Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
Между тем в ЦБ всегда, а при Козлове особенно очень болезненно реагировали на судебные победы банкиров над Банком России, добавляет Мамонтов.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

362. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Чтобы обойти запрет и не нести дополнительные издержки (зарубежные расписки на акции торговались с премией), иностранцы создавали в России специальные фирмы, вспоминает аналитик «ВТБ капитала» Лев Сныков.
26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

363. Монополисту закон не писан.

«Неприятности у «Комстара» могут продолжиться и после того, как компания устранит нарушения, – считает ответственный редактор экспертного портала «Телекоммуникации России» Екатерина Текучева. – Ситуацией могут заинтересоваться фискальные органы, ведь с неправомерных платежей налоги соответственно могли не отчисляться». Стоит отметить, что тенденция усиления внимания к крупным игрокам рынка телекома со стороны ФНС налицо.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

364. Продавец банковской тайны.

Но, по мнению руководителя направления private banking по России крупного швейцарского банка, Лихтенштейн непопулярен у богатых россиян как место хранения денег. По словам представителя Федеральной налоговой службы, налоговикам запрещено платить за информацию, но много сигналов поступает от граждан безвозмездно. ФНС поощряет сотрудничество.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

365. Честен ли Медведев в декларации, представленной в ЦИК?

... строительству и по безопасности - запросить в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о том, насколько достоверны данные, содержащиеся в декларации о материальном положении кандидата в президенты Д ...
Бурный предпринимательский путь выдвинутого Кремлём кандидата в президенты России Медведева, полагает Н.Коломейцев, ставит немало вопросов перед обществом: честен ли Медведев в декларации, представленной в ЦИК?
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

366. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Так, в письме за подписью генерального директора ООО «Каустик» Эльдора Азизова, в частности, говорится: «по состоянию на 10.10.2007 ООО «Каустик» является единственным в России производителем антигололедного состава «АГС», многокомпонентного реагента ...
... 1/2, СТР.2 Телефон: (8906) 767-27-55 ПРАВОВАЯ ФОРМА: Общество с ограниченной ответственностью РЕГИСТРАЦИЯ при ФНС: Регистрационный №: 1077758381667 Дата регистрации: 27.07.2007 г. Место регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

367. Прокурорский дисконт.

Один из участников встречи — предправления ЮКОСа, самый богатый человек России Михаил Ходорковский привел Путину в качестве примера коррупции факт покупки государственной «Роснефтью» маленькой, но скандально известной «Северной нефти» за ...
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

368. Made in Ivanovo.

В итоге в 2004 году уполномоченным органом ФНС России было подано заявление о признании завода банкротом.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

369. Гуцериев отказался от своих слов.

... Эндрю Осборн Миллиардер Михаил Гуцериев спустя два дня после своего отказа от контроля над седьмой крупнейшей в России нефтяной компанией и жалоб на "беспрецедентную травлю" со стороны государственных органов отказался от своих слов и опроверг, что ...
Прежде всего многолетний опыт наблюдений за бизнесом Олега Дерипаски показывает: иски ФНС против "Русснефти", с которых началась подготовка к продаже "Русснефти", никак не вписываются в стиль Дерипаски и не слишком соответствуют тому, что известно о ...
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

370. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Итак: в России сложилась целая сфера преступного и полупреступного бизнеса, заключающегося в отъёме компаний, объектов недвижимости и иной собственности у законных владельцев с помощью разного рода злоупотреблений правовыми и правоприменительными ...
ФНС на своём сайте предлагает — пока в режиме опытной эксплуатации — делать по просьбе налогоплательщиков примерно то, что по мысли СК МВД вскоре обязано будет делать автоматически: введя название компании или ее основной регистрационный номер ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

371. "Если ответственные лица распределяют между собой до 20% бюджета, это считается в пределах полномочий.

*** Оборотни в таблетках В 2004 году Михаил Зурабов с оптимизмом смотрел на будущее своих социальных программ В России -- крупнейший за последнее время коррупционный скандал.
АРПО, членами которой являются действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ, МВД, КГБ, Генпрокуратуры и ФНС, является негласным третейским судьей по многим вопросам, а с 2004 года -- и по вопросам здравоохранения (интервью заместителя ...
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

372. "Если что, то башку прострелят."

