Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Однако по просьбе Банка России ФСФР провела проверку депозитария, где должны были учитываться бумаги, но там их не обнаружила, утверждает источник из ЦБ. Позднее у Соцгорбанка были запрошены документы и видеозаписи, подтверждающие получение кредита у Традо-банка и «Монетного двора», но никаких доказательств сделки не обнаружилось. Как сообщил источник РБК daily, близкий к ЦБ, в Банке России полагают, что бывшим владельцам Соцгорбанка за него были выплачены деньги из имущества самого банка.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

202. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

А поскольку протокол в 1996 году был включен в число договоров, продолжающих действовать в отношениях между РФ и Венгрией, согласие на продажу здания через офшорную компанию должно было дать правительство России.
Исходя из суммы в 3,56 млрд руб., 1 м мог обойтись бюджету в $8150 (по среднегодовому курсу ЦБ за 2008 г.), а правительство Венгрии продавало за $1192.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

203. Как чиновники обваливали рынок.

Поводом для этого послужило заявление, сделанное 19 мая зампредом Банка России Сергеем Голубевым, о том, что в практике работы Сбербанка есть многочисленные нарушения, а ЦБ не может с ними эффективно бороться.
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

204. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Уже после этого следственные органы начали проверки по факту размывания доли казахстанского БТА в московском БТА. Естественно, что и здесь творились такие дела, что уже финансовые власти России схватились за голову. Так Аблязов подозревается в хищении средств Банка России через кредиты московскому БТА. Банк получил от ЦБ более 24 млрд.рублей в виде беззалоговых кредитов.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

205. "Траст", который лопнул.

На 1 октября размер его краткосрочных заимствований в ЦБ достиг 44,52 млрд. рублей — 34, 63% общего объёма пассивов. За третий квартал объём долгов «Траста» перед Банком России вырос вдвое — почти на 26 млрд. рублей. В соответствии со статьёй 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» в «Траст» был назначен уполномоченный представитель банка России.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

206. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег. По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд. рублей. Тогда Банк России высказал подозрение, что за «АзияУниверсалБанком» стоит оплата серого импорта, и порекомендовал российским клиентам впредь не иметь дел с киргизским банком.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

207. Лидеры фракции бизнеса.

... стоимость кредитов на развитие животноводства в размере ставки рефинансирования ЦБ, а не двух третей от нее, как раньше. Впрочем, в правительстве депутаты-аграрии могут столкнуться с коллегами от конкурирующих отраслей, например ритейла. Как раз сейчас производители, переработчики и торговые сети спорят из-за нового закона о торговле. Хайруллин наизусть помнит свои потери: «В Европе производители получают 50-55% от стоимости продуктов на прилавке, в России им достается не больше 20%, на долю ...
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

208. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Основанием для этого послужили материалы проверки, проведенной 36-м отделом 7-го оперативно-розыскного бюро МВД России, а также результаты инспекционной проверки (она была завершена еще 5 сентября 2006 года) ЦБ России деятельности «ДИСКОНТа» в период со 2 мая по 31 августа 2006 года. Обе проверки проводились по инициативе и при непосредственном содействии бывшего замглавы ЦБ России Андрея Козлова, убитого спустя пять дней после возбуждения уголовного дела.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

209. Терминалы в законе.

Во-первых, описываемая система не относится к денежным переводам, а во-вторых, она не является новой: агентская модель успешно работает на рынке столько же, сколько и банковская модель,— применительно к платежам за сотовую связь — более десяти лет. Народ всегда прав Противники ЦБ признают, что денежные переводы (money transfer, remittance) являются банковской деятельностью, в том числе и в России.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

210. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

В 2006 году Россия списала долг Алжира СССР в размере $4,7 млрд в обмен на обещания закупок, в том числе у структур "Рособоронэкспорта", вооружений.
Напомним, в четверг группа сенаторов во главе с Андреем Вавиловым предложила инвестировать средства ФБП в более рискованные, чем это предлагали Минфин и ЦБ, инструменты, в том числе облигации госмонополий и индексные фонды.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

211. "Миша-крыша", олигарх №1.

