Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Из аналитической справки ФСБ.

Криминально-финансовые группировки, ориентированные на московский общак Деда Хасана и Гиви Резаного, сильно потеснили «тамбовскую» ОПГ. Выбор городской администрацией приоритетными партнерами БалтОНЭКСИМа и Промстройбанка, щедрая раздача строительных подрядов по спискам, составленным в канцелярии губернатора соответственно предпочтениям Ирины Ивановны, интенсивное продвижение фирм империи МММ и Кости Могилы сопровождались серией соответствующих кадровых назначений.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

102. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

... заводе занимаются фирмы: "НИТЭК", Атлас", "Московит", находящиеся в г. Москве. К этим фирмам имеет отношение Кобзон И.Д. С руководителями этих фирм вышел на контакт Лазовский М.Ю., уголовная кличка "Макс", (находится в федеральном розыске за преступление предусмотренное ст.77 УК РФ) и предупредил их, что они должны согласиться на их условия, угрожая убийством руководителей данных фирм и их близких в случае отказа. Со слов Лазовского, он представляет интересы лидера чеченской ОПГ Нухаева ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

103. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... структурами мафиозного характера, ответвленными, соответственно, от Солнцевской и Долгопрудненской ОПГ. МФК и ВЭА" Интеррос" оказались втянутыми в отмывание теневых капиталов. Сомнительные структуры для "не совсем чистого" бизнеса создавались и по личной инициативе В. Потанина и М. Прохорова. Примером мажет служить подставная фирма " Лицет", с помощью которой осуществлялись махинации с уходом от налогообложения и проч. (данная фирма попала в поле зрения правоохранительных органов, в частности, в ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

104. У нас длинные листья.

По их словам, Борисов управлял десятками фирм и командовал бандой киллеров. ОПГ Борисова подозревали в убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, силовиков и криминальных авторитетов.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

105. Юрий Ходько набивал карманы землей.

... застройки, незаконные вырубки, создание «прирезок» к садоводствам, распределение участков родственникам и знакомым чиновников, заключение контрактов на благоустройство и работы по инженерным сетям в СНТ с узким кругом близких к администрации фирм ...
@vchkogpu, 23.09.2023 14:00: Пока идут судебные процессы над членами Сертоловской ОПГ: Соболенко, Ференцем, Стуровым и Смирновым, распилом руководят их подельники в виде председателя СНТ «Осинка» Надежды Полищук и администрации МО Сертолово во главе ...
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

106. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

По некоторым сведениям, очень скоро общественность станет свидетелем громкого развода олигарха Михаила Голубя (совладельца ООО «Трейд-Нафта» и еще ряда фирм, занимающихся перепродажей башкирской нефти) и его жены Анастасии Куницыной.
Энергетическая ОПГ Если коротко, суть такова.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

107. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Поговаривают, что последний когда-то числился членом «ореховской» ОПГ, потом был одним из крупных поставщиков «Вимм-Билль-Данна».
Также «писательница» вместе с Германом владеет консалтинговой фирмой «Финстройконсалтинг».
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

108. Новокуйбышевский тандем.

В итоге он устроился плиточником в новокуйбышевскую строительную фирму «Монолит».
В частности он обвиняет Бочкарева в близком общении с местными ОПГ и организацией нефтеврезок на территории базы.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

109. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Для этого служителям Фемиды пришлось окунуться в лихие 1990-е, когда бандиты этой ОПГ, вооруженные автоматами и пистолетами, почти час расстреливали конкурентов у одного из подмосковных кафе.
... деятельности фирмы. Неизвестный возмутился и, встав из-за стола, нанес мне удар в лицо. Я стал защищаться. Двое других кинулись на помощь первому и начали избивать меня руками и ногами. После того, как на шум прибежали сотрудники моей фирмы ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

110. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Недвижимость, яхты и автомобили, которыми в Испании пользовались депутат и Геннадий Петров, приобретались через одни и те же фирмы — Antel SL и Gudimar.
... правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров (один из лидеров «тамбовской» ОПГ) и Александр Малышев (лидер «малышевской» ОПГ), а также «вор в законе» Виталий Изгилов ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

111. Сенатор с пожизненным сроком.

Большинство из них судимы не в первый раз: громкий процесс над участниками так называемой кингисеппской ОПГ (большинство членов банды — из города Кингисепп в Ленинградской области) завершился в марте 2007 года, тогда большинство нынешних обвиняемых ...
Бывшие сотрудники спецслужб работали в одной из охранных фирм и помогали участникам банды следить за будущими жертвами.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

112. Вождь казнокрадов.

