Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

... УМВД по Центральному округу Москвы, указанным в запросе. В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году. Долг банка перед клиентами ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

422. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда. Реальный срок, по данным “Ъ”, стал большой неожиданностью для осужденного, и его защита уже обжаловала приговор. Как ранее уже сообщал “Ъ”, обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Экс-владелец банка стал ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

423. Юрий Симонов оценил "конструктивный диалог" в 49,5 млн руб.

... получил 5 лет условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Вымогательство оценили условно Андрей Прах Центральный райсуд Воронежа вынес приговор по делу о вымогательстве у одного из крупнейших производителей мраморной говядины в ...
В конце 2017 года от «Наследия» стали приходить письма с информацией о наличии экологических и экономических нарушений в работе ГК, которую фонд собирался «придать широкой общественной огласке», в том числе направить в кредитующий банк.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

424. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Какое-то время среди акционеров банка значился экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. — Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 годах, было возбуждено 30 мая 2012 года. Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

425. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... оно было передано в центральный аппарат ведомства. Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

426. Экс-жену Андрея Чернякова с друзьями ограбили в Подмосковье.

Напомним, ранее УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенническое хищение в сфере кредитования» в отношении президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена. Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова в связи с иском Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО «Космос» получило и не вернуло кредиты на миллиарды рублей.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

427. С банкиров запросили за проверку.

... ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу. Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. Как рассказали “Ъ” в ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

428. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

429. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

Адвокаты банка инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

430. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

По данным ЦБ, на 1 марта 2011 года активы банка составляли 557 млн руб. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 06.04.2011, "Вклад "Студенческий": ООО КБ «Востокбизнесбанк» зарегистрирован в Центральном банке РФ 15 января 1991 года.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

431. Декларации ЦБ — 2016.

... Ведомости" Дмитрий Михайлович Эльвира Набиуллина Руководители Банка России заработали в минувшем году почти 0,5 млрд руб.— на 8,5% больше, чем годом ранее. В списке самых высокооплачиваемых руководителей ЦБ его глава Эльвира Набиуллина заняла скромное седьмое место. При этом, несмотря на довольно высокие доходы, руководители ЦБ не приобретали в минувшем году автомобили и лишь немногие приобрели объекты недвижимости. Общая сумма доходов руководства Центрального банка в 2016 году составила почти ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

432. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

433. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... совета директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии. Причинами этого решения регулятор тогда называл неисполнение банком федеральных ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

434. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Сама валюта была приобретена в этом же банке. Деньги вкладчик впоследствии собирался использовать для заключения контрактов за границей. Однако в апреле 2014 года средства со счета господина Дубовика пропали. Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура. Узнав о происшедшем, Александр Дубовик написал заявление в УМВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы, следователи ...
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

435. Добрососедские отношения.

... tnc-mo.ru, 47news.ru, "Ярновости", progorod33.ru, mediaryazan.ru, admin-smolensk.ru Добрососедские отношения «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Медуза» публикуют совместное расследование, посвященное губернаторам Центрального федерального округа ...
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

436. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали ...
В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

437. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

438. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

439. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

... были задержаны сотрудниками ФСБ, которые изъяли у них $250 тыс. По предварительным данным, эти деньги были получены от столичных бизнесменов, которым Эдуард Левченко обещал организовать возбуждение уголовного дела в УВД по Центральному округу Москвы ...
... связанного с помещениями бывшего банка "Западный" в башне "Федерация" "Москва-Сити". В прошлом году, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД начали проверять деятельность бизнесмена, одного из совладельцев "Западного" и других банков Александра Григорьева, он ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

440. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашний арест, а Дениса Морозова суд отправил в СИЗО. 3 декабря прошлого года тот же суд уже заочно арестовал Башмакова и Халангота, объявленных в розыск. На днях задержанному Александру Башмакову официально предъявили обвинение. По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google