При переговорах в офисе гостиницы «Россия» фигурировали такие имена как Али, Ахмед, Умар... Вот только один эпизод. Нами было установлено, что из дагестанского расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

212. Старые идеи на новый лад.

Недавно в "Комсомольской правде" вышла статья "Двенадцать лет, чтобы обустроить Россию" за подписью Николая Морозова.
Комментировать желание потрошить Стабфонд, а заодно кубышку ЦБ смысла не имеет, этого ж все хотят, настоящая национальная идея.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

213. "РБК" обвиняют в плагиате.

У основателей РБК появились и другие интересы: начал работу коммерческий МакПромбанк, Каплун и Моргульчик торговали акциями концерна «Ле Монти» и даже поставляли кондитерские изделия в буфет ЦБ (отец Александра Моргульчика Моисей заведовал общественным питанием в Банке России).
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

214. Матвиенко выпорола "Викинга".

Со дня на день в Питере ждут приезда комиссии Центрального банка России, которая должна решить дальнейшую судьбу «Викинга». Управление ЦБ по Санкт-Петербургу долго пыталось «не замечать» скандала, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций» (Хотя в Федеральном законе « О Центральном банке России», пропи-сано совсем обратное!) а потом заявило суду, где рассматривается тяжба братьев Устаевых: «В Центробанке нет специалистов по банковскому учету ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

215. Позолоченная молодежь.

Дочь Анастасия, с одной стороны, студентка МГИМО, с другой -- профессионал от спорта: второй год подряд она завоевывает титул чемпионки России по аквабайку.
Константин Геращенко до прошлого года работал в одном из департаментов ЦБ, а сейчас трудится на должности вице-президента одного из коммерческих банков.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

216. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Некоторые недоброжелатели считают, что он тогда просто скупал всех чиновников – от ЦБ до премьера (кстати, первый председатель российского Совмина Иван Силаев возглавлял наблюдательный совет одной из входивших в ВБЦ структур, о чем, полагаю, сам не ...
Про первый в России «шестисотый мерседес», якобы принадлежавший…
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

217. Eurobank продан не по-русски.

Получается, что его кредитует для выкупа своей же собственности Банк России. Приватизировав Eurobank и получив доступ к его закромам, где якобы осела значительная часть пресловутого золота КПСС, «Еврофинанс» покупает долю ЦБ (88,89%) в Moscow Narodny Bank.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

218. Глядя на Лондон.

... боржомского" партнера Березовского: Сергей Овсейчик, один из директоров лондонского банка, ранее был директором ЕБРР от России. Ну и, в-четвертых, Банк России как-то слишком уж спокойно отнесся к странностям сделки своего MNB с IFC (торжественное подписание договора почтил своим присутствием первый заместитель председателя ЦБ Олег Вьюгин). Навыки улаживания с Банком России странных дел есть именно у Бориса Березовского, ведь удалось ему в свое время уговорить ЦБ РФ на "Андаву" и "Форус ...
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

219. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ "Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 17.11.2022, Зыгмунтовичь бегал 300 дней: сооснователя Finiko схватили в ...
Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

220. Андрея Озерова взяли за растрату.

Банк России отозвал лицензию у него 17 сентября 2018 года. Менее чем через полгода финансовое учреждение было признано банкротом. В агентстве по страхованию вкладов считают, что Озеров и некоторые другие работники банка, в том числе топ-менеджеры, совершали действия, которые причинили банку убытки. В этой связи АСВ подало исковое заявление в Арбитражный суд Костромской области. ИА "РБК", 15.04.2022, "Суд арестовал экс-депутата и владельца Аксонбанка по обвинению в растрате": По информации ЦБ, 80 ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google