Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

В результате суд признал Умара Заробекова одним из организаторов хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных на функционирование судебных систем Москвы и Подмосковья, а госпожу Шашкову соучастницей махинаций.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

302. Генпрокурор отменил возражения своего зама Гриня.

Генпрокурор отменил возражения своего зама Гриня Обвинительное заключение по делу Леонида Меламеда о хищениях в "Роснано" утверждено лично Чайкой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2017, Генпрокурор выдвинул отменение, Фото: ТАСС, mos-gorsud.ru Сергей Сергеев Леонид Меламед Беспрецедентное решение принял генпрокурор России Юрий Чайка, отменив постановление своего заместителя Виктора Гриня, который несколько дней назад отказался утвердить обвинение по громкому делу в отношении бывшего ...
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

303. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

В этот период в составе организованной группы он участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании «Томскнефть ВНК», которая являлась дочерней компанией ОАО НК ЮКОС, и денежных средств ее «дочки» ООО «Томскнефть-Сервис».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

304. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

По словам близких к следствию источников "Ъ", само расследование было начато после обращения в МВД представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний "Висма".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

305. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение Михаил Новиков под домашним арестом по делу о хищениях, его сын Андрей, чиновник Минкульта, допрошен ФСБ Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.03.2017, Следствие берет Зимний, Кадр из видео: "Дни24", Фото: stroypuls.ru Илья Рождественский, Маргарита Алехина Михаил Новиков (слева) и Михаил Пиотровский Арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова связан с невыполненным контрактом на строительство фондохранилища музея.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

306. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.

Его главный фигурант, бывший руководитель сибирского филиала «ФТ-центра» 49-летний Евгений Богорад, сдавшийся властям после восьмилетнего розыска, обвиняется в хищении около четверти миллиарда рублей и попытке хищения еще почти 140 млн руб. До возбуждения дела топ-менеджер уехал в Майами, затем перебрался в Тель-Авив и взял себе второе имя Элсамех Рами.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

307. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

По версии полиции, для хищения средств кредитной организации они использовали весьма примитивную схему.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

308. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

309. Вячеслав Семендуев попался на "Красной площади".

Вячеслав Семендуев попался на "Красной площади" Миллионер в деле о хищении $5,3 млн при строительстве ЖК в Сочи Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.03.2017, Миллионер и муж Жасмин попал под дело, Фото: via woman.ru Юрий Вершов Вячеслав Семендуев МВД возбудило дело о хищении $5 млн, выделенных на строительство жилого комплекса «Красная площадь» в Краснодарском крае.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

310. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

311. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Основатель корпорации-банкрота "Сантимир" Зинятулла Ситдиков осужден на 7 лет колонии за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2017, Фото: "АгроЖурнал" Деньги банков пропали в сельхозугодьях Сергей Сергеев Зинятулла Ситдиков с женой Фирой К семи годам колонии приговорил Канавинский райсуд Нижнего Новгорода бывшего владельца и президента обанкротившейся аграрной корпорации "Сантимир" Зинятуллу Ситдикова.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

312. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Лишь в конце декабря 2016 года, когда у парламентария истекли полномочия, Владимир Парахин был задержан по подозрению в хищении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

313. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне За хищение и отмывание более $100 млн Джордж Урумов получил 12 лет тюрьмы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.01.2017, Виновный в краже $150 млн у "Открытия" трейдер получил 12 лет тюрьмы, Фото: via finparty.ru Екатерина Мархулия Джордж Урумов В Лондоне завершился уголовный процесс в отношении бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

314. Два миллиарда растратили за две недели.

Как оказалось, по факту хищения средств из этого кредитного учреждения также возбуждено уголовное дело.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

315. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

По утверждению адвокатов, сам факт хищения средств и последующего их обналичивания следствием ничем не подтвержден.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

316. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... и владельца ГК "Эстар" привлекают за хищение кредита почти на 2,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2016, Бизнесмену напомнили о многомиллиардном кредите, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Вадим Варшавский Вчера московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

317. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Стоит отметить, что дело, по которому был осужден Ильгиз Валитов,— один из эпизодов большого расследования ФСБ, связанного с хищением имущества "Евродона". При этом адвокат Тагир Самакаев, представляющий интересы господина Валитова, заявил "Ъ", что других претензий у следственных органов к его клиенту нет. Само же расследование продолжается. В нем речь идет о хищении другого имущества и акций компаний "Евродона".
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

318. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело Офшор, имевший связи с "Реновой", обвинил владельца группы "Синтез" в хищении $220 млн у ТГК-2 Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2016, Леонида Лебедева вспомнили в Твери, Фото: "Ведомости" Иван Песчинский, Елена Виноградова Леонид Лебедев Экс-сенатор от Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон расследования.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

319. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Как следовало из первоначального заявления банка в правоохранительные органы, Сергей Ломакин был причастен к хищению средств, выделенных ритейлеру в 2013-2014 годах на общую сумму 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после чего перестал обслуживать кредит.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

320. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

Ярослав Одинцев помещен под домашний арест по делу о хищении 16,1 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 13.09.2016, Фото: РИА "Новости" Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия" Александр Раскин Ярослав Одинцев Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении полномочий.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google