Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Оборотни. Бригада.

Сеть предприятий и фирм — вот это дело другое.
Еще в конце 90-х один из лидеров курганской ОПГ Андрей Колигов (его взяли при вылете из “Шереметьево”) откровенно рассказывал о близости банды с Владимиром Лысаковым.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

82. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Станислав Магомедов Лалакин-старший — бизнесмен и общественный деятель, фамилию которого газета «Коммерсант» упоминала в историях о деятельности Подольской ОПГ (об этом также писал и журнал «Форбс»).
Как устроен бело-серый букмекерский бизнес": В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

83. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

А днем руководил целой сетью фирм, на счетах которых исчезали деньги из государственной «Финансовой лизинговой компании».
Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

84. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

Кривоногов изначально состоял в СОАУ ТПП, Хадури — в НП СОАУ «Северная столица», где работает до сих пор. Кондакова, Богатырева и Вакорин не являются арбитражными управляющими, но руководят некоторыми юридическими и торговыми компаниями, подконтрольными ОПГ. 1) Юридические и консалтинговые компании, подконтрольные ОПГ: • ООО «Юридическая фирма» (директор Шураков Д.А.) • ООО «Центр юридической экспертизы» (ИНН 2901174920, ОГРН 1082901001930, директор Кондакова О.В.) • ООО «Юридическая компания ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

85. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Арик Вайс рассказывает о связи Черного с Сергеем Поповым, которого на западе считают одним из руководителей подольской ОПГ, прославившейся насилием, торговлей наркотиками и живым товаром.
... Банк" в Лимасоле, через подставную кампанию («МЛ1 - Хевра лесахар бейнлеуми БААМ» - международную торговую компанию ЛТД) его дочки Михаль, которая неожиданно стало миллионером в 21 год, хотя правда большая часть доходов ее фирмы шла на зарплату отца ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

86. Клиенты вневедомственной охраны МВД.

Делалось все это сугубо легально: между фирмой “Мерандо”, президентом которой числился Наумов, и ГУВД был заключен официальный договор...
Взять, например, покойного ныне Антона Малевского — лидера измайловской ОПГ. Этот легендарный человек преспокойно раскатывал в сопровождении милицейской охраны.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

87. Дело ведут паханы.

Состоит в связях с Вартаняном Симоном Бахшиевичем.., лидером ОПГ «Симона—Черного», Калюжным Андреем Андреевичем.., лидером ОПГ «Андрюшика». Через третьих лиц имеет совместную коммерческую собственность с лидером ОПГ Шевченко Николаем Федоровичем…» (Список из 4 фирм в Ростове, Азове, Батайске.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

88. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... Москалева она получала от персонального юриста Винокура и, кроме того, вместе с Винокуром она являлась совладельцем ООО «Торговый дом Винокур и Ко» (в 2012 году эта фирма была заподозрена в хищениях, но, чем кончилось уголовное дело, не сообщалось ...
Об уровне связей Владимира Винокура, бывшего гостем на дне рождения Путина, а также в целом о бизнес-климате в России свидетельствует видеосъемка дня рождения лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ Владимира Кумарина.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

89. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

А в 2017 году жертвой Таганской ОПГ стала 40-летняя адвокат Наталья Вавилина — член Адвокатской палаты Москвы. На стороне мелких арендаторов она участвовала в судебных процессах по сносу торговых площадей у метро «Сухаревская» в 2016 году. Они пытались добиться от арендодателя — фирмы «Зодчий-98» —возвращения арендной платы, внесенной вперед. Фирма была оформлена на 42-летнего Марата Янбухтина — штатного киллера Таганской ОПГ, а в роли ее совладельца выступал Гриша Таганский.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

90. Делимая Россия.

Как выяснил The Insider, ЕР обходит запрет на получение денег от государства и госкомпаний, принимая пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств.
... числится сын единоросса, заработал на госзакупках 1,6 млрд руб. На счета партии власти переводят деньги и компании, бывшие во владении у депутатов Госдумы, связанных семейными узами с тамбовско-малышевской ОПГ. К примеру, ОАО «Курскрезинотехника ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

91. Ответ Григория Лучанского.

16.06.2016 Ответ Григория Лучанского На публикацию "Сотрудничество ФСБ и ОПГ" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые дамы и господа!
Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы; — что Григорий Лучанский пользовался связями, в том числе, и в криминальной среде.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

92. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Александр Шишкин ("я — бывший лидер ОПГ!") за 20% защитил хозяина здания на Арбатской пл., 1 от "Альфы" Фридмана, но уступил чекистам Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.04.2012, Фото: "Новая газета" Доктор философских наук, декан ...
... юридической фирмы «Юст», защищавшей мои интересы, мы вступили с Казаковым и Козловым в переговоры о расторжении договора — и выплате инвестору компенсации. «Консультировал» в этом процессе меня в частности Владимир Плигин (в то время партнер фирмы ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

93. Первый единоросс на районе.

По другим делам, в том числе рейдерским, автомобильным и строительным он, по некоторым данным, работает с ОПГ Борисова (группа СОК), а также с бандой Неверова и группировкой Напарника.
Был выбран огромный участок — 1 504 346 кв м. Конкурентов у главного единоросса, разумеется, не нашлось, и застройкой занялись единолично фирмы Кожухова, входящие в ООО «СтройФинанс».
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

94. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Счетная палата уличила фирму в незаконной добыче песка.
Поэтому ее, чтобы не светиться лишний раз самим, охотно привлекали для участия в разборках «коллеги» из других ОПГ. Эта деятельность едва не закончилась для Ивана Чарышкина плачевно — в 1995 году был взорван его автомобиль.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

95. Карты, Галкин, два ствола.

Вот почему он одновременно водит дружбу с выходами из так называемой «парковской» ОПГ. Дружба эта завязалась еще в 90-е.
Все эти объекты были приобретены по одной схеме – через аффилированные фирмы или непосредственно «Римом» по ценам, заниженным в сотни раз. Так, Пешка обошлась олигарху в 6 миллионов 900 тысяч рублей, при этом городской бюджет, принимая во внимание ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

96. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника Резник признал знакомство с одним из руководителей малышевской ОПГ Петровым, знакомство с Малышевым отрицает.
... евро у компании Inmobiliaria Balear 2001, SL. В 2006 г. Резник решил купить моторный катер у компании Centros commersiales Antei, но в итоге купил всю эту компанию вместе с катером у фирмы Inversiones Gudimar SL, сумма сделки составила 2,27 млн евро ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

97. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Что касается сотрудников банка "Менатеп" и дочерних структур, то формально им никто не запрещает в свободное от основной работы время вести собственный бизнес, становиться учредителями или даже генеральными директорами хоть 26, хоть 35 фирм.
... никакой, скажем, Солнцевской ОПГ быть не может. Где печать ОПГ, устав, счет в банке, реестр членов?! Иными словами, должен заключить цивилист, в юридическом смысле ОПГ не существует. Однако в рамках уголовного процесса ОПГ возникают, а принадлежность ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

98. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

... заводе занимаются фирмы: НИТЭК, Атлас, Московит, находящиеся в г.Москве. К этим фирмам имеет отношение Кобзон И.Д. С руководителями этих фирм вышел на контакт Лазовский М.Ю., уголовная кличка "Макс", (находится в федеральном розыске за преступление предусмотренное ст.77 УК РФ) и предупредил их, что они должны согласиться на их условия, угрожая убийством руководителей данных фирм и их близких в случае отказа. Со слов Лазовского, он представляет интересы лидера чеченской ОПГ Нухаева Хожа-Ахмеда ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

99. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

20.08.2004 Как ОФГ превратилась в ОПГ Текст запроса Депутата Савельева Вадим Щербо Не так давно наше национальное достояние - газовый монополист «Газпром» снова оказался в центре громкого скандала.
Затем читинские фирмы обменялись между собой долями, и формально вышло так, что иностранного капитала в каждой из них - около 40%.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

100. Кровавое наследие "Хади Такташа".

4 ноября 1992 года в офисе казанской фирмы «Сандра» на улице Бутлерова из автоматов расстреляли Халиуллина, а в январе 1993 года в Москве убили и Шарафутдинова.
Он был недоволен тем, что Раджа и Гусев прибрали к рукам весь общак прежней ОПГ, и потребовал поделиться.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google