Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

... взыскал с бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка Шишханова и Лукина 71 млрд рублей": Главным следственным управлением СКР по Москве в апреле возбуждено дело по факту растраты 107 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при санации АО «Рост банка» Бинбанком ...
... суд Москвы по иску Центрального банка взыскал 71,2 млрд руб. с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и экс-предправления банка Александра Лукина, сообщили РБК в пресс-службе суда. Средства были взысканы в пользу банка «Открытие», к которому ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

482. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.
Согласно положению, порядок взаимодействия «Посейдона» с другими госинформсистемами будет определяться АП «с участием» аппарата правительства РФ: большая часть систем, которая нужна для контроля расходов, так или иначе находится под контролем Белого ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

483. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Изначально ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (организация заказного убийства) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По версии следствия, в 2016 году господин Исмаилов через своего брата Рафика Исмаилова за $2 млн заказал владельца ТЦ «Строй-маркет» Владимира Савкина, с которым у него был финансовый конфликт. Заказ через еще одного родственника миллионера, бывшего оперативника центрального аппарата МВД Вагифа Исмаилова передали исполнителю Мехману ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

484. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Картины Беггрова выставлены в Санкт-Петербурге, в том числе в Центральном военно-морском музее, где в ноябре 2021 года состоится выставка, посвященная 170-летию со дня рождения художника. "Коммерсант", 31.08.2001, "Спонсор "Что? Где? Когда?" сел в Шереметьево": Сотрудники ЛУВД аэропорта Шереметьево задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца еще десятка крупнейших столичных банков Ашота Хачияна.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

485. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

486. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... помогал банку экономить на резервах: когда ЦБ потребовал от «Транспортного» зарезервировать рискованные ссуды на 1,3 миллиарда рублей, Черкалин посоветовал банку сменить место регистрации, чтобы попасть во 2-е отделение ГУ ЦБ по Центральному округу ...
Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

487. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

При этом комплексных проверок банка не было давно. Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.
... одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28). Поскольку сделка не является крупной, а в банке не знали о взаимосвязи ее участников, то спорный договор не выносился на повестку общего собрания участников банка, рассудил АСГМ ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

488. Александра Петрова застрелили как по заказу.

... этого материала © "Коммерсант", 26.10.2020, Депутата застрелили как по заказу, Фото: vbglenobl.ru, Кадр из видео: СК РФ Марина Царева Александр Петров В Ленинградской области в минувшие выходные было совершено громкое убийство: в поселке Великое ...
Расследование дела об убийстве по найму поставил на контроль руководитель СКР Александр Бастрыкин, а на месте происшествия с воскресенья работают сотрудники центрального аппарата.
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

489. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

490. Путинский нарком.

В разные периоды он был начальником управления президента РФ по внутренней политике, был полпредом в Центральном федеральном округе, министром регионального развития, а также возглавлял управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. С мая 2019 года он занимает должность замгендиректора АО «Дом.рф».
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

491. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

... руб, Фото: via ИА EADaily Абубакар Арсамаков Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в размере 195,6 миллиарда рублей, говорится в постановлении суда. Арестовано имущество бывших президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова, вице-президента банка Адама Арсамакова и акционера МИнБанка Малики Абубакировой ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

492. Приземленные дела Валентины Терешковой.

... в Центральном институте травматологии и ортопедии, но в 2014 году стало известно, что она стала советником президента Фондсервисбанка (впоследствии был переименован в Роскосмосбанк). «Известия» писали, что она «в рамках сотрудничества с банком ...
В 2019 году фонд дважды получил субсидии по 11 млн рублей каждая от Минтруда и соцзащиты РФ на «решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан».
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

493. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился. 7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм», бенефициара одноименного холдинга Виталия Черномора. Он обвиняется в мошенничестве с банковскими кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

494. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. У господина Мазанова этой суммы не было, поэтому он через посредников попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением, так как в противном случае деятельность банка могла быть парализована. Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

495. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информацию об этом РБК подтвердили в суде. Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ. Эта ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

496. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

УВД Центрального округа Москвы (там располагался офис «Центра займов 365») проводит доследственную проверку по поводу мошенничества.
Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

497. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть ...
... своих счетов в крупных ближневосточных банках. Какова причина такой бурной финансовой активности россиян? По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

498. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... остававшийся членом совета директоров Банка, согласно его собственным показаниям и проверке МВД РФ, результаты которой также были представлены испанскому суду и попали в оправдательный приговор. Определяя долю Петрова в банке «Россия», суд сослался ...
И в тот же день вечером Петрову звонит генерал-майор милиции Николай Аулов (на тот момент начальник Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу): «про Сашу слышал, да?
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

499. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Он был признан организатором преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в РФ, и приговорен к 9,5 годам лишения свободы.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

500. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Так, следствием установлено, что именно банда Кости Большого устранила бывшего замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова и еще ...
Днем 1 февраля 1994 года на площади возле Центрального музея Вооруженных Сил (улица Советской Армии, 2) собрались на «разборку» более двадцати лидеров и боевиков двух столичных преступных группировок.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google