Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

— Врезка К.ру] Как рассказала „Ъ“ руководитель отдела гособвинителей облпрокуратуры Татьяна Причалова, Эдуард Осянин был осторожен, напрямую с представителями ОПГ не общался, деньги получал через посредника, «все его действия были хорошо законспирированы, в разговорах и переписке использовал условные фразы, такие как «оно пришло», «сворачивайтесь, иначе грибы пропадут», «надо искать новый спортзал».
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

202. Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова.

Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова Лидер "ореховской" ОПГ сдал друга-бизнесмена как организатора покушения на их армейского товарища — экс-замглавы ОБОП Петрова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.06.2018, "Ореховские ...
Эта фирма торговала автозапчастями.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

203. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Бывший зять генерала Шаманова по прозвищу «Глыба» (татарская ОПГ) получил 10 лет лишения свободы за покушение на убийство и вымогательство в 2009 году. Причем сам Шаманов, на тот момент командующий ВДВ, послал группу спецназа к офису фирмы своего зятя с попыткой помешать провести там обыск, вследствие чего получил предупреждение «о неполном служебном соответствии».
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

204. Алексей Репик и игры на подрядах.

... учреждений здравоохранения и казенного учреждения «Управление капитального строительства», взятку – свыше 79 млн рублей и автомобиль Mazda 6. За это члены ОПГ обеспечивали коммерческим компаниям победу в электронных аукционах, полагает следствие ...
Ключи для участия в электронных аукционах То есть, получается, крупнейшая компания «Р-Фарм» хранит у себя «электронные подписи» других фирм, которые участвуют в торгах в качестве якобы конкурентов, а на самом деле являются, если исходить из имеющейся ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

205. Миллиард с душком.

Бориса Иванюженкова газета «Коммерсант» в 1999 году называла «авторитетом преступного сообщества» по прозвищу Ротан и связывала его с подольской ОПГ. А «одним из основателей подольской преступной группировки» тот же «Коммерсант» в 1995 году называл ...
До 2014 года единственным владельцем фирмы был нынешний директор одного из клубов сети «Витязь» Вячеслав Воронцов.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

206. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 млн руб. «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

207. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Владимира Астафьева и депутата Сергея Гришаева с подельниками взяли за организацию сети подпольных игровых клубов Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 10.06.2017, Фото: via "Открытая Россия" Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ ...
— Врезка К.ру] По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Гришаев — владелец пяти строительных компаний в Тамбовской области, среди них — зарегистрированное в феврале нынешнего года ООО «Адмирал», а также фирмы, заключавшие контракты с муниципальными ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

208. Обнальное сообщество Григорьева.

Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги.
Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

209. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену Клерков Банка Москвы приговорили к реальным срокам и обязали вернуть выведенные топ-менеджерами 1,086 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 10.02.2016, Клерков из Банка Москвы приговорили к выплате ...
По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

210. Урал нужен России.

... фирмы Татьяну Мерзлую, обвиняемую в мошенничестве на 313 млн руб. В мае 2014 года она получила четыре года колонии. 6 ноября 2013 года Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию в РФ экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, подозреваемого в хищении 2 млрд руб. В марте 2015 года он приговорен к трем годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. 15 апреля 2015 года Верховный суд Австрии отменил решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции Анатолия Радченко (Челентано), члена Труновской ОПГ ...
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

211. Кристально чистое отмывание.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

212. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2013, Испания признала британское убежище русского банкира, Фото: ИТАР-ТАСС Отказано в выдаче обвиняемого по делу о захвате земель в ...
По версии следствия, с 2001 года Илья Хайкин, ставший потом одним из акционеров агропромышленного холдинга ОГО, вместе с сообщниками через подконтрольные им фирмы мошенническим путем приобрел права на пять земельных участков сельскохозяйственного ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

213. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

— Врезка К.ру] *** Гололобов: "суд посчитал, что "ОПГ Юкос" "захватила власть в дочерних компаниях" и "вынуждала их продавать нефть по заниженной цене"...
Еще Верховный суд СССР разъяснял, что хищением следует считать замену изъятого менее ценной вещью, однако тогда не было рыночных отношений, отмечает Игорь Пастухов из юридической фирмы «Юст», сейчас же такой подход угрожает расширением репрессий в ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

214. "Развел" с "крышей" за $250-300 млн.

Михаил Черной в сообщении юридической фирмы Dechert, представляющей его интересы, подтвердил, что разбирательства в Высоком суде Лондона по его иску к Олегу Дерипаске полностью прекращены и комментариев по этому поводу не будет.
Олег Дерипаска настаивал, что не был деловым партнером Михаила Черного, характеризуя его как "лжеца и преступника", опиравшегося на помощь криминальных группировок, включая измайловскую ОПГ Антона Малевского и подольскую ОПГ Сергея Попова.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

215. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

Как рассказал "Росбалту" источник в спецслужбах, в ночь на 7 февраля сотрудники ФСБ РФ и СК РФ нагрянули с обысками в офисы значительной части фирм, поставлявших в последние годы картриджи для нужд главного следственного ведомства страны.
Имя Соболевского упоминалось вместе с именами лидеров тамбовской ОПГ, обосновавшихся на Пиренеях, с кем якобы поддерживал контакты чиновник СКП. Примерно в это же время после проверок Счетной палаты и подозрений в нецелевом расходовании бюджетных ...
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

216. ОПГ: организованная правозащитная группировка.

А тень ОПГ «Париж», постоянно маячившая за его плечами, позволяла быстро и весьма эффективно урегулировать любые конфликтные ситуации. Так, после убийства предпринимателя Рыбакова под контроль близких ему структур перешёл знаменитый авторынок. А вслед за убийством депутата Зубкова друзья Петрашиса взяли под контроль 75% всего имущества фирмы «Балатон».
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

217. В Совет Федерации за 60 млн руб.

По оперативным данным, вместе с лидером ОПГ «Уралмаш» Александром Куковякиным, которого также ищет Интерпол, скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.
Эта была только часть крупной взятки, в обмен на которую помощник губернатора обещал фирме коммерсанта победу на инвестиционном конкурсе и выгодный договор на аренду земли.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

218. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ».
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

219. Лидеру тамбовской ОПГ Кумарину (Барсукову) предъявлено новое обвинение.

Лидеру тамбовской ОПГ Кумарину (Барсукову) предъявлено обвинение в вымогательстве денег за "услуги крыши" Оригинал этого материала © "Фонтанка", 25.01.2009, Фото: ИНТЕРПРЕСС, Следствие сдержало слово: Кумарину предъявили вымогательство Алена Жданова ...
Как говорится в материалах дела, в мае 2006 года Барсуков и Энеев потребовали от Орлова передать им 20 процентов акций его фирмы «Парадиз сервис».
Дата: 26.01.2009 Копия в Google

220. Рейдерская "Справедливость".

Другое, не менее солидное издание, развивая тему влияния ОПГ на жизнь завода, озвучило фамилию теперь уже столичного "авторитетного бизнесмена" Дмитрия Барановского (он же Дима Белый, хозяин фирмы "Сигма", которая якобы скупила около 15% акций "Ратепа")...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google