Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Активы «Дон-строя» сейчас уходят за долги ВТБ и Сбербанку, а права требования по трем кредитам Связь-банка девелоперу (включая тот, о котором идет речь) уже выкупил ВЭБ, заплатив 10 млрд руб. из средств ЦБ, — сейчас они находятся «в процессе ...
Это история о том, как Россия чуть было не стала производителем самых современных самолетов.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

62. Игры силовиков-разбойников.

Например, многие сотрудники СК и ДЭБ при МВД России, с которыми я обсуждал эту тему, искренне убеждены в невиновности арестованных милиционеров Шаркевича, Целякова и Носенко. Они говорят: "Ребят подставили отмывальщики, к которым они подобрались слишком близко". Вслед за этой фразой обычно приводится длинный список чиновников и силовиков, которые якобы имеют свой корыстный интерес в незаконной обналичке. В списке — начальники управлений и отделов ФСБ, руководители ЦБ на уровне зампредов ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

63. Охота на питерских "пауков".

В нарушение инструкций Центрального банка России. Шефиня управления ЦБ могла бы несколько ограничить аппетит банкира, когда у его старшего брата нашего героя «куда-то делись» с банковских счетов 880218 долларов, а у жены старшего брата 955291 доллара…
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

64. 21 сентября - 2 октября

9. 22 сентября решением Ельцина ЦБ РФ подчинен правительству, а в субботу 1 октября 1993 года появился указ Ельцина об изъятии из казны ЦБ 4 триллионов 660 миллиардов рублей и передаче их правительству. Безвозмездное изъятие цинично называлось кредитом на 10 лет под 10% годовых! Словно в издевку, погашать незаконно похищенные средства было предписано с 1997 года. 10. Указ №1767 от 27 октября 1993 года "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России". Копия в Google

65. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Си Ди Банк был создан в 1992 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кипром, сказано на сайте банка. Соглашение предусматривало создание на территории России банка, который способствовал бы развитию реального сектора экономики. Головной офис Си Ди Банка находится в Краснодаре, раньше банк назывался Инвестиционным банком Кубани. ЦБ несколько раз привлекал Си Ди Банк к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

66. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... схеме» вывода денег из России. — Врезка К.ру Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Не менее любопытно и то, что пределы России оба экс-банкира покинули практически одновременно. Но если Геннадий Гацуков уже в декабре 2016 года был объявлен сначала в федеральный розыск, а в апреле 2017 года и в международный, то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в России не был. По ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

67. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании. По тому же закону человек, чью репутацию ЦБ признал неудовлетворительной, может опротестовать это решение в течение 30 дней, направив жалобу регулятору. Представитель Бойко по телефону сказала, что пока не располагает информацией. Forbes направил запрос в пресс-службу ЦБ. Состояние Олега Бойко Forbes оценивает в $1,2 млрд. Бойко занимает 82 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

68. Путеводитель по Женеве.

Открыть карту в отдельном окне Россия Олеся Аксененко (Avenue Eugene-Pittard 46B).
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

69. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Сложнее оказалась ситуация в России. В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка. Осенью 2008 года банк получил от ЦБ кредит на 28 млрд рублей, обеспеченный землей в Домодедовском районе Подмосковья.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

70. Манипулятор в квадрате.

[ИА "РБК", 11.10.2017, "ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России": Как пояснил представитель ЦБ, Центробанк может привлечь трейдера к административной ответственности только за последний год с момента выявления манипулирования рынком.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

71. PR, GR и Юргенс.

По словам федерального чиновника, перед очередным раундом переговоров о повышении тарифа страховщики и ЦБ заключили негласное соглашение: компании обещали закончить издеваться над клиентами, а Банк России — закрыть глаза на их прежние нарушения. «ЦБ обещал позабыть о том, что за время существования ОСАГО у страховщиков было как минимум семь прибыльных лет, но вместо досоздания резервов они выводили средства за границу и тратили их на элитные авто и недвижимость», — рассказывает чиновник.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

72. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

ТМК – крупнейший производитель труб в России.
Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

73. Приватизация загранбанков.

А соответствующие ведомства Великобритании и Франции в качестве владельца MNB и Eurobank, по словам Виктора Геращенко, «не хотели видеть никого, кроме ЦБ». До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

74. "Онэксим-банк".

Одним из заместителей председателя правления банка стал Игорь Антонов, до этого бывший начальником отдела ГУ ЦБ по Москве. Другой зампредправления - Владимир Рыскин - был заместителем директора управления в Мосбизнесбанке. Еще один зампред - Дмитрий Ушаков - перешел в ОНЭКСИМбанк с должности директора департамента АО "Делойтт и Туш". Главный бухгалтер банка Леонид Логинов работал заместителем начальника управления Внешторгбанка России.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

75. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... выполнить ряд действий, направленных в поддержку введенных против России санкций со стороны США. Например, в 2015 году от «Золотой Короны» по ее же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк. 11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти – для этого ЦБ учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), которая ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

76. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

77. "Черная дыра" в Совете Федерации.

21 июля 2015 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию. А следом Банк России направил письмо председателю СКР Александру Бастрыкину о том, что в действиях владельцев и руководителей ОБПИ усматриваются признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

78. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Однако, уйдя из Банка России, Дмитрий Тулин продолжил поддерживать хорошие отношения со своими коллегами и, в первую очередь, со своим преемником Геннадием Меликьяном. Тулин IIа. "Специалист по связям с ЦБ РФ" Даже формально, с 2007 по 2011 год Тулин продолжал заниматься банковским лоббизмом, являясь партнером в иностранной консалтинговой компании, но зарабатывая параллельно и на «заносе» денег.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

79. Владимир Коган может возглавить Сбербанк.

Владимир Коган, напротив, опирается на поддержку целого пула влиятельных лиц: министра финансов РФ Алексея Кудрина, нынешнего главы ЦБ РФ и бывшего заместителя Кудрина Сергея Игнатьева, а также министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа. По некоторым сведениям, в 90-е годы Кудрин, Игнатьев и даже сам президент Владимир Путин держали официальные личные счета в Промстройбанке (Санкт-Петербург). Кандидатуру Когана активно поддерживает влиятельный Внешторгбанк (ВТБ) России и его ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

80. Кризис вышел на улицу

В конце дня один из руководителей Банка России заявил Ъ: "В настоящее время проводятся активные консультации между руководством Гута-банка и заинтересованными российскими банками, которые могут способствовать решению проблемы Гута-банка при содействии ЦБ. Больше ничего сказать не могу". Копия в Google