Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Однако, по результатам независимой оценки, проведенной в апреле текущего года, их рыночная стоимость составляла немногим более 1 млрд руб. Показательно, что в сравнении с НПФ из группы Анатолия Мотылева, также активно использовавшими ИСУ, рассматриваемые фонды принадлежали разным финансовым группам.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

322. Офшорный сотник Герман Каплун.

В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

323. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Произошло это по инициативе Национального банка, который на протяжении двух лет пристально следил за его финансовым состоянием.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

324. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

[RNS, 18.08.2017, "Латвия арестовала пакет акций банка M2M Europe": Латвийское издание Baltic News Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту подверглись акции, принадлежащие самому Вдовину, однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

325. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

326. Гонорары не по адресу.

Дата: 09.02.2017 Копия в Google

327. Рейтинг должников Украины.

Причины произошедшего лучше всего описывает цитата американского специалиста в расследовании мошенничества в финансовом секторе Вильяма Блэка, который сказал, что «лучший способ ограбить банк — быть его владельцем».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

328. Грязные миллиарды в HSBC.

Согласно весьма консервативным оценкам исследователей, в налоговых оазисах в настоящее время спрятано 7,6 триллиона долларов, из-за чего министерства финансов ежегодно теряют как минимум 200 миллиардов долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

329. Крымский гамбит.

Оригинал этого материала © Jacta, 24.06.2014 Крымский гамбит Саркис Мейбатов и Маст-Банк готовы к потрошению украинской дочки ВЭБа Борис Мастерков На фоне сложившейся в Республике Крым сложной финансовой ситуации любая новость о появлении там российского банка должна вроде бы радовать крымчан.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

330. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Контролировать деньги помогали давний знакомый Богданчикова, предприниматель Сергей Замятин и Анатолий Барановский, занимавший тогда пост вице-президента «Роснефти» по финансовым вопросам.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

331. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

То, что для назначения Сухова «расчищаются пути и удобряется почва», подтверждают сразу несколько информированных источников в околобанковских кругах, правительстве и АП. Михаила Сухова называют самым скандальным топ-менеджером Центробанка, заподозренным в коррупции, «сером» лоббизме, причастности к рейдерским захватам ряда финансовых учреждений, а также к неправосудным расправам над оппонентами.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

332. Для Сергея Мавроди готов новый уголовный проект.

[NEWSru.com, 11.05.2012, "На Мавроди завели новое уголовное дело — он не главный фигурант, а "пособник": Сам создатель финансовой пирамиды "МММ" свой вины по новому уголовному делу не признает.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

333. Украинские бульдоги.

Кресло министра финансов занял теперь уже бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

334. Министр не успел уехать в Канаду и впал в кому на родине.

Когда покинуть страну не удалось, то они попытались использовать второй вариант — симуляция болезни", — заявил официальный представитель финансовой полиции Мурат Жуманбай на брифинге в четверг в Астане.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

335. Ответ экс-гендиректора ОАО "Сегежгранит" Яковлева.

Дополнительно сообщаю, что в 2007- 2008 г. компаниями ООО «РосФинАудит» и ЗАО «Аудиторская фирма Дока+Р» были проведены аудиторские проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сегежгранит». Согласно аудиторским заключениям (актам), составленным по результатам данных проверок, существенных нарушений в финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Сегежгранит» и его генерального директора Яковлева А.Е. выявлено не было.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

336. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Неужели патриарх отечественного образования не заметил, как его подопечный Росавтобанк в миг раздобрел в финансовом плане?
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

337. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Дело в том, что отдельные ниточки из клубка незаконных финансовых операций банка «ФСБ» явственно проникают в нашу страну.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

338. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Заместитель председателя думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников напомнил, что по следам официальных запросов в Центробанк и Генпрокуратуру РФ, в том числе и подписанных им лично, ЦБ уже принял решение о комплексной проверке Альфа-Банка, которая должна начаться в ближайшее время.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

339. Центробанк – главный российский рейдер.

Справка: Исламские банки являются финансовыми учреждениями, деятельность которых выстроена в соответствии с нормами исламского права.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

340. Опять взятка.

Аудитора СП Панскова заподозрили в покушении на получение крупной взятки от главы совета директоров авиакомпании "Трансаэро" Плешакова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.06.2006, Аудитора Панскова выживают из Счетной палаты с помощью уголовного дела Опять взятка Екатерина Заподинская Аудитор Счетной палаты Владимир Пансков считает, что сейчас не время для его отставки Вчера стало известно, что Генпрокуратура допросила аудитора Счетной палаты, бывшего министра финансов РФ Владимира ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google