпевшей стороной и гражданским истцом, проводилась столичной полицией с декабря 2020 года.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

114. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

... сына; Как Хантер неоднократно уклонялся от действий полиции против него, несмотря на то, что постоянно имел дело с торговцами наркотиками и проститутками и неоднократно сталкивался с правоохранительными органами; Как Хантера охранял агент секретной службы, когда он принимал наркотики и проводил время с проституткой в Голливуде в 2018 году, несмотря на то, что в то время он не имел права на защиту и на фоне отрицаний подобного со стороны федерального агентства; Как Джо Байден боялся, что его ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

115. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Эти кланы — высшая лига: федеральный бюджет, стратегические ресурсы, финансы.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

116. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
"Приказом от 22 ноября Федеральной таможенной службы он уволен за грубое нарушение служебной дисциплины", — сказали в пресс-службе. Мамчур занимал должность заместителя начальника управления — начальника службы таможенного контроля после выпуска ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

117. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

... бывшего чиновника Минкультуры": Служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal, UDEF) испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином ...
— Врезка К.ру Как сообщал “Ъ”, еще весной прошлого года уже бывший чиновник Минкульта был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

118. Департамент похоронных дел.

Глава I. Похороны ритуального рынка Сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня неподалеку от цирка Никулина.
Перед этим департамент имущества Москвы расторг либо не продлил договор с городскими специализированными службами, которые арендовали помещения при моргах.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

119. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
... айтишник из Татарстана, в России у него нет ни крупной собственности, ни компаний · The Bell восстановил детали его биографии Следственное управление национальной полиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777 ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

120. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

... ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от местного застройщика Владимира Баскаля, который считается «гордостью» Кургана. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте господина Рыжука. Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google