Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Черная касса российского футбола.

По данным "Международного объединенного биографического центра" Как и положено "игре миллионов", страсти вокруг отечественного футбола не утихают ни на миг. Но в хаосе игроцких, тренерских, судейских и болельщицких судеб неизменными остаются только две вещи - президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков и группа лиц, объединенная под эгидой неформальной группы "Инфобанк", который более 10 лет практически монопольно обслуживает финансовые потоки РФС. Подобно тому, как первый ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

22. "Падает снег"

В конце прошлого года группа «Мост» предложила финансовую «помощь» радиостанции «Эхо Москвы» на условиях: «открытая кредитная линия в обмен на 51 процент акций радиостанции». Группа «Мост» серьезно спонсирует еще ряд газет, содержит группу журналистов. Копия в Google

23. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

... Томаш Нецид — в $6,6 млн и Уво Маазу — в $3,8 млн. Последняя раскрытая сделка — по Кейсуке Хонде, его приобретение в январе 2010 года стоило $8,5 млн. Хотя российские клубы не публикуют свою финансовую отчетность, ЦСКА ежегодно раскрывает основные статьи расходов и доходов. Согласно плану бюджета на 2008 год, расходы должны были составить $50 млн, по плану бюджета на 2009 год — $61,3 млн. Теперь есть возможность сравнить эти данные с финансовой отчетностью группы Bluecastle Enterprises Limited ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

24. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Группа объединяет в себя такие финансовые активы, как АО «Цеснабанк», брокерская компания «Цесна-Капитал» и страховая компания АО «Цесна-Гарант», аграрные гиганты ТОО «Концерн «Цесна-Астык», ТОО «Медет-Холдинг».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

25. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... не «интенсивно циркулировали на вторичном рынке ценных бумаг», но каждый шаг в цепочке сделок осуществлялся по указанию Олигархов, был тщательно структурирован правовыми и финансовыми департаментами Юкоса и Банка «Менатеп» и осуществлялся сотрудниками РТТ, которые контролировали конкретные подставные компании. 55. Поэтому в наш проект формы F -1 Рабочая группа по «Проекту Вояж» ракрыла информацию в двух заявлениях в отношении сделок после приватизации в 1997 и 1998 гг., постаравшись при этом ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

26. Банкформирование Владимира Романова.

... органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу активов. По предположению Лебедева, преступное «банкформирование» мог создать еще в начале 2000-х бывший начальник управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин при участии председателя правления «Электроники» Владимира Романова. Несколько позднее, по мнению Лебедева, в состав группы вошли и другие ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

27. Банки-2001.

Это был первый крупный скандал с делением государственных финансовых потоков между группой избранных банков.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

28. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В июле 1998 года получил приглашение на работу от Кузяева А.Р. и возглавил дивизион инвестиций на финансовых рынках крупнейшего финансово-промышленного объединения области – Пермской финансово-производственной группы.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

29. Заболевание "общего вида".

Иванов приехал на егоровскую кампанию из Москвы, в штабе адмирала представлял интересы московской финансовой группы.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

30. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

После чего, 17 августа 1995 г., по указанию Ходорковского членами организованной группы была организованна сдача этих документов с поддельными подписями руководителя АОЗТ "УОЛЛТОН" и гарантийного письма банка "Менатеп" #Б-3860 от 08.08.95 г., подписанного Лебедевым П.Л., о выполнении финансовых обязательств АОЗТ "УОЛЛТОН", в случае признания его победителем в конкурсе, и недостаточности у него собственных средств, в конкурсную комиссию Фонда для проведения итогов инвестиционного конкурса по ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

31. Лернер: жизнь и тюрьма

Кстати, у финансового директора “АВВА” Михаила Антонова следователи все же взяли показания. Но тот “честно признался”, что никаких серьезных противоречий с банком Жлобинской у его коммерческой структуры не было. Была всего лишь маленькая “заминка” с возвратом долга. Возможно, серьезных противоречий действительно не было. Но 17 июня того же года произошел еще один взрыв – в офисе Объединенного банка, также входящего в финансовую группу Березовского. Копия в Google

32. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом клиентам сообщали ложную информацию о результатах их сделок с ценными бумагами, говорится в одном из постановлений следствия, с которым ознакомился РБК. Вместе с Лиллевяли по делу проходят ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

33. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Последняя, в свою очередь, заявила газете "Ведомости", что никогда не являлась представителем кредиторов ЗАО "Финансовые партнеры" и не подавала в суды никаких исков. Таким образом, группа истцов разваливается еще до начала разбирательства в суде.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

34. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Менеджеры группы рассказывали «Ведомостям», что оформили на себя долю «Оборонпромстроя» в этом проекте вместе с долгами. В «Инфинстрасте» у «Бородино» и «Оборонпромстроя» было 30 и 70% соответственно, теперь все у «Бородино». Сумма исков Связь-банка, в которых в качестве ответчика фигурирует «Инфинстраст», — в районе 2,8 млрд руб. Вряд ли можно ждать, что «Оборонпромстрой» скоро рассчитается: представитель «Оборонпрома» признает, что «нехватка финансовых ресурсов» «отразилась на возможностях в ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

35. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Часть из них используется для осуществления сложных финансовых операций с целью отмывания денег. Другие являются личными карманами. Третья группа пропускает деньги через себя для последующей легализации, реинвестирования в новые коммерческие проекты. Четвертая группа фирм используется для проведения операций с различными активами.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

36. Крымкэш.

В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

37. Манипуляции "Ренессанса"

... Совокупные Биржевые Внебир- обороты, обороты, жевые млрд руб. % от сово- обороты, купных % от сово- купных 1 ИК "Брокеркредитсервис" 1371,3 59,9 40,1 2 ГК "Тройка Диалог" 790,8 43,0 57,0 3 ИГ "Атон" 634,7 50,3 49,7 4 ИГ "ВЭО-Открытие" 606,9 99,5 0,5 5 ИК "Объединенная финансовая группа" 602,7 29,5 70,5 6 ИК "Вэб-инвест.ру" 544,9 78,7 21,3 7 ИГ "Ренессанс Капитал" 537,1 66,2 33,8 8 ИГ "Никойл" ("Уралсиб") 424,3 42,6 57,4 9 ИК "Велес капитал" 381,7 1,0 99,0 10 ИФК "Метрополь" 280,7 27,0 73,0 11 ИК ... Копия в Google

38. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

По мнению издания, основной проблемой был финансовый скандал, разразившийся после провала СПС на парламентских выборах 2003 года: "анализируя причины провала, внутренняя комиссия СПС, (так называемая группа Ремчукова) пришла к неутешительному выводу - до 2/3 предвыборного бюджета партии были разворованы.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

39. $90 млн. за серые схемы ОФГ.

В 1999 г. у инвесткомпании “Финансовые партнеры”, аффилированной с Bank Austria Kreditanstalt, было похищено 108 млн акций “Газпрома”. Их продал бывший гендиректор компании Дмитрий Архипов, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении. В апреле этого года 50% “Финансовых партнеров” приобрела группа “Сигма”. Группа решила возвратить часть этих акций, которые несколько раз поменяли своих собственников и оказались в руках клиентов ОФГ. Подконтрольная “Сигме” фирма “Престиж” подала иск к ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

40. Сергей Магин отмывается от статьи.

Более того, в последнее время дело Магина стало знаковым в рамках кампании по декриминализации финансовой деятельности. О нем докладывали первым лицам государства, а результаты расследования не раз обсуждали на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google