Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Три кита" снова всплыли.

В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело, которое взялся вести Следственный комитет при МВД РФ. В течение нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к ...
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

222. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... следователи СК РФ", — пояснил он. Виталий Сидоренко В начале декабря 2019 года в телеграм-каналах появились сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией "Центральное страховое общество ...
Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб. В мае Банк России отозвал у ЦСО ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

223. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

... УМВД по Центральному округу Москвы, указанным в запросе. В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году. Долг банка перед клиентами ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

224. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

225. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Местные жители называют Некрасовку «социальным муравейником»; «категорически» не нравится она и самому Хуснуллину — вице-мэр даже рассказывал, что центральную часть района в итоге решили не застраивать по исходному плану, а превратить в парк.
Раньше они работали в крупных госкомпаниях, созданных на базе главного военно-строительного управления Министерства обороны РФ; собственно, на базе подразделения одного из них — ГВСУ «Центр» — и был создан холдинг «Выбор».
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

226. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

... предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). [ИА RNS, 11.08.2017, "Экс-глава Востокбизнесбанка Олег Шершнев приговорен к 3,5 годам тюрьмы за хищение 426 млн руб.": Востокбизнесбанк создан во Владивостоке в 1991 году, лишился лицензии 14 апреля 2011 года. По данным ЦБ, на 1 марта 2011 года активы банка составляли 557 млн руб. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 06.04.2011, "Вклад "Студенческий": ООО КБ «Востокбизнесбанк» зарегистрирован в Центральном банке РФ 15 января 1991 года ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

227. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений ...
... удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Дмитрия Коростелева. Банкиру, по данным источников "Ъ" в МВД, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

228. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... совета директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии. Причинами этого решения регулятор тогда называл неисполнение банком федеральных ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

229. Добрососедские отношения.

С прошлым губернатором Михаилом Менем (сейчас министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) у Дормидонтова складывались хорошие отношения. При нем «Вергуза» активно разрасталась. В 2010 Дормидонтов строил животноводческий комплекс на 700 голов, а в 2011 он получил звание «Почетный работник АПК». *** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

230. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами. Там его и задержали сотрудники ГУЭБиПК. Вскоре в Санкт-Петербурге, где располагается центральный офис "Аверса", были ...
В отношении задержанных ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп и пособничество в нем").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

231. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

Договориться о реструктуризации долга ей также не удалось, и банк инициировал процедуру банкротства. В 2012 году, после проигрыша арбитражных процессов, в компанию был назначен конкурсный управляющий — президент Центрального агентства антикризисных ...
Сейчас обвиняемый в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) господин Голубков содержится в СИЗО, а дело господина Резника оказалось в производстве следователя ГСУ СКР, который расследует и деятельность бывшего банкира.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

232. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Постановление о привлечении гендиректора ООО "Руссагропром" Евгении Кремневой в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") следственная часть следственного управления УВД по Центральному округу Москвы вынесла ...
Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

233. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Между тем только объемы работ "Мостостроя-13" оценивались в 34 млрд руб. — Врезка К.ру] Изначально дело о хищении 529,3 млн руб. было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственной частью УВД Центрального ...
Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

234. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Следственная часть главного управления МВД Росси по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) бизнесмену Владимиру Лосеву, которому ранее было вменено хищение у ...
В него, как считает следствие, он вовлек главбуха своей организации Татьяну Толстову, ее помощника Дмитрия Молодкина, а также своего приятеля, тогдашнего управляющего филиалом ОАО "Банк ВТБ" в Курске Виктора Куликова.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

235. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Аналогичное обвинение предъявлено и бывшему главному бухгалтеру банка Татьяне Демяшовой. Дела в отношении еще двух фигурантов были прекращены в связи с их смертью. Уголовное дело, фигурантами которого стало практически все руководство "Кредиттраста", было возбуждено в августе 2004 года ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве").
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

236. Как выводили из Национального резервного банка.

... договору, Федоров эти деньги из другого банка отправил на свой частный счет в Швейцарию. Дальше он начал сотрудничать с братьями Егиазарянами, Ашотом и Суреном, а они в это время уже был в тесных отношениях с генеральным прокурором РФ, у них было несколько конспиративных квартир для работы. Одна из них -— известная «Воронья слободка на Полянке», и она даже попала на ТВ. Случай, о котором вспоминает Лебедев — знаменитое в России видео, показанное по центральному российскому телевидению, в котором ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

237. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Пока Сухов с Сергеевым задушевно обсуждали возникающие проблемы то в дорогих ресторанах столицы, то на базе отдыха Центрального банка, а то и на квартире в прекрасном Париже, активы этого банка улетучились в неизвестном направлении.
... серьезность своих завязок наверху, он заявил, что привлечет к процессу своего спасения, ни больше, ни меньше, как первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, который якобы всегда помогал ему ранее в ходе проводимых проверок ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

238. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... банковских операций (ведь суть банковского бизнеса состоит в привлечении депозитов и выдаче кредитов), или Центральный банк ограничил его в праве выдавать кредиты. Проверил: лицензия есть, деятельность Банка Москвы Центральный банк не ограничивал ...
Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск Сын бывшего спецпредставителя президента РФ Игоря Юсуфова выкупил доли Бородина и Алалуева на деньги Банка Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.04.2011, Бородин сдал банк, Фото: "Коммерсант ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

239. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Однако на прошлой неделе СК при МВД РФ, как стало известно "Ъ", утяжелил квалификацию обвинения: теперь фигурантам инкриминируются те же преступления, но совершенные "в составе организованной группы". Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

240. Лжецерковные традиции.

Среди учредителей фонда: директор Института экономических стратегий, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Борис Кузык и глава фонда «Константиновский дворцово-парковый ансамбль в Стрельне», бизнесмен Геннадий Явник.
Центральный государственный архив Петербурга, правда, проинформировал апелляционную судебную инстанцию про фальсификацию — в настоящем решении Ленгорисполкома № 660 говорится несколько о других вещах — но это ни на что не повлияло — новый суд нашёл ...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google