Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кто владеет московскими кладбищами.

... Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства). Во время службы в Минобороны Медоеву присвоили звание «Герой России», однако в 2010 ...
В марте 2019 года сотрудники полиции проводили обыски на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и ТЯК «Москва», полностью блокировав их работу.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

62. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

... сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан. Сам он заявил, что оружие подкинули налоговики. В Краснодар Ганижев-младший прилетал навестить родню, сам он проживал в Москве, где родители снимали ему шикарную квартиру на Фрунзенской набережной. Руслан окончил Военный университет Минобороны, после чего был принят на службу ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

63. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Московской области в декабре провело проверку фермы и выявило серьёзные нарушения.
В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

64. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

РБК обратился в Федеральную таможенную службу с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Тушканы", "перегруз" и подмена декларации Схемы работы контрабандистов За нелегальный ввоз 20-тонника с ширпотребом импортер платит $45–60 тыс.: ?$3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

65. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

66. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В 1998 году Дубов вел переговоры с мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым по урегулированию налоговой задолженности ЮКОСа. Переговоры завершились расстрелом Петухова, организованным сотрудником службы безопасности ЮКОСа Алексеем Пичугиным.
Предъявлены обвинения по ч.З. п.п. «а», «б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона №63 от 13.06.1996 г.) - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения организованной группой ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

67. Корпорация "Брателло".

Место одного «потерпевшего» занял новый персонаж – Рябинин (Ремень) 5 квартир для генерала В особый круг особых друзей Кирсана Илюмжинова, вне всякого сомнения, входит и генерал-майор Анатолий Цыбулевский, бывший заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

68. Кто следующий.

То же самое, впрочем, относится и к налоговой дисциплине «Сургутнефтегаза». Показательно, что еще в июле 2000-го, когда новый путинский режим только начал прощупывать олигархов, а ныне почившая в бозе Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовные дела против руководителей ЛУКОЙЛа, наблюдатели предрекали аналогичную участь Михаилу Ходорковскому и Владимиру Богданову.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

69. Мигалку мне, мигалку!

В Интернете есть и образцы с точным описанием, чтобы любой желающий мог изготовить талон сам. И все же главными поставщиками такой "роскоши" до недавнего времени были организации, которым предписания положены по службе. Генпрокуратура в конце прошлого года начала расследование против высших сотрудников одного из самых засекреченных подразделений Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), занимающегося технической разведкой, слежкой и другой оперативной деятельностью.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

70. Сеанс спиритизма в России.

... влиянию в Генпрокуратуре и Федеральной службе налоговой полиции. По информации источника, Сечин является близким контактом Путина и имеет на него реальное влияние. Их сотрудничество продолжается почти 10 лет и, возможно, Сечина с Путиным связывает участие в каких-то очень деликатных операциях, как в период работы в КГБ, так и в мэрии Санкт-Петербурга". "ЮЗ" "ЮЗ" – Юрий Заостровцев. Заместитель директора ФСБ. Имеет также устоявшееся прозвище "Майонез". В 1993 году прервал службу в ФСБ и устроился ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

71. Краткая история "прослушки" в России.

Сейчас осуществлять оперативно-технические мероприятия могут семь госструктур: ФСБ, МВД, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Налоговая полиция, Государственный таможенный комитет и Федеральная пограничная служба.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

72. В Брянске осужден "главный мафиози" области"

В начале лета он был на приеме у директора Федеральной службы налоговой полиции Сергея Алмазова и просил перевести его в другую область.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

73. Захарченко работал не за процент.

... делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

74. Грязные миллиарды в HSBC.

Если не считать нескольких разрозненных судебных дел в федеральных судах Америки, то следует сказать, что Федеральная налоговая служба США в своей работе тоже не проявляла особого усердия, хотя французские следователи из налоговых органов нашли 1 400 ...
Его быстро оправдали, а этот судебный процесс вызвал возмущение в обществе, когда два бывших руководителя финансовой полиции показали в суде, что ни бывший министр финансов Георгис Папаконстантину (Giorgos Papakonstantinou), ни его предшественник не ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

75. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

При этом это не связано со злоупотреблением на государственной службе ... Одним из наиболее подходящих кандидатов в определение коррупции является взяточничество. Но как быть с непотизмом [2] ? ... Представитель налоговой полиции, переводящий эти ...
В Федеральном законе "О противодействии коррупции", принятым Государственной Думой РФ 19 декабря 2008 года, коррупция должностных лиц описывается аналогичным образом: "злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

76. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и установлением фактов недостоверности отчетных данных”. Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

77. Вся президентская рать.

С Путиным его свела судьба во время службы в органах госбезопасности в Питере. С 1993 по 1999-й - начальник Управления федеральной службы налоговой полиции России по Санкт-Петербургу.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

78. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

8 ноября 95-го года финансовые операции “Голден АДА” были заморожены налоговыми службами США, уличившими руководство фирмы в неуплате 63 миллионов долларов федеральных налогов. На имущество компании был наложен арест. Сотрудники налоговой полиции с 20-летним стажем отмечали, что такого крупного надувательства они в своей практике не видели.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

79. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

В проверке принимали участие специалисты из Минобразования России, Мингосимущества России, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, Банка России, Госналогслужбы России, Федеральной, службы налоговой полиции. Федерально" службы безопасности Российской Федерации и других ведомств и организаций, Участвовала в проверке группа ученых Российской академии наук (член-корреспондент РАН В.И. Пустовойт, профессор доктор физико-математических наук А.Л. Семенов, кандидат технических ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

80. Садовничий- пахан на зоне?

А чтобы не распространять их дальше, не чернить незаслуженно ни знаменитый ВУЗ, ни его заслуженных руководителей и, как говорят итальянцы, «отделить мух от котлет», два года тому назад аудиторы Счетной палаты при участии компетентных экспертов из нескольких профильных министерств, а также Федеральных служб безопасности и налоговой полиции, провели, по их же словам, плановую (она же выборочная, она же историческая) проверку.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google