Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Петон" берет силовым удушением.

Представители ГУЭБиПК установили партнерские отношения с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, в зону ведения которой входит «Газпром».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

422. Схемы "Яндекса".

... в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд отказался удовлетворять иск, поданный «Яндексом» 120 к Межрегиональной инспекции ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам ...
Как выяснили налоговики, в случае трансграничных переводов ввоз товаров на территорию России не осуществлялся.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

423. Крымнаш взят на карандаш.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.08.2016 Крымнаш взят на карандаш Как махинатор Пономарёв рассчитывает обогатиться за счёт полуострова и федерального бюджета Сергей Павлов Дерипаска, ИКЕА, ФНС — вот неполный список олигархов, компаний и ...
Представительница провинциальной фемиды Ирина Цуцкова обязала «Кубаньэнерго», крупнейшую энергетическую компанию юга России, вернуть Константину Пономарёву 71 дизель-генератор.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

424. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

425. РБК попал в расследование.

Инициатором расследования стала Генпрокуратура России, которая и направила материалы своей собственной проверки в следственные органы.
... чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

426. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

427. Инструкции Фемиды.

Вот такие люди в современной России хлопочут за комбинаторов.
Усилиями Генпрокуратуры были последовательно закрыты в общей сложности пять уголовных дел, возбуждённых самыми разными ведомствами – МВД, ФНС, Следственным комитетом.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

428. Кураторы прокуратуры.

И «насилуют» уже не отдельных следователей, а весь Следственный Комитет России, МВД, ФНС. Есть такой человек — Константин Пономарёв.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

429. "В суде он больше не появится".

Согласно показаниям свидетелей, в России они оказывали услуги бизнесмену Михаилу Некричу, постоянно проживающему в Израиле.
В арбитражном суде и ФНС господин Казиев предъявил адвокатское удостоверение, выданное в Махачкале, хотя, согласно данным из адвокатской палаты Дагестана, несколько лет назад он был оттуда исключен.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

430. Фемида судит по "Википедии".

Прецедента не будет В России никаких правил по поводу использования интернет-источников в определениях суда сформулировать еще не успели.
Впрочем, предостерегает он, всегда важно учитывать степень достоверности таких сведений: "Ведь одно дело использовать информацию о юридическом лице с сайта ФНС, совсем другое — статью о том же юридическом лице на "Википедии", которую, возможно ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

431. Идеальное мошенничество.

... примерно столько зарабатывает за год бюджет Республики Алтай, столько выделя-ется на развитие АПК всей Ульяновской области, столько требуется денег на полное обеспечение жильём сирот Прибайкалья и т.п. И ФНС, повторимся, знает о недобросовестности Пономарёва. Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему. Знают об этом в Следственном Комитете России (СКР), но Ген-прокуратура уже дважды закрывала уголовные дела против махинатора и размораживала его счета ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

432. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех ...
Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

433. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

... B.V. ФНС удалось получить информацию о конечном бенефициаре этого офшора. Как следует из показаний управляющего Doan B.V. в 2010–2011 годах Люка Роберта (приводятся в материале суда), бенефициар компании — Владимир Щербаков, председатель совета директоров холдинга «Автотор». Представитель МИФНС №8 отказался от комментариев. В «Автоторе» на запрос оперативно ответить не смогли. Соглашения заработали ?Нидерландская сторона предоставила сведения о Doan B.V. на основании соглашения между Россией и ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

434. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Оригинал этого материала © "Век", 05.11.2014 Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК Глава ФНС подчищает за своим предшественником, "проигравшим" главе АФК "Система" Владимиру Евтушенкову "Башнефть" Сергей Тарасов Арбитражный суд Москвы ...
Вся эта история со странным образом проигранной подчиненными Мокрецова тяжбой при очевидном исходном преимуществе налоговиков, всплыла из забвения, когда депутат Государственной Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

435. Защита Павлова.

... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

436. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Следственный комитет России (СКР) подозревает его в организации махинации с НДС, в результате которой малоизвестное ООО "ЭС-Контрактстрой", ремонтировавшее предприятие господина Сабадаша, рассчитывало получить из бюджета более 1,8 млрд руб ...
Однако доказательств масштабных работ, которые выполняла именно "ЭС-Контрактстрой", сотрудники ФНС, проводившие камеральную проверку, не обнаружили.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

437. "Королевскую воду" замутили налоги.

С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
"Королевская вода" — один из крупнейших игроков рынка бутилированной воды в России, странах СНГ и в ОАЭ. Подмосковный завод компании выпускает продукцию под марками "Королевская вода", "Мия", Oxy Life.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

438. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Госконтракт на 10 млрд рублей по обеспечению автотранспортом воинских частей в 2011–2013 годах был заключен с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России».
... службы» и первый госконтракт был на скромные 400 млн руб. За несколько дней до его окончания появился аналогичный — но уже на 3,5 млрд до конца 2012 г. ФГУП за это время переименовали, оставив, впрочем, полным «тезкой» — уже не ФНС, а Минобороны ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

439. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Следует отметить, что в бытность господина Сердюкова главой ФНС ФГУП оказывал услуги по автотранспортному обслуживанию налоговиков, а также занимался строительством для них зданий, а потом — предоставлял те же услуги уже военным.
Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

440. Болванка в Кремль.

... Казьмин, Максим Товкайло Владимир Путин Крупные госкомпании и госкорпорации ежемесячно неофициально представляют в Росфинмониторинг и ФНС информацию о своих сделках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил руководитель одной из ...
На заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности президент России Владимир Путин обратил внимание на использование фирм-однодневок при строительстве Загорской ГАЭС-2.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google