Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

ФНС заморозила её банковский счёт ещё пять лет назад за неуплату налогов.
Между тем одно выступление красоток оценивается примерно в 30 тысяч долларов.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

182. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос Как куратор ТЭК в АП получил от брата Дерипаски апартаменты на Патриарших за 174 млн руб. и подряды от "Роснефти" для компаний жены Оригинал этого материала © The Insider, 30.10.2020, Черная благодарность, Фото ...
По сведениям The Insider, эта 52-летняя женщина является сотрудницей фирмы «Танк-Ярд» (от нее, согласно информации из ФНС, она получает зарплату), которой владеет жена Молодцова — Елена.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

183. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства, сообщали РБК в 2019 году в пресс-службе ФНС. Тем не менее в России до сих пор доступны «зеркала» букмекера ...
В 2016 году кипрская Ehrlich Ltd, как указано в ее отчетности, выкупила эту долю за €1,4 млн. Выступает учредителем более 30 зарегистрированных в Брянске компаний, занимающихся недвижимостью, сельским хозяйством, гостиничным бизнесом.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

184. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены ...
Его сын Рауф Арашуков к 30 годам успел побывать депутатом городской Думы Ставрополя (2004-2008 годы), помощником бывшего президента республики Бориса Эбзеева, главой Хабезского муниципального района, а также министром труда и социальной защиты ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

185. Офшорный курьер на миллион.

В ФНС России на момент выхода публикаций не смогли предоставить ответ на вопрос, используют ли схемы с выплатами роялти операторы российских визовых центров.
Справка В 2018 году в России было выдано шенгенских виз — 14,26 млн штук Визовый сбор в VFS Global — до 30 евро Стоимость доставки паспорта с визой Fox-Express по Москве — 1085 рублей Выручка Fox-Express в 2018 году — 285 млн рублей Справка по ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

186. Константина Пономарева сдала декларация.

В ФНС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение Пономарева, что его декларация является первой в России.
Следствие еще по двум делам в отношении бизнесмена продолжается: это дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

187. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

Самую большую часть здания — почти 30 тыс. кв. м — занимают технические помещения.
ФНС даже включила адрес храма в реестр адресов массовой регистрации, следует из данных базы «Контур.Фокус».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

188. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

В системе «СПАРК-Интерфакс» фамилии Ротенберга и некоторых его партнеров удалены, но, к счастью, сохранились базы данных ФНС по Санкт-Петербургу и ликвидированного питерского РУОПа МВД. Журналист Центра «Досье» Сергей Канев — о неизвестных страницах ...
Самого же Ротенберга Путин назначил руководителем ОАО «Росспиртпром», контролирующего 30% российского рынка водки.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

189. ФНС "прорвало".

В ФНС сомневаются в подлинности данных. Персональные данные примерно 20 млн российских налогоплательщиков могли около года находиться в незашифрованном открытом доступе — в незащищенном кластере Elasticsearch на облачной платформе Amazon Web Services. Об этом 1 октября сообщила британская исследовательская компания Comparitech. Британская компания Comparitech Limited основана в 2015 году, зарегистрирована в городе Мейдстоун, графство Кент. С ней сотрудничает около 30 исследователей ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

190. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ ...
*** Как проходит амнистия капиталов 1 января 2015 Вступило в силу законодательство о деофшоризации Власти обязали бизнес и предпринимателей отчитываться о своих иностранных компаниях и платить с их прибыли налог С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

191. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Мало того, Арбитражный суд Забайкальского края запретил инспекции ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в сведения Единого государственного реестра юрлиц о смене Литуева.
Проанализировав расходы с 2014 по 2017 год, оперативники установили, что около 30% финансовых потоков Лавры прошло через структуры Сергея Янчукова, в том числе, через его компанию «Мангазея».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

192. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес которых банки и платежные системы не имеют права переводить деньги, а 29 января туда добавилось 15 юрлиц, через которые работают нелегальные букмекеры. Также подобные сайты блокирует Роскомнадзор. Но 30 января корреспондент The Bell без затруднений открыл сайт Azino777, пополнил счет игрока банковской картой Mastercard и затем вывел с него деньги.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

193. Дремлюга не дремлет.

В письме ФНС РФ от 11.11.2016.
Во время всех визитов Крайнего Дремлюга встречал его в аэропорту, проводил с ним и Иванковым А.Е. значительное время (материалы УД: 28.05.2013, 19.04.2013, 04.07.2013, 30.05.2013, 29.05.2013).
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

194. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС. В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы невозможна на протяжении года.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

195. Кэш бери и беги.

В сентябре 2018 года ФНС признала сведения об адресе ООО «Кэшбери» и лицах, которые могут действовать без доверенности, недостоверными, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

196. От патриотизма до мошенничества.

Согласно информации из ФНС, по состоянию на 1 августа этого года за Александром Залдостановым числилось 7 задолженностей, в том числе 42 785 руб по транспортному налогу и 9 937 рублей пени.
Всего по России к настоящему времени создано более 30 региональных и местных клубов.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

197. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

— Остальные 30% — это смесь ваших отношений, вашей креативности и прочее».
Собеседник в правительстве в разговоре с «Медузой» также сообщил, что там, где процессы автоматизируются, коррупции становится меньше — в том числе в той же ФНС. Один из московских предпринимателей говорит, что услугами решал чаще всего пользуется ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

198. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Однако каким-то образом, вероятно, опять таки не без участия лоббистского потенциала Сморгонского, заявление прошло ФНС, в результате чего «Азимут» вопреки всем требованиям закона стал единоличным хозяином ООО «СтарНэт».
Он претендует на сотрудничество с окологосударственным Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и заметный кусок отечественного «интернета вещей», перспективный объем которого эксперты оценивают в 30 млрд рублей.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

199. Резиденция "Янтарь".

... на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров и прочие уважаемые в регионе люди ...
От Калининграда до Синявино около 30 минут езды на машине.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

200. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.08.2017, Фото: РИА "Карачаево-Черкесия", gazprom.ru, kchr.ru Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров Криминал, коррупция, межнациональное противостояние под крылом Рашида Темрезова Дарья Иванкина Ахмат Салпагаров ...
Поводом стала словесная перепалка Темрезова и руководителя управления ФНС по республике Хазрета Нирова (абазина по национальности) на совещании по оптимизации бюджетных расходов.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google