Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Саентологи против Шпака.

Применительно к России - это центральная Россия - бывший "красный пояс".
Многие сотрудники банка тогда чуть ли не в обязательном порядке посещали курсы дианетики. Вместе с Инкомом деньги дал шведский банк "Нордбанк", так как оборудование для центра переработки должно было поступить именно из Швеции.
Дата: 03.07.2006 Копия в Google

382. Элитная дивизия.

Александр ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 29 лет: С 1995-го по 2004 год окончил экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ ...
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, полпред президента в Центральном округе, 53 года: С 1971-го по 1980 год учился в Лениградском институте авиационного приборостроения, работал в ленинградском НПО «Ленинец», в комитете комсомола Невского района Ленинграда, учился ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

383. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
Стоят они недорого, дают сразу большую долю на местном рынке, их легко подключить к центральным логистическим мощностям”, — говорит Пронин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

384. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

С 1994 года по сегодняшний день «ИНДЕМ» получает гранты таких западных организаций, как «Открытое общество», «Евразия», «Фонд Форда» и пр. В 1999-2000 годах антикоррупционные проекты фонда «ИНДЕМ» поддерживались на основе софинансирования американского Brookings Institution, NDI и Всемирного банка (ВБ). При посредничестве вице-президента ВБ по Европе и Центральной Азии Й. Линна фондом «ИНДЕМ» через трастовый фонд, управляемый ВБ, в 1999-2000 годах было получено два гранта от правительств Дании и ...
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

385. Особый контроль для мебели.

... и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента и, как ...
Более того, чуть ли не тридцать томов прослушки (где есть и о Путине) из ГУБЭПа ГУВД Московской области при помощи Генпрокуратуры пытались изъять сотрудники центрального аппарата ФСБ (в итоге Генпрокуратура получила эти материалы, а реакции не было ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

386. Список КПРФ.

В 1990 г. он возглавил АО "Фармакор", а в 1994 г. и Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга, взяв под свой контроль как производство, так и сбыт лекарств в городе. Невероятно, но это не принесло Афанасьеву каких-то особых дивидендов - согласно декларации о доходах в собственности фармацевта нет ни квартир, ни земельных участков, ни депозитов в банках.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

387. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

388. Список 120 уголовных дел.

... предназначавшихся для оплаты продукции, поставляемой промышленностью в войска связи МО РФ (ст. 159) Данных о результатах расследования нет 63. 1998 Генерал-лейтенант ГОРУПАЙ П. И., начальник центрального управления Минобороны, Москва Халатность ...
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

389. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Скупил в Грозном здания, выкупил городской крытый рынок, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.
Возглавлял “центральную” чеченскую группировку в Москве, которая контролировала около трехсот фирм.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

390. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
К контролируемым объектам относятся автолавки на Центральном рынке и на рынке "Взлетка", коммерческие ларьки, автомастерские по ул. Мичурина, АО "ГИ" (гостиница "Турист").
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

391. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

"Госинкор" в 1996-97 году продает 300 тонн серебра Центральному банку России. Надо ли говорить, что серебро было отпущено "Госинкору" без права вывоза и реализации, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Но серебро продали за 255,3 млрд. рублей*, после чего 2,5 млрд. рублей* необоснованно перечислили Центральному банку России и "Гута-Банку", через который проводились документы, - в знак благодарности за удачно проведенную махинацию.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

392. Перечень фирм

... ВАЛЮТНАЯ БИРЖА" Свидетельство: 737 Центральный Индекс: 191011 01 САДОВАЯ Дом: 12/2 Корп.: Кв.: Телефон: 2103802 Закрытое акционерное общество(АОЗТдо95 г) Смешанная Уст.фонд: 302000 Валюта; рубли Приватизация юр.лиц Решение: 855 Дата: 03.06.92 Руководитель: ЕЛИН Е. И. Тел.: 2925660 OKP_RG: 20508373 NAL_RG: 7825331045 Биржевая деятельