Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Алексей Хотин посовещался на арест.

В июне 2021 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения на обязательство о явке, но запретил бизнесмену покидать дом (кроме времени с 12 до 14 часов), пользоваться интернетом и контактировать с фигурантами расследования и их представителями.
Хотин в последний раз входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году, тогда его состояние оценили в $0,7 млрд.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

22. Наследие Чубайса.

Последнее заседание по делу, состоявшееся 30 июня, длилось всего 20 минут: корреспондента «Октагона» не пустили на заседание, а адвокаты отказались от комментариев.
octagon.media, 23.04.2021, "Турфирма сына Чубайса закрылась": Похоже, компания какое-то время работала в серую, без оформления — сайт тоже открыт в 2019 году, а, согласно финотчёту компании, за 2020 год её выручка составила ноль рублей, чистый убыток ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

23. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

— Врезка К.ру Фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере) подсудимые стали в июне 2019 года.
Полностью признавшим свою вину экс-сотруднику управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрию Капышкину и внуку начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александру Карелину, а также бывшему сотруднику ФНС Дмитрию Чиквину (обвинение просило для ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

24. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

Контракт должен был быть исполнен до 5 июня 2019 года.
... в ФНС России и перерегистрирует компанию в Санкт-Петербург, позже аналогичные заявления получают ФСС России и Пенсионный фонд. На данный момент остается неизвестным, удалось ли компании вывести средства со счетов — 1 марта решением ФНС России всё ...
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

25. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Господин Ситников находится в ИВС, суд по избранию ему меры пресечения состоится в четверг, 10 июня.
[...] По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый, зная о имеющейся у предприятия задолженности по налогам, скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

26. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Так, по данным ФНС, официальный доход Ивана Сибирева за 2019 от компании СТНГ составил (присядьте!) 665 472 072 руб. 35 коп. Шестьсот шестьдесят пять с половиной миллионов рублей!
В июне этого года деловые СМИ распространили новость о том, что «Газпром» завершил процесс консолидации крупных подрядных организаций в рамках вновь созданной дочерней компании «Газстройпром».
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

27. Олег Гаврюшин пересидит сына.

На встрече настаивали представители ПИИ ГЕО. — Врезка К.ру Андрей Гаврюшин Андрей Гаврюшин в июне 2019 года был осужден на семь с половиной лет лишения свободы за покушение на посредничество в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Компания обжаловала решение инспекции ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, которое в 2017 году после проверки доначислило ей 326 млн руб. дополнительных налогов: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и штрафов.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

28. Леонид Арапов промотал капитал.

В начале года ООО «АВА-Трейд» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с Леонида Арапова почти 379 млн руб. Требования возникли в связи с его работой на посту генерального директора воронежского завода в 2017–2019 годах.
... Юлии Буряк — супруги воронежского бизнесмена Леонида Арапова (генеральный директор ООО «Ава-Трейд») — состоялась в Турции в середине июня в разгар пандемии Covid-19, но достоянием широкой общественности стала только сейчас благодаря уголовному делу ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

29. Остров невезения Александра Ефанова.

Как сообщал Царьград Самара, 1 июня 2011 г. ООО "Эра" обратилось в Арбитражный суд Самарской области к Министерству имущественных отношений Самарской области с требованием признать незаконным неоформление документов по представлению в собственность ...
Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы Toyota Sequoia не значится.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

30. Марафонский побег Елены Блиновской.

За 2019–2021 годы она недоплатила более чем 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц, подсчитали в СК. «Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по городу Москве, — говорится в ...
В июне Блиновская собиралась запустить еще один марафон — "Гордыня".
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

31. Деньги – КАМАЗами.

Схема обогащения Денис Мантуров признавался самым состоятельным министром три года подряд: по итогам 2019, 2020 и 2021 гг. Но каким образом он суммарно заработал за три года 2 млрд рублей, было неизвестно. В публичной части его деклараций указывались только голые цифры доходов. Но благодаря утечкам из налоговой The Insider смог узнать, откуда Мантуров получает деньги, — и раскрыть коррупционную схему личного обогащения чиновника. В 2020 году, согласно данным ФНС, Денис Мантуров получил 297,7 млн ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

32. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

1 июня 2019 года функции оператора получил ЦРПТ. В 2017 году бывший глава ФНС рассказывал "Российской газете", что на совещании в правительстве обсуждалась идея маркировки вообще всех товаров.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

33. Детище Владимира Мединского и его папа.

... РВИО заговорило в 2019 году. При этом музей Ледового побоища открылся там еще в 2012 году на деньги частных учредителей. В ноябре 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился в своем инстаграме макетом памятника в Самолве, автором которого был митрополит Тихон. В феврале 2021 года митрополит Тихон с помощью РВИО запустил конкурс на создание архитектурного проекта для установки памятника Невскому в Самолве. Победителя конкурса публично объявили только в середине июня, хотя ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

34. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота».
... решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

35. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в рассрочку до конца 2019 года.
Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение следкома лопнуло.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

36. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании. Сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб., с учетом пеней и штрафов она выросла до 3,2 млн руб. В конце апреля 2019 года Арбитражный суд Новосибирской ...
В июне 2016 года, то есть за пару месяцев до истории с товарным знаком Traveler’s Coffee, Роман Захаров был назначен заведующим отделением товарных знаков и промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФГБУ «ФИПС ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

37. Самая богатая балерина России.

Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах.
С 2017 года фирма принадлежала Марии Шуваловой — так что и тут сведения о её официальном доходе, возможно, пригодились бы. В 2019 году, спустя полгода после публикации о вилле, Regional Property Developments Ltd. закрылась.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

38. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Жена экс-президента Югославии — Мириана Маркович — скончалась в Москве в 2019 году.
[...] В июне сербская прокуратура отозвала ордер на арест супруги Слободана Милошевича Миры Маркович, которой инкриминировалось преступное посредничество в незаконном распределении государственных квартир, а также причастность к убийству в августе ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

39. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Следователи дважды направляли запросы в российскую Генпрокуратуру: первый — в июле 2014 года, ответ на него пришёл в марте 2015-го; второй — в октябре 2015-го с ответом в июне 2016-го.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

40. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Например, в июне 2019 года она появилась на украинском телеканале ICTV в сюжете под названием «Шойгу и его генеральши».
Согласно выпискам из Росреестра, квартирами в «Булгакове» владеют Олеся Вознесенская — помощница экс-главы ФНС Михаила Мишустина и дочь сенатора Олега Ткачева; бывший председатель совета директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google