Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

К сожалению, баланс (ф.101) на 01.12.05 на сайтах ЦБ и БЖФ пока не опубликован.
Комментарий по факту 8: Потенциальные инвесторы с удовольствием ознакомились бы с Актом проверки Банка России по данному факту, так как реальный финансовый анализ отчетности вызывает реальные сомнения по данному поводу, хотя грамотное сокрытие ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

262. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Эта информация содержится в представленной в ЦБ августовской отчетности Газпромбанка о 10 крупнейших заемщиках. В их число попал и «Нафтогаз Украины», которому Газпромбанк ссудил 4,5 млрд руб. · Дальнейшее развитие событий показало, что компания ETG (в новом варианте «РосУкрЭнерго») не ограничилась «экспроприацией» прибылей от реэкспорта среднеазиатского газа. В поле зрения мафии попали наиболее эффективные газодобывающие компании России.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

263. Top-468 ("Финанс").

... 1 183 Константин Струков 1958 Депутат ЗС Челябинской области Южуралзолото 110 3,1 184 Юрий Ковальчук 1951 Член совета директоров Банк Россия, Согаз 110 3,1 185 Артур Перепелкин 1969 Президент РВВК 110 3,1 186 Вениамин Грабар 1966 Генеральный директор ...
При подготовке рейтинга используются данные ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, специализированные базы данных, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

264. Как украсть "Юганскнефтегаз".

... денег в России еще не было, поскольку не был подписан контракт на поставку нефти в адрес госкомпаний КНР. Потерянные налоги Между тем ВЭБ, правила банковской деятельности которого отличаются от нормативов ЦБ РФ,– единственная организация в России, которая была способна предоставить "Роснефти" кредит такого размера и не нарушить нормативов по кредитованию одного заемщика. Остается предположить лишь, что либо БФГ не оплатила покупку, либо оплата бюджету финансировалась из-за пределов России ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

265. КГБ в бизнесе.

В сентябре 1991 стал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России.
ЦЕХАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ генерал-лейтенант, гендиректор Российского объединения инкассации ЦБ РФ Родился 29 апреля 1944 в Ижевске.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

266. Скромное обаяние ревизора.

«Степашин: Те 4,78 миллиарда долларов, которые Россия получила на пополнение золото-валютных резервов и стабилизацию финансов накануне кризиса, а точнее - 20 июля 1998 года, поступили на корсчет Банка России в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. Единственным получателем этих денег по договору с МВФ являлся ЦБ. Тем не менее часть кредита - чуть больше миллиарда долларов - 12 августа была передана Минфину России, который пустил деньги прежде всего на погашение обязательств по ГКО. Оставшуюся ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

267. Криминальная биография

Тот самый Юрий Мешков, который на непродолжительное время станет Президентом Крыма, а, по сути, его диктатором, тот самый Мешков, который при поддержке бандформирований попытается спровоцировать вооруженный конфликт, чуть было не оторвет в 1993 году Крым от Украины, серьезно поссоривУкраину с Россией, и вообще наделает много разных дел. Непростой была ассоциация "Импекс 55 Крым" и люди, ее создавшие. Копия в Google

268. Государственные карманники

... мошенников, сумевших вывезти из России миллионы нефтедолларов под прикрытием или при участии группы высокопоставленных чиновников. В августе 96-го года на запрос депутата Госдумы Р. В. Чистоходовой зам. председателя ЦБ РФ А. В. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в принципе свое ... Копия в Google

269. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Крупнейший владелец этого банка — Ланфранко Чирилло, его называют архитектором скандально известного «дворца Путина» в Геленджике. Как пишет «Медуза» (признана иноагентом) со ссылкой на итальянский журнал, Чирилло начал работать в России в девяностых ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

270. Бот с лицензией на цензуру.

В 2019 году «Банк 131» стал первым за четыре года получателем банковской лицензии в России. Он открылся на фоне кризиса банковской инфраструктуры Татарстана и арестов руководителей кредитных организаций. "Коммерсант", 27.03.2019, "На банковском рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

271. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

С 2002 года Мау возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве России.
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

272. Угольная племянница Путина.

потрачены на строительство железнодорожной ветки к фабрике «Инаглинская-1», административные здания, склады и на строительство зданий у шахты «Денисовская» в рамках программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 2. Льготный кредит в январе 2018 года «Колмар» получил через структуры ВЭБ.РФ льготное финансирование для горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в размере 4 млрд рублей на 10 лет под 5% годовых — это ниже ключевой ставки ЦБ на тот момент.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

273. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... The Bell, 27.09.2021, Русские криптоотмыватели, Фото: petukhovsky.com, bosfera.ru Валерия Позычанюк Кажется, в скором будущем Россия сможет претендовать на новый глобальный бренд: к «русским хакерам» могут прибавиться «русские криптоотмыватели ...
А еще — учредитель микрокредитной организации «Финстор», которую ЦБ включил в список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

274. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы Экс-владельца биржи Wex, похитившей со счетов клиентов $450 млн, взяли по запросу из Казахстана повторно Оригинал этого материала © CNews.ru, 17.09.2021, Арестован экс-глава крупнейшей в России ...
В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.).
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

275. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Вот только Вотинов успел сбежать из России.
Его цена — 28,8 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41 млн долларам США, а по официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки (18.12.2015 года) — 3,036 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

276. Верховный суд пленило "Право.ру".

неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
А летом 2017 года ЦБ изъял у СВА-банка лицензию с крайне жесткими формулировками.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

277. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

ВПБ входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

278. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... в месяц, Фото: РИА "Новости" Георгий Перемитин Георгий Беджамов Экс-совладелец Внешпромбанка и бывший глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов 30 октября попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение на его месячные траты, установленное в ...
У Внешпромбанка, совладельцем которого помимо Беджамова была его сестра, президент банка Лариса Маркус, ЦБ отозвал лицензию в январе 2016 года.
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

279. "Серая" зона тюремного бизнеса.

ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России ФГУП «Производственно-технический центр» ФСИН России ФГУП «Заполярное» ФСИН России Два ФГУПа занимались торговлей. Это ФГУП «Управление торговли ГУФСИН» (Красноярск) и ФГУП «Калужское» ФСИН России (Калуга). ФГУП ЦБ МТ и ВС ГУФСИН России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге, занимались логистикой и снабжением, а воронежский ФГУП ЦИТОС ФСИН России — специализируется на связи.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

280. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом. Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление в СКР самого Егорова, писал «Коммерсантъ». ЦБ отозвал лицензию у «ОФК ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google