Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Двойные стандарты Счетной палаты.

И, как весьма убедительно свидетельствует весь мировой опыт, настроенность мозгов власти на махинации с госдолгами, валютными резервами (которые надо почему-то хранить обязательно в зарубежных активах) и разнообразными "финансовыми инструментами" не слишком способствует созданию в соответствующих государствах условий для экономического развития.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

22. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

-"Норекс" выдвигает серьезные обвинения, называет группу офшорных компаний и наших соотечественников, которые якобы участвовали в финансовых махинациях, отмывании денег. - Я бы мог вам назвать куда больше компаний и фирм. Мы знаем их около трех десятков и куда больше имен. Хотя я, может, не знаю, что они об этом тоже знают. Все эти фирмы со своей специализацией. Часть из них используется для осуществления сложных финансовых операций с целью отмывания денег.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

23. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

24. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Напомним, финансовые махинации Олега Смирнова — младшего сына первого президента Приднестровья Игоря Смирнова (лишился власти в конце прошлого года, проиграв выборы Евгению Шевчуку) расследуются старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым с октября 2011 года в рамках уголовного дела N201/713138-11.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

25. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

В частности, пожизненное заключение за финансовые махинации отбывает бывший лидер списка богатейших китайцев Моу Цичжун.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

26. Израильтяне роются в грязном жилье своего премьера.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2006, Фото: Reuters Израильтяне роются в грязном жилье своего премьера Эхуд Ольмерт обвинен в махинациях с недвижимостью Наталия Портникова Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и его жена Ализа Израильский премьер Эхуд Ольмерт оказался в центре громкого финансового скандала. Как сообщила вчера израильская газета Haaretz, господина Ольмерта подозревают в махинациях при покупке недвижимости.
Дата: 24.08.2006 Копия в Google

27. Эндшпиль голого короля.

В 1984 г. «обласканная» Советами верхушка ФИДЕ во главе с филиппинцем Флоренсио Кампоманесом (в 2003 г. осужденным за финансовые махинации) против всех правил прервала матч Карпов – Каспаров, опасаясь проигрыша своего ставленника.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

28. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

29. Нары делу не помеха.

Тот простой факт, что разногласия с властями Казахстана возникли у Аблязова только после разоблачения его финансовых махинаций, западная пресса просто не замечает.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

30. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Как выяснили «Известия», имя Николая Бирюкова неожиданно всплыло в расследовании махинаций вокруг «Росагролизинга», когда следователи изучали финансовую деятельность печально известного ОАО «Когорта» — липецкой компании, из-за которой в 2009-м «Росагролизинг» потерял 485,5 млн рублей.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

31. Махинации банка Barclays.

[Bankir.ru, 07.07.2012, "SFO подключилось к уголовному преследованию Barclays": Уголовное расследование махинаций топ-менеджеров банка Barclays с межбанковскими процентными ставками LIBOR начато Управлением расследования крупных финансовых преступлений (SFO) Великобритании.
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

32. Бразильская история беглого комбинатора.

Зато, как теперь утверждает полиция, Березовский и его группа Media Sports Investment Limited активно отмывали деньги через футбольный клуб, занимались финансовыми махинациями и незаконным трансфером игроков в европейские команды.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

33. Лернер: жизнь и тюрьма

Признал он и еще две дюжины других преступлений – от финансовых махинаций до использования подложных документов. Копия в Google

34. Дело об убийстве привело к растрате.

Финансовые махинации вскрылись в ходе расследования нашумевшего заказного убийства высокопоставленного сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России полковника Николая Чернова, курировавшего строительство ведомственных объектов.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

35. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

По результатам расследования махинаций в Imar Bank, ставших крупнейшим финансовым преступлением в истории Турции, BDDK подготовило доклад, который был направлен прокурору Стамбула.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

36. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рича в родных Соединенных Штатах настолько сильно невзлюбили за масштабные финансовые махинации, что даже выдали ордер на его арест.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

37. Спецслужбы об Абрамовиче

Безнаказанность и безопасность Абрамовича при проведении различных финансовых махинаций обеспечиваются его связями на самом высоком политическом уровне. В узком кругу политической и финансовой элиты Абрамовича считают "теневым генералом" семьи Президента РФ, от которого зависит ее финансовое благополучие. Копия в Google

38. Черная дыра Виталия Ботонькина.

... многие махинации подконтрольных Ботонькиным сотрудников компании. По итогам собственного внутреннего расследования Алымов написал подробнейшую служебную записку, которую вместе со всеми документами, подтверждающими подлоги, фальсификации и многочисленные подделки подписей самого Алымова на договорах на управление и обслуживание домов передал вместе со всеми материалы лично в руки Ботонькину. После чего уже на следующий день все упомянутые в записке сотрудники (в том числе финансовый директор ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

39. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

... Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову ...
Однако при проведении обыска в жилище были обнаружены подозрительные финансовые документы.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

40. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
«Известия» выяснили, что к махинации могут быть причастны бывшие топ-менеджеры «Энергии» Олег Волков и Николай Черленяк, скрывающиеся от правосудия за границей.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google