Поиск по "финансовая экспертиза". Результатов:
финансовая - 10128
,
экспертиза - 2460
.
Результаты с 301 по 320 из 780.
Результаты поиска:
- 301. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.
-
[…] Как следует из обвинения, бывший топ-менеджер ВЭБ и его сообщник могли похитить путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) €35 млн из средств, выделенных госкорпорацией на развитие СП. Цифра, впрочем, не окончательная, так как по делу должны быть проведены соответствующие финансовые экспертизы.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
- 302. Руслан Султанов и Виталий Шведов злоупотребили коммерческими кредитами.
-
В рамках дела приводилось несколько финансовых экспертиз.
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
- 303. Финайкина балка тещи Николая Панкова.
-
... в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья, зарегистрированный сейчас в Александров Гае. Единственный вид деятельности, имеющийся у организации — предоставление прочих финансовых услуг, и, что удивительно — никакой связи с природой ...
Как-никак, деньги на гранты выделяют из бюджета, а распределяет их некоммерческая организация на основании выдуманных ею правил без какой-либо правовой и антикоррупционной экспертизы.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
- 304. Борис Мазо достался России.
-
Суд пошел навстречу и назначил дополнительную медицинскую экспертизу.
В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
- 305. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.
-
Впрочем, следователи отправили его на экспертизу, усомнившись в том, что оружие находится в боевом состоянии.
Финансовая отчётность компании не раскрывается, но известно, что её уставный капитал превышает один миллиард рублей, а в 2019 году только налогов компания выплатила почти 15 млн. Александр вышел из состава управленческих команд ещё в 2015–2016 годах ...
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
- 306. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.
-
... рф Александра Ларинцева Александр Золотарев На Ставрополье следственными органами задержан заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, курировавший вопросы привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор экономики края ...
ИА "РБК", 13.07.2020, "На здоровье: за что на экс-главу Минстроя Ставрополья завели пятое дело": Используя свое должностное положение, Когарлыцкий помог организации с ускорением сроков государственной экспертизы, проверкой выполненных работ по ...
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
- 307. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.
-
как сообщал “Ъ”, финансовый спор между ними длится уже около семи лет с переменным успехом.
Позже это подтвердила экспертиза.
Дата: 09.03.2021
Копия в Google
- 308. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.
-
Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
ФИПС занимается приемом и экспертизой всех заявок и документов на объекты патентного права, а также заявлений о товарных знаках, включая договоры о распоряжении исключительным правом, представленные на госрегистрацию.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
- 309. Максим Резунов на джипе въехал на нары.
-
Экспертиза подтвердила, что Резунов находился в состоянии опьянения, скрылся с места ДТП, поэтому уголовное дело возбудили по четвёртой, наиболее тяжкой части статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть".
— Могу сказать, что финансовый вопрос решался через адвокатов сторон, поскольку с семьёй Резунова никто из них (потерпевших.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
- 310. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".
-
Он выявил сомнительные контракты с наемными работниками и стал вызывать фиктивно трудоустроенных для наведения порядка и решения с ними всех финансовых вопросов.
В рамках начатого разбирательства по второму эпизоду сотрудникам ГВСУ предстоит провести следственные действия в нескольких регионах страны и дождаться результатов уже назначенной масштабной комиссионной финансово-экономической судебной экспертизы.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 311. Царствие земное патриарха Кирилла.
-
Тарасов признался, что сидел за рулем, только тогда, когда провести экспертизу на алкогольное опьянение было уже невозможно.
Другая троюродная сестра патриарха — 63-летняя Елена Холодова — также вполне состоялась в финансовом плане. Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров финансового учреждения — в то время, когда основной ...
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
- 312. Михаил Абызов "остался без всего".
-
Он и его защита требовали суд назначить почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что он не подписывал никаких документов о продаже СИБЭКО, но суд в этом отказал.
По словам адвоката, господин Абызов пришел в правительство долларовым миллионером, покинув его с существенными финансовыми потерями, а теперь остался без всего.
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
- 313. Михаила Абызова подвели к конфискации.
-
... он, по данным Генпрокуратуры, скрыл сведения «о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами ...
Так же как и в предыдущих случаях, фактически выводы Генпрокуратуры являются кратким изложением позиции подчиненных генерала Степанова, правда, пока без подтверждения показаниями свидетелей, экспертизами, документами и т. д. Впрочем, нет никаких ...
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
- 314. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.
-
Они же за это втайне от других акционеров, контролирующих органов и работников компании передали потенциальному покупателю акций «значимую информацию о деятельности СИБЭКО, в том числе финансового характера».
По некоторым данным, с подследственными ведется неспешная рутинная работа, связанная с предъявлением результатов ранее назначенных экспертиз, исследований и т. д. И о новых задержаниях и подозрениях в адрес новых лиц ни самим обвиняемым, ни их ...
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 315. Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.
-
По данным близких к следствию источников “Ъ”, поводом для взятия под стражу коммерсанта, давно фигурирующего в уголовном деле о хищении 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), стали полученные следствием результаты бухгалтерской и финансовой экспертиз.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
- 316. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.
-
«При расследовании данного дела наши клиенты и их адвокаты представили следователю несколько сотен страниц финансовой и иной документации, из которой можно понять, где именно и на каких счетах находятся деньги инвесторов,— пояснил “Ъ” господин Ахундзянов.— Но следователь, ознакомившись с ними, не задал нам никаких вопросов». Также адвокат уверяет, что по делу не были проведены необходимые в таких случаях экономическая, бухгалтерская и иные экспертизы.
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
- 317. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".
-
По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы ...
На гарантии есть подлинная подпись Данкевича и печать банка, но одна из почерковедческих экспертиз установила, что подпись и текст гарантии появились не раньше 4 июля 2017 года, то есть на два месяца позже даты, указанной в документе, отмечается в ...
Дата: 27.12.2019
Копия в Google
- 318. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".
-
По словам адвоката Станислава Журавлева, представляющего интересы господина Пшеничного, в компании своего отца он был техническим сотрудником, не занимал руководящих постов и не обладал какими-либо полномочиями на подписание финансовых документов.
— Врезка К.ру ПАСМИ.ру, 25.01.2019, "Смерть в СИЗО: следствие против экспертиз и здравого смысла": «Следователь требовал от меня показаний: якобы я был свидетелем того, как папа сговаривается с представителем завода присвоить деньги Минобороны ...
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 319. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.
-
Точная цифра опять же будет определена СКР после проведения соответствующих экспертиз.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 320. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.
-
По данным другого источника, инкриминируемые бизнесмену действия относятся к периоду 2008-2015 годов, а возбуждение дела о мошенничестве инициировало новое руководство компании ООО "Олтэр" по заявлениям дольщиков и результатам финансовых экспертиз.
Дата: 07.10.2019
Копия в Google