... сейчас в нем размещаются офисы аффилированных с главой Саратова фирм). В распоряжении компаньонов вождя казнокрадов оказались схемы расположения всей мелиоративной системы области. Магистральные трубопроводы потом были сданы в металлолом. Вырученные деньги, как водится, легли в карман организатора операции. Влияние главы Саратова зиждется на доступе к бюджету и благосклонности правоохранителей. Казалось бы, пора остановиться. Но нет, ОПГ "Грищенко" поставила перед собой новую, на этот раз ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

113. Бордельеро из Сан-Диего.

Мейера с Шидаевым (и, возможно, с кем-то ещё из т.н. "лазанской" ОПГ) свёл некий Мансур Яхимчик — жулик международного масштаба, ведший дела «лазанских» и неоднократно бывавших в США. Люди Шидаева участвовали в сделках по приобретению квартир в ...
А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп).Есть подозрения, что товары закупались у данных фирм руководством ООО «Лента» по ценам, умышленно завышенным по отношению к ценам ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

114. Таранцев, которого за глаза называли Саша Слюнявый, был одним из руководителей ореховско-медведковской ОПГ.

Таранцев, которого за глаза называли Саша Слюнявый, был одним из руководителей ореховско-медведковской ОПГ "Как следует из показаний многочисленных задержанных и свидетелей, финансирование группировки осуществляла фирма «Русское золото» во главе с Александром Таранцевым" – заявила прокурор Оригинал этого материала © Газета.Ru, 22.09.2008, Иллюстрация: trud.ru Солдат и Генерал признались и покаялись Елена Шмараева "Труд": "Таранцев сейчас за границей и для комментариев недоступен ...
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

115. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

В ноябре 1996 года встречался на одной из АЗС вблизи "Шереметьево-2" с представителями Долгопрудненской ОПГ по поводу передела сфер влияния и передачи под его контроль бензозаправочных станций этой местности.
По рассказам очевидцев, чтобы расплатиться за акции Хорхе и Потреденный организовали вывод имущества завода на подставные фирмы и его распродажу.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

116. Медвежий угол для Bинни-Пуха.

Баул с его ОПГ опекал не только Николаева, который уже тогда, имея некоторую округлость форм лица и прочих частей тела, получил кличку Винни-Пух.
В январе 1998 г. Николаев В.В., используя огнестрельное оружие, ранил в ногу хозяина фирмы “Тернейлесстрой” Леонида Ивлева. В феврале 1998 г. Николаев В.В. вместе с подручными, находясь в офисе фирмы “Терлейлесстрой”, вымогал 300 тысяч долларов США и ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

117. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

В то же время было отмечено снижение числа уголовных преступлений, совершенных участниками ОПГ ("Обзор структуры организованных преступных формирований Свердловской области". Отчет Свердловского РУБОП, 1998, с. 8.). К середине 90-х годов уралмашевская ОПГ превратилась в региональную бизнес-группу с полуофициальным названием "Уралмаш", которая состояла из предприятий и фирм, объединенных отношениями собственности, и неформальной надстройки с собственным силовым ресурсом, используемым для ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

118. Смоленский подряд.

Высказывались предположения, что банкир через фирмы жены занимался финансированием и поставкой оружия для преступных группировок Москвы и Подмосковья, используя для этого свои связи с чеченской и азербайджанской ОПГ. Австрийские газеты, фигурировавшие в материалах дела, отмечали, что в «Столичный» вложили свои капиталы солнцевская и люберецкая ОПГ. Но мой собеседник настаивал, что стартовым капиталом все же были «деньги партии» и патронаж Второго ГУ КГБ СССР.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

119. Ильясов-восстановитель.

Избирательную кампанию Ильясова финансировали «бизнесмены», которые известны краевому ОВД как представители дагестанской ОПГ © "Новые Известия", 02.10.01, Фото: "НТВ", "Ильясов-восстановитель" В народном хозяйстве Чечни нужна зачистка Николай ...
Деньги на строительство из Москвы так и не пошли, и фирмы, рискнувшие вложить свои кровные, вскоре приказали долго жить, А вложили немало: почти два миллиона долларов!
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

120. Михась с друзьями.

Он рассказал об истории с Леонидом Орловым, в ведении которого находилась московская фирма SV Holding Inc. Михайлов заподозрил его в хищении денег, принадлежащих организации и санкционировал его убийство, но позже, благодаря заступничеству Сергея ...
Принадлежность к ОПГ: СОЛНЦЕВСКАЯ Связь с ОПГ: ГРУЗИНСКАЯ ГРУЗИНСКАЯ - СВАНСКАЯ *** ФИО: ТАММ АРНОЛЬД АРНОЛЬДОВИЧ Кличка: АРНОЛЬД, АРНОША Год рождения: 1967 Дата рождения: 07.07.67 Адреса: ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ: МОСКВА МОЖЕТ ПРОЖИВАТЬ ПО АДРЕСУ: МОСКВА ...
Дата: 13.08.2001 Копия в Google