Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

442. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Поэтому банк переименовали в более подходящий бутиковому формату «Банкхаус Эрбе», а в состав его правления помимо Кулакова, Романовой и Гайданова вошли бывший министр финансов РФ Владимир Пансков и бывший же министр энергетики Александр Гаврин.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

443. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Но от рук «братьев» погибали не только похитители людей, но и — чиновники Северной Осетии; — жертвами «Семьи» становились и абсолютно случайные люди; — были и те, кого убивали из-за финансовых разборок.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

444. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

445. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Проектная документация спа-комплекса Из финансовой отчетности Фонда поддержки олимпийских видов спорта мы видим, что резиденция Псехако оценивается в 2,6 миллиарда рублей.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

446. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Так вот, «с учетом, — как сказано в отчете EY, — корректировок, предложенных по результатам финансовой и налоговой экспертизы, показатель EBITDA в каждом из рассматриваемых периодов является отрицательным и составил (125,3) млн руб. (1,59% от выручки) в 2012 году, (43,7) млн руб. (0,44%) в 2013 году и (97,4) млн руб. (3,76%) в 1кв14».
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

447. Криминальные связи Соловьева.

В его основу лег отчет нанятой Министерством финансов Болгарии независимой компании «Индастри Уотч».
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

448. Банк без машиниста.

К 2013 году, когда «Бамтоннельстрой» уступил 35,1% акций банка трем дочерним компаниям РЖД за 300 млн руб., «Миллениум» был в куда более привлекательном финансовом состоянии, чем теперь.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

449. Небо в алмазах улыбнется не всем.

На конец марта основным фаворитом считался замглавы Гохрана Андрей Жарков, кандидатура которого была предложена министром финансов Антоном Силуановым (Минфин является куратором алмазодобывающей отрасли) и согласована с вице-премьером Юрием Трутневым.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

450. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

... министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл Сарханянц, Владислав Трифонов Алексей Кузнецов Мухтар Аблязов Вчера Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция страны), отклонив жалобы защиты, принял решение об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова и экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, длительное время разыскиваемых за многомиллиардные махинации ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

451. Сергей Магин отмывается от статьи.

При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

452. Коля Бес перед экстрадицией в Россию повесился в киевском СИЗО.

Дата: 28.01.2014 Копия в Google

453. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

454. Обнал по госконтракту.

К сожалению, заинтересованные лица из высоких кабинетов не позволили оперативникам распутать весь клубок финансовых махинаций.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

455. Должник Пугачевой обманул всех.

После того, как Пугачева добилась успеха в суде, а во время процесса не всплыли никакие подробности финансовых взаимоотношений клиентов с Рафановичем, на него подали еще два крупных иска.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

456. Бизнес семьи Ишаевых.

Основная часть финансовых средств семьи Ишаевых была выведена в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

457. К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая.

Помимо финансовых и юридических дел Аллы Борисовны Джавахадзе ведет дела и других звезд российской эстрады: Игоря Крутого, Аллы Духовой и других.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

458. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

Только что улеглись страсти из-за коррупционных разоблачений в таможенных органах, как назревает скандал в Федеральной налоговой службе Министерства финансов России.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

459. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Вячеслав Шеремет, оставаясь первым зампредом, был лишен права финансовой подписи.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

460. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Исходя их анализа финансовой отчетности (созданного резерва) большинство заемщиков Банка отнесено ко 2-4 категории качества, что увеличивает инвестиционный риск данного займа.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google