Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

... средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями. Согласно отчету полиции, деньги выводились из Grupo Temafon, российского филиала Zed+, в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества. Из нее предположительно было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox — компании, оказывавшей услуги в области знакомств и принадлежащей родственникам главы МВД РФ Владимира Колокольцева ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

362. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей .
... разговоре с доверенным соотечественником в середине сентября 2016 года, высокопоставленный член Администрации Президента РФ (АП) прокомментировал политические последствия недавних откровений западных СМИ о московском вмешательстве в американские ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

363. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Согласно материалам дела, преступные эпизоды относятся к 2011–2012 годам, когда он являлся главным юристом кабмина РТ. Господин Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт».
... людей, олицетворяющих судебную власть в Татарстане, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

364. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура. Узнав о происшедшем, Александр Дубовик написал заявление в УМВД по Центральному ...
Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе вынесенный Басманным райсудом приговор в отношении 50-летнего Гарри Кузьминых, осужденного на семь лет лишения свободы за "совершение мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

365. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Захарченко обвиняют по трем статьям УК РФ: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя".
Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

366. Банкрот обернулся кандидатом.

Ответственность за совершение преступления по данной статьей УК РФ, предусматривает заключение под стражу на срок до 10 лет. Более того, Центральным аппаратом Следственного комитета РФ расследуется еще одно уголовное дело кандидата в депутаты, в ...
Так, например, чтобы получить кредит в Сбербанке, подконтрольные Сергею Пойманову лица предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ОАО «Павловскгранит».
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

367. Заместитель министра культурно обогатился.

... реставрации исторических зданий.) Указан и коммерческий банк «Нефтяной Альянс», акционером которого, кстати, является задержанный 15 марта замминистра культуры Пирумов. По словам нашего собеседника в центральном аппарате ФСБ: «Мы достаточно долго ...
... Коммерсант", 16.03.2016, Фото: "Коммерсант" Заместитель министра культурно обогатился Олег Рубникович, Владимир Баринов, Владислав Литовченко, Татьяна Дятел Григорий Пирумов Министерство культуры РФ оказалось в центре крупного коррупционного скандала ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

368. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Приговором суда Гудыму назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1 млн. 500 тыс. рублей. — Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 24.05.2011, "Директор управления экономической безопасности ПСКБ оказался под следствием": Алексей Гудым, директор управления экономической безопасности Петербургского социального коммерческого банка, оказался под следствием по делу ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

369. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

... организовать возбуждение уголовного дела в УВД по Центральному округу Москвы. Следователи ГСУ СКР посчитали, что у Левченко и его подельников не было такой возможности, поэтому обвинили их в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... связанного с помещениями бывшего банка "Западный" в башне "Федерация" "Москва-Сити". В прошлом году, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД начали проверять деятельность бизнесмена, одного из совладельцев "Западного" и других банков Александра Григорьева, он ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

370. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

... областного штаба партии «Яблоко» на выборах в Госдуму РФ в Ярославской области, а в 2009 году стал заместителем начальника штаба предвыборной агитации партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму. Потом он стал председателем партии «Социал-демократы России», на этом посту Бурнацева сменил Геннадий Гудков. При объединении партии и «Альянса Зеленых», которым руководил давний приятель Бурнацева Глеб Фетисов, Алексей стал членом Центрального Совета объединения «Альянс зеленых и социал-демократов ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

371. Домострой по-ульяновски.

Важно то, что ООО «ПРАН» могло быть не просто одним из элементов цепочки, а центральным механизмом, позволяющим подключать супругу губернатора к реализации девелоперских проектов в регионе.
Если проследить динамику доходов супруги губернатора Ульяновской области, то мы увидим следующее: в 2009 году Елена Морозова, трудясь в «ПВ—Банк (ЗАО)», заработала всего лишь 102 454,55 рублей; в 2010-ом годовой доход резко вырос до 4 799 625,70 ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

372. Германский тыл Марии Максаковой.

Как писали СМИ, не менее тесные отношения Максакова-Игенбергс могла выстроить с руководителем Федеральной миграционной службы РФ Константином Ромодановским и он чуть ли не частый гость в московском доме Максаковой и Вороненкова. Понятно, что, имея такого гостя, совсем нетрудно было бы скрыть информацию о своём «неправильном» втором гражданстве. Связи, как говорится, решают всё. Есть предположение, что она помогала устроить в Центральную музыкальную школу племянницу одного из руководителей ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

373. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Следственным управлением ведомства по Центральному округу столицы господин Антонов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... и последующей экстрадиции господин Антонов может стать фигурантом и других уголовных дел. Во всяком случае, его имя упоминалось в СМИ в связи с многочисленными скандальными банкротствами банков "Евротраст", "Сенатор" и Первый республиканский банк ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

374. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Подсчитав свои финансовые потери, руководство банка пришло к выводу о том, что господин Гусаков изначально "оформлял свои кредитные обязательства без намерения их исполнения", и обратилось с заявлением в полицию. Там в марте 2014 года возбудили уголовное дело. Его фигурантами, правда, были неустановленные лица, а сам инцидент квалифицировали как крупное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

375. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... сотрудник службы безопасности банка "Развитие-Столица" проломил голову главе одного из департаментов администрации президента РФ Олегу Акимову. В 2011 году чиновник поплатился за то, что случайно выяснил - большая часть скупленных банком «Визави» за ...
Политическая активность волоколамских «демократов» направлена в основном на «черный пиар», прессинг и запугивание местных чиновников, которых пока еще не «люстрируют» в мусорных баках, как на Украине, но «вешать на центральной площади» обещают.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

376. "Сфера" затянула бизнесмена.

После задержания племянника известного врача доставили в ИВС на Петровку, 38. На следующий день состоялся допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

377. Кто сегодня рулит Крымом.

Владимир Константинов (58 лет), председатель Государственного совета Республики Крым, как и до вхождения в состав РФ Владимир Константинов Его фамилия фигурирует в санкционных списках США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии и Японии.
«Консоль ЛТД» и другие фирмы, связанные с Владимиром Константиновым, задолжали банкам свыше 1 млрд гривен (примерно 2,4 млрд руб. по текущему курсу), по данным СМИ. Компания замешана во множестве скандалов с обманутыми дольщиками, со строительством в ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

378. Ответ Сергея Пойманова.

Начиная с марта 2010 года, когда из-за финансового кризиса выполнение графика платежей стало невозможным, Пойманов С.П. не отказывался от своих обязательств перед банком, а пытался договориться о реструктуризации кредита.
Другой выгодоприобретатель, Юрий Жуков, является обвиняемым по уголовному делу № 336454, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

379. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Владелец "Саратовстройстекла" даже сам отдал крупную сумму "решальщикам", которые вначале пообещали Ланину и его сыну должности в Центральном аппарате МВД, потом в "Олимпстрое", затем в "Межрегионгаз-Саратов". Причем под каждое предполагаемое назначение "чиновники" просили финансовые вливания. В общей сложности Ланин передал им 200 млн рублей. Половину наличными, а половину перевел на счета фирм, которые, по версии СК РФ, были подконтрольны Хамидову.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

380. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

... центрального аппарата ФСКН, куда стекается из регионов вся оперативная информация. Хотя и не исключил, что базы продавали сотрудники из какого-нибудь столичного ЧОПа или Службы безопасности крупного банка: — Многие оперативники уходят работать в банки ...
85 горожан имеют судимости за незаконное приобретение, хранение или перевозку наркотиков (ст. 228 УК РФ).
Дата: 21.01.2015 Копия в Google