Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию. Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

102. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Заявление о признании банка банкротом 8 сентября направил Центральный банк РФ (в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ), ранее отозвавший лицензию у «Резерва». В обоснование иска ЦБ РФ указывает, что в результате работы временной администрации были выявлены признаки банкротства банка.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

103. Олег Скрыль и афера "Века".

Однако, несмотря на обвинение в совершении тяжкого преступления — растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ),— судья Басманного райсуда Елена Ленская, учтя возраст господина Скрыля, его прошлые заслуги, а также наличие на его ...
По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

104. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

12 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом, поскольку его обязательства достигали 26 млрд руб. при 11 млрд руб. активов.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

105. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных средств ТФБ посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.». Напомним, Роберт Мусин с марта этого года находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

106. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Кроме того, как заявляли в ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а руководство не приняло мер по нормализации деятельности. В банк была назначена временная администрация, а действующее руководство было отстранено от управления. «Банкирский дом» был зарегистрирован в 1994 году в Петербурге, в 2001 году открыл филиал в Москве. На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге. Кроме того, у банка было представительство в финской Котке. По данным ЦБ РФ, основным ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

107. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... имуществе за пределами РФ. Очевидно, их услуги потребуются и в деле Алексея Алякина. *** Чем известен Алексей Алякин Личное дело Алексей Александрович Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте. Окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище и московский Институт экономики и культуры. Мать господина Алякина Лидия с 1960 года работала в Госбанке СССР, в 1997-2005 годах была зампредом главного управления ЦБ РФ по Москве. Старший брат Андрей до 2010 года работал в структурах ЦБ, а затем ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

108. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Впрочем, не стоит переживать за бравого начальника ГУ МВД РФ по СКФО — без средств к существованию он не остался. По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

109. Сергей Пугачев взят заочно.

По его словам, речь, по сути, о выводе за пределы РФ посредством цепочек операций денег, полученных МПБ от Банка России в кризис 2008-2009 годов в качестве беззалоговых кредитов. Всего Межпромбанк получил от ЦБ более 40 млрд руб. (невозвращенный остаток долга не более 30 млрд руб.), и в результате банкротства МПБ Банк России оказался его крупнейшим кредитором.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

110. Тайный список "Аэрофлота"-2.

“Рино” F PS в-м 174 Миловидов В.Д. Помощник председателя пр-ва РФ (ныне — глава Фед. службы по фин. рынкам) F PS в-м 175 Мозяков В.В. Зам министра внутренних дел РФ C PS в-м 176 Муравлев В.И. 1-й зам нач. Моск. глав. терр. управления ЦБ C PS в-м 177 Новиков А.П. Зам министра МВД РФ (бывший) Y PS в-м 178 Николаев А.И. Пом. пред. пр-ва РФ (ныне — председатель Комитета по обороне Госдумы) F PS в-м 179 Неелова М.М. Народная артистка РФ C PS в-м 256 Нередько А.В. Глава Федеральной службы по надзору в ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

111. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые санкции на сумму 5 794,2 тыс. руб. и доначисления на сумму 4 710,2 тыс. руб. Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

112. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
В ЦБ считают, что эту модель поддерживает и статистика операций на рынке форекс.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

113. Путеводитель по Женеве.

Дочь Николая Аксененко — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B).
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

114. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором находится журналист URA.RU. По данным ЦБ РФ на 3 февраля 2023 года, эта сумма эквивалентна 7 млн 695 тыс. рублей.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

115. Яков Мельников сел на 4 года за кражу "советских" €819 тыс.

— Врезка К.ру Сумма похищенного в рублевом эквиваленте, согласно официальному курсу ЦБ РФ по состоянию на дату окончания совершения преступления, составила более 33 млн рублей.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

116. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В январе 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка «Новация» лицензию, как следует из приговора, банкротство банка вызвано незаконными действиями топ-менеджера по выдаче необеспеченных кредитов. Защита Виталия Мирошниченко намерена обжаловать приговор. Бывший председатель правления банка «Новация» Виталий Мирошниченко признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) и по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сообщил защитник подсудимого Алексей ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

117. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбудили лишь в январе 2017 года, после обращения в правоохранительные органы председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

118. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

119. Как делал деньги Улюкаев.

Между тем, Елена Музыка была делегирована в ЦБ РФ от ОРГРЕСбанка и Группы НОРДЕА, которой известный бизнесмен Игорь Коган ранее продал свой банк ОРГРЕС. Именно по протекции Когана и его давних компаньонов братьев Дворковичей Елена Музыка вошла в команду директора лицензионного департамента, а ныне зампреда ЦБ РФ Михаила Сухова, известного своими масштабными коррупционными комбинациями на банковском рынке.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

120. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

По данным источников "Ъ", пакет экстрадиционных документов подписал заместитель генпрокурора РФ Сабир Кехлеров. В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google