... и председателем фонда «Открытая Россия», бывшим исполнительным директором «Российского еврейского конгресса» Александром Осовцовым, где на вопрос собеседника «Почему у всех есть налоговые проблемы, и все боятся, а ты нет?» Фридман якобы ответил: «Если что, то башку прострелят». Скорее всего, глава «Альфа-групп» так своеобразно пошутил. Однако суммы, выставленные налоговиками консорциуму в последнее время далеко не шуточные. Напомним, что в ноябре 2004 года ФНС предъявила ТНК налоговые претензии ...
Дата: 08.11.2006 Копия в Google

373. Трутнев - первый, Греф - последний, но с блатными номерами 007.

Юрий Трутнев и Леонид Рейман стали лидерами кабинета по доходам и имуществу Правительство России опубликовало "Сведения о доходах и имуществе членов правительства за 2005 год".
В ФНС Ъ вчера отказались прокомментировать, как часто налоговики привлекаются к инспекции таких доходов, заявив, что подобная информация находится под грифом "для служебного пользования".
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

374. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Если кратко, то «Запсибкомбанк», игнорируя Налоговый кодекс РФ, нормативные документы ФНС РФ, разъяснения судебных инстанций, не зачислял денежные средства на расчетный счет клиента-заемщика юридического лица.
Тут уж внаглую нарушены Положения Центробанка России от 31.08.1998 г. № 4-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

375. Оборонка для тигровых туш.

(через 8 дней после подачи искового заявления) - изменения в устав были зарегистрированы Инспекцией ФНС по г. Жуковскому.
В частности, было установлено, что А.Горбунов и начальник 1-го отделения милиции 8 ГУ МВД России А. Дунаев находились в дружеских деловых отношениях, связанных с использованием имущества ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» в коммерческих целях.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

376. ТНК-BP попала в "список Петракова".

... Петракова" Директор Института проблем рынка назвал проблемные компании на рынке "черного золота" Сергей Ковальчук, "Деловая страна" В Институте проблем рынка РАН журналистам был представлен доклад "Проблемы налогообложения нефтяной отрасли России ...
Один только холдинг "ТНК-ВР", по данным ФНС, мог заплатить в бюджет в 2001 году на 1 млрд.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

377. На что живут министры.

Подействовало, но нас попросили подождать еще три недели — надо привести в порядок данные из ФНС и предупредить всех фигурантов нашего запроса. А 1 декабря директор департамента управделами правительства письменно сообщил, что информацию дадут в декабре. Наступил новый, 2006 год. Когда 19 января фельдъегерь доставил заветный пакет в “Ведомости”, это показалось нам настоящим чудом. Впрочем, на волокиту даже обижаться в России не принято (тем более что данные мы получили).
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

378. Суд над 1990-ми.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.05.2005, Фото: "Коммерсант" Суд над 1990-ми Сегодня начнется оглашение приговора экс-совладельцам “ЮКОСа” Анфиса Воронина Самый громкий судебный процесс в новейшей истории России вышел на финишную прямую.
“Бездействие или беспомощность ФНС может являться доказательством только их собственной некомпетентности, но никак не основанием для обвинений в адрес налогоплательщиков”, — отвечает прокурорам Ривкин, подчеркивая, что показания “об обстоятельствах ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

379. Сергей Воронин доил бюджет.

В 2014 году он возглавил инспекцию ФНС по Белгороду, а в 2017-м — региональное управление. Через два года господин Воронин ушел в отставку параллельно с главой ФНС областного центра Иваном Тесленко. Сейчас бывший главный налоговик Белгородской области является заместителем директора на одном из крупнейших в Центральной России молокоперерабатывающем заводе ООО «Ровеньки-маслосырзавод».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

380. Превратил деньги в вино.

По данным ФНС, имущество двух виноделен при дворце в Геленджике оценивается в 17 млрд рублей.
и в России.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google