Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Просто бизнес, ничего уголовного.

... поставки оборудования, кроме того, по указанию организаторов были изготовлены также накладные, спецификации оборудования, счета-фактуры и другие финансовые документы, необходимые для маскировки истинной цели происходящего и якобы свидетельствующие об исполнении контракта. Однако получив 78,2 млн руб. в качестве платы за оборудование, фигуранты, говорится в деле, «обратили их в свою пользу». По такой же схеме, считает следствие, были проведены махинации с поставками оборудования для «Компании2КОМ ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

122. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Кстати, тогда же проверялась причастность к махинациям и гендиректора ООО «Роял Тайм Групп» Елены Леушиной. Однако доказать, что она принимала участие в противоправных схемах, не удалось. "Коммерсантъ — Казань", 12.03.2019, "Тимер-банк стал секретным": Тимер-банк, находящийся на санации у банка «Российская финансовая корпорация» (РФК), связанного с «Ростехом», принял решение засекретить информацию, подлежащую обязательному раскрытию.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

123. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

124. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Претензия два — "нецелевое расходование" и "дружественные кредиты" При этом уже в 2012 году Е4 находилась в плохом финансовом состоянии, ее чистые активы (83,4 млн руб.) были кратно меньше уставного капитала (550 млн), что является признаком объективного банкротства, утверждается в иске «Т Плюс». Но уже спустя год стоимость чистых активов, согласно отчетности, увеличилась до 333 млн, то есть на 300%. «Махинации» позволили Е4 привлечь кредиты на сумму свыше 14,9 млрд руб. и €4,3 млн, утверждает ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

125. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Помимо срыва сроков сдачи объекта фирма «Де Люкс» оказалась замешана и в серьезной финансовой махинации.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

126. Александр Сабадаш получил 7 лет.

[Фонтанка.Ру, 25.10.2017, "Сабадаш получил 7 лет за махинации с деньгами "Таврического": Подсудимым вменялось мошенническое хищение 6 млн долларов (189 млн рублей по старому курсу), перечисленных «Таврическим» в 2012 году на счет фирмы «Милан», аффилированной с ликеро-водочным заводом Сабадаша «Ливиз». Она обладала всеми признаками «пустышки» и плохими финансовыми показателями, ее возглавлял начальник службы безопасности «Ливиза» Черновол, а в качестве залога под кредит выступала сушильная ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

127. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые махинации, Фото: "Блокнот Молдова" Наталья Демченко Илан Шор Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

128. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Согласен если уголовное дело будет прекращено в связи с истечением сроков давности" Виктор Ющенко отмахался от махинаций Оригинал этого материала © moskal.in.ua, 12.06.2016, У 1994-му проти Ющенка порушили кримінальну справу за фінансові махінації з ...
В письме Чекалов упоминает, что "финансовая корпорация, ответственная за выплату", должна гарантировать, что выплата произведена».
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

129. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд руб ...
Для этого, говорится в деле, злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

130. Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе.

Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе Форвард "Зенита" передал деньги другу и обвинил его в краже Оригинал этого материала © Super.Ru, 08.04.2015, Бизнесмен, которого засудил Александр Кержаков, показал документы о финансовых махинациях футболиста, Фото: via carpark.ru, Super.Ru, Иллюстрации: via Super.Ru Александ Кержаков Вскрылись новые обстоятельства громкого судебного процесса, главным фигурантом которого три года назад стал знаменитый футболист Александр Кержаков.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

131. Ничего националистичного, просто бизнес.

*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из организаторов националистической группировки «Северное братство». За экстремизм суд назначил ему три года, а за махинации — девять лет, путем частичного сложения сроков общее наказание составило девять лет колонии строгого режима и полтора года ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

132. Андрей Клепач не бросил неба.

Весьма характерно, что переход Клепача из правительства в ВЭБ произошел на фоне свежего весьма скандального уголовного дела, связанного с новыми махинациями вокруг самолетов Superjet 100. Недавно суд санкционировал арест неких Владимира Назарова и ...
... да и еще на фоне уголовного скандала, в связи с которым всплыло им чиновника, скорее всего, означает, что г-н Клепач и дальше будет держать руку на пульсе управления финансовыми вливаниями и иными формами господдержки проекта Sukhoi Superjet ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

133. Крымский гамбит.

Оригинал этого материала © Jacta, 24.06.2014 Крымский гамбит Саркис Мейбатов и Маст-Банк готовы к потрошению украинской дочки ВЭБа Борис Мастерков На фоне сложившейся в Республике Крым сложной финансовой ситуации любая новость о появлении там ...
Организатором махинации следствие назвало Сергея Магина, контролировавшего на тот момент Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект».
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

134. Дорогу к дому Сергея Иванова строит Тимченко.

Другой (бывший зам. губернатора Курганской области Дмитрий Бектимиров) за финансовые махинации успел даже отсидеть.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

135. Растрата с возвратом.

В "Сколково" заявили, что сами вскрыли нарушения, допущенные начальником финансового департамента фонда Кириллом Луговцевым, после чего он был уволен. В СКР считают, что руководство "Сколково" до последнего скрывало информацию о махинациях с бюджетными средствами, обещая масштабные проверки не только в фонде, но и в Минфине.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

136. Православный захватчик земель рузских.

... Коммерсант" Владислав Трифонов Василий Бойко-Великий Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России обвинил председателя совета директоров ОАО "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко-Великого в организации преступного сообщества для захвата земель в Подмосковье, легализации криминальных доходов и фальсификации доказательств в рамках гражданских и уголовных дел. По версии следствия, господин Бойко совершал преступления даже после того, как оказался под следствием за махинации ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

137. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

После перехода в новое ведомство последовали финансовые отношения с Марком Кауфманном, у которого были серьезные проблемы с партнерами и с правоохранительными органами.
В 2005 году Назима Дамирова, только недавно награжденного новеньким знаком «За содействие МВД России», арестовали в Химках за махинации при строительстве жилкомплекса «Звезда России».
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

138. Обнал по госконтракту.

В прошлом году за финансовые махинации при проведении тендеров был отстранен от должности и посажен под домашний арест начальник ЦУМТС МВД генерал Владимир Чеишвили («Новая» №137 от 6 декабря 2010 г.).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

139. Тюрьма не страшна.

Между тем, правоохранительные органы, получившие приказ президента Дмитрия Медведева распутать махинации с закупками медтехники, уже прошли точку невозврата в своем расследовании.
Интерпол и его подразделения финансовой полиции хоть и поломали головы, но распутали клубок сложных проводок денежных средств, регулярно оседающих на счетах ряда банков, офисы которых время от времени посещают доверенные лица Голиковой-Христенко.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

140. Над вором и "крыша" горит.

... себя ТАК обмануть, это уже является не финансовым моментом, а вопросом их профессиональной репутации. Подводя промежуточные итоги: друг и партнер Алексея Нагорного нотариус Игорь Когатько за хищение квартир у социально незащищенных москвичей сейчас сидит в тюрьме. На двери его кабинета в нотариальной конторе висит табличка — «Приема не будет». И следствию по его делу еще предстоит выяснить весь масштаб участия Нагорного и его друзей в махинациях, связанных с фальшивыми нотариальными заверениями ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google