Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

2. ФИМАКО и Банки - краткий анализ структуры группы 2.1. Для того чтобы понять характер операций, осуществленных между ФИМАКО и Банками, важно понять характер организационной структуры группы и уровень сочетания входящих в нее российских и иностранных финансовых учреждений, находящихся под общим контролем ЦБ. Деятельность основных дочерних компаний в Лондоне, Париже и Франкфурте регулируется органами банковского надзора соответствующей страны.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

362. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В этой связи, сохраняя счет Вашего банка в МБЭС, мы предлагаем Вам при осуществлении Вашими партнерами всех платежей в Вашу пользу за пределами Российской Федерации использовать корреспондентские счета "Международной финансовой компании" (далее следуют номера счетов в долларах США и в фунтах стерлингов - Ъ)...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

363. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Руководителем "Госинкора", то есть физическим представителем государственных интересов на финансовом рынке, в том числе и в системе "Гута-банка", является некий Юрий Петров.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

364. Мутная платина директоров FrendeX.

... за хищение более 200 млн руб., экс-телеведущая и "лицо" пирамиды Мадиярова с отцом и мужем в розыске Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 16.09.2022, "Платиновые директора" и бывшая звезда ТНВ: полиция открыла охоту на зазывал пирамиды Frendex, Фото: 24smi.org, kazanfirst.ru, via "Бизнес Online", tabrizakhtyamov Анастасия Гусева Руслан Пичугин Как стало известно «БИЗНЕС Online», казанский СИЗО пополнился двумя фигурантами — «платиновыми директорами» известной финансовой пирамиды Frendex ...
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

365. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необычной» ситуацию, когда настолько близкий член семьи использовался в качестве доверенного лица.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

366. "Один из фаворитов президента".

Также в документе указано, что «он активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от российских руководителей, ответственных за присоединение Крыма (ЕС квалифицирует это решение как аннексию) и «дестабилизацию Украины».
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

367. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — в розыске Оригинал этого материала © The Bell, 12.08.2021, Крипто-Наполеон, партнер экс-министра и любимец женщин: что известно об основателях рухнувшей пирамиды Finiko, Фото: via The Bell, @sabirov.mr, Иллюстрация: "БИЗНЕС Online" Лада Шамардина, Ирина Панкратова, Анастасия Стогней, Камилла Дадашова Кирилл Доронин 30 июля Вахитовский районный суд Казани на два месяца арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

368. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Сергею Харламову заменили спортивный режим общим Экс-капитан ФК "Рубин" (Казань) получил 12 лет колонии за соучастие в хищении 1,5 млрд руб. через финансовую пирамиду "Рост" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.11.2020, Экс-капитан "Рубина" построил пирамиду, Фото: ТАСС Кирилл Антонов Сергей Харламов Суд в Татарстане вынес приговор участникам крупной финансовой пирамиды «Рост», похитившим более 1,4 млрд руб. у 3,5 тыс. человек.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

369. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина признала 60-летнего Игоря Шутова виновным в фальсификации отчетности финансовой организации, а именно во внесении в нее недостоверных сведений.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

370. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

Официальных объяснений от руководства издания пока нет, но многочисленные осведомленные источники сообщают, что все уволенные были причастны к публикации материалов о финансовых проблемах Newsweek и о расследовании их властями.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

371. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как выяснил “Ъ”, обыски связаны с делом Пробизнесбанка, у которого Deloitte много лет была аудитором и давала положительные заключения по финансовой отчетности.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

372. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Как полагают эксперты, у "щедрой" на кредиты финансовой группы Вадима Беляева давно уже начались большие проблемы: у банка ФК "Открытие" год назад чистая прибыль рухнула в 6 раз, а "дочерний" Ханты-Мансийский банк "Открытие" закончил год с убытком в 21 млрд рублей.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

373. Захарченко работал не за процент.

При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

374. Сектанты "Уралсиба".

На днях об этом в открытую заговорили в финансовом экспертном сообществе.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

375. Активистам Януковича блокируют активы.

... Харькова, Александр Клименко, экс-министр доходов и сборов, Андрей Клюев, экс-глава администрации президента, Сергей Клюев, экс-депутат от Партии регионов, Борис Колесников, депутат от Партии регионов, Юрий Колобов, экс-министр финансов, Владимир Козак, экс-министр инфраструктуры, Елена Лукаш, экс-министр юстиции, Николай Присяжнюк, экс-министр агрополитики, Виктор Пшонка, экс-генпрокурор, Эдуард Ставицкий, экс-министр энергетик и угольной промышленности, Александр Янукович, бизнесмен, Виктор ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

376. "Неконфликтные" интересы.

В 2009-2010 гг. Федеральная антимонопольная служба дважды отказывала «Финансовым системам» в просьбе увеличить свои доли в предприятиях оборонки.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

377. И ничего премьеру за это не было.

Расследование не нашло доказательств этого, однако выявило множество запутанных финансовых схем, когда деньги переводились со счетов холдингов, которым принадлежали акции Fininvest, в компанию и обратно.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

378. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Это Раимбек Баталов, Зеки Пильге («Туркуаз»), Кайрат Борамбаев («КазРосГаз») и др. Во всех случаях Мамедовым и его сообщниками применялась обкатанная схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

379. "Дима лучше знает".

Осознание возможности колоссальных потерь для бизнеса «Ленты» видимо не способно остановить Д.Костыгина в его стремлении любыми путями получить долгожданный доступ к финансовым потокам компании через провокацию и раздувание внутренних противоречий.
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

380. Директор навылет.

В перспективную «Ленту» без особого успеха «передвигающегося» по рынку С.Ющенко в 2004 году «притащил» Дмитрий Костыгин, с которым он был знаком еще со времен совместной учебы в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google