Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
В сентябре 2018 года ФНС признала сведения об адресе ООО «Кэшбери» и лицах, которые могут действовать без доверенности, недостоверными, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

342. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

... Фото: a42.ru, РИА "Новости" Юлия Матющенко, Илья Галагуз Александр Мамонтов Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности Григорий Терентьев отправлены судом в ...
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

343. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Отметим, что это уже второй заочный приговор Уильяму Браудеру в России: ранее он получил девять лет по делу о неуплате налогов.
Иван Черкасов приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск ФНС о взыскании с подсудимых в пользу РФ 4,268 млрд руб. Между тем, как ранее ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

344. ФНС тормознула Дмитрия Якубовского на родине.

... дома, Фото: Woman.ru Халиль Аминов Дмитрий и Валерия Якубовские Адвокат Дмитрий Якубовский, владеющий в Швейцарии Engelberg Industrial Group, не сможет покидать Россию пока не расплатится с долгами перед бюджетом. Такое решение принял арбитражный суд Московской области, куда с заявлением обратилась межрайонная инспекция ФНС, требующая с бизнесмена 2,25 млрд руб. Арбитражный суд Московской области ввел в отношении предпринимателя и адвоката Дмитрия Якубовского процедуру реструктуризации долгов ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

345. Кулинар Москвы Пригожин.

Обе компании-покупатели были зарегистрированы прямо перед сделкой с разницей в один день (29 и 28 июля 2015 года) в одном и том же отделении ФНС в Москве.
«Конкорд» не ответил на официальный запрос РБК, отправленный «Почтой России», а также факсом и электронной почтой.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

346. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... Узел" Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров Юлия Рыбина Эдуард Хидиров В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики руководителя регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуарда Хидирова ...
Далее в республиканском управлении ФНС удалось за полчаса зарегистрировать документы о смене руководства банка, а затем при помощи одного из прокурорских работников и нотариуса изготовить карточку с образцом подписи нового председателя правления ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

347. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

— Склады эти раньше принадлежали финской компании, но как так только питерский ФНС возглавил Анатолий Сердюков, их оттуда вытеснили.
В 2011–2013 годах Минобороны заключила с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России» госконтракт на 10 млрд рублей по обеспечению автотранспортом воинских частей.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

348. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Сейчас мы судимся с ФНС, пытаемся восстановить свою репутацию и добиться признания неправомерными представленных налоговых требований, — рассказал «Известиям» бизнесмен.
В частности, в 2012 году «Экспертцентр» продал Следственному комитету России партию фотоаппаратов.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

349. Преступные электросхемы.

Кстати, сам Николай Карпов до сих пор является и ключевым сотрудником ОАО «Смоленскэнергосбыт» и директором и учредителем «Северо-западной строительной компании», о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ ФНС России от 16.08.2013 г. Редакция искренне надеется, что государство и следственные органы не забудут про эти документы, как в ОАО «Смоленскэнергосбыт» забыли про строительство «гениальной» ТЭЦ на торфе.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

350. Зять, офшор и ЛСР.

Господин Винник также возглавляет "ЛСР-строй", который уже построил на месте бывшего здания ФНС апарт-отель класса люкс, а сейчас реконструирует по заказу совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука и его партнера кинотеатр "Ленинград" в Таврическом саду под шоу-центр с театром-кабаре (см. "Ъ" от 24 июля).
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

351. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

В декабре 2012 года ФНС России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «АТВ-Продакшн» банкротом и ввести на предприятии временного управляющего. Компания является владельцем здания во 2-м Казачьем переулке, поэтому налоговики рассчитывали получить его в счет уплаты долгов. Однако суд отказал ФНС в этом иске.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

352. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
Дом у моря с видом на ФНС ВСУ СК РФ особенно тщательно изучало особенности сделки по продаже загородного дома в поселке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, который местные жители прозвали "дача (или вилла) Сердюкова".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

353. Дом Анатолия Сердюкова стал тюрьмой.

... обыски в санатории "Подмосковье" ФНС России, расположенном на берегу Пяловского водохранилища (Мытищинский район Московской области). Там, как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, были проведены обыски в 18 коттеджах, в которых в течение длительного времени проживал "ряд должностных лиц военного ведомства", в том числе бывший министр обороны Анатолий Сердюков. По данным "Ъ", деревянные коттеджи использовались командой господина Сердюкова еще до перехода из ФНС в Минобороны ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

354. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ЗАО "АТВ Продакшн" банкротом. Эта компания является производственной структурой созданного еще в 1988 году "Авторского телевидения". С 2007 года 55,44% ЗАО принадлежит структуре фонда "Квадрига Капитал Россия", заплатившей тогда за контрольный пакет, по экспертным оценкам, около $30 млн. Еще 11,92% и 19,17% ЗАО остаются за основателями "Авторского телевидения" Анатолием Малкиным и Кирой ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

355. Красное дерево, бычья кожа, серебряные нити, позолота — на 10 млн руб.

Среди других тендеров исследованных «Ведомостями», заказов на позолоченную мебель практически нет, исключение составляет разве что тендер ФКУ «Налог-сервис» ФНС России от 5 июля этого года, где среди предметов мебели присутствует тумба, замки которой должны быть «покрыты золотом Valenza».
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

356. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Сегодня тот же Басманный суд должен рассмотреть ходатайства СКР об аресте начальника отдела по борьбе с преступлениями в телекоммуникационной среде управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России полковника Фарита Темиргалиева и ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

357. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело врачей» неизбежно бросает тень и на всесильного министра обороны.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

358. Приключения "черного нала".

Цитируем документ: «Рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 3-го отдела ОРБ № 6 МВД России от 11.10.2010 года и жалобу генерального директора ООО «Держава» Гутнова А. А. От 01.09.2010 г. ...установил ...
Галина Тарабарина Взаимодействие с ФНС и кураторство бухгалтерского учета подконтрольных Селину контор возложено на Нину Куталову (она же порой фигурирует под фамилией Денисенко).
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

359. Крах у ворот.

Греф сдержал слово: заниматься бизнесом в России эти господа уже не будут очень долго, если не никогда.
На этом участке «РСК» планировала построить предприятие мощностью 44 млн. кв. м стекла в год, стоимость проекта оценивалась в $800 млн. Однако в конце 2007 г. Гуцериеву, опасавшемуся преследований со стороны ФНС, пришлось спешно покинуть страну, и ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

360. "Газпром" — достояние посредников.

И доначислила ТГК-1 за 2006 год налог на прибыль и НДС в размере около $6 млн. Энергокомпания c позицией ФНС не согласилась, подала встречный иск в арбитражный суд. Подобных дел сейчас много. Новгородская область, Боровичский комбинат огнеупоров: заплатил в 2006 году посредникам за сверхлимитный газ около $500 000. «Евроцемент», крупнейший в России производитель цемента: заплатил посреднику за поставку 200 млн кубов газа около $1 млн. ТГК-2, расположенная по соседству с ТГК-1: в 2006 году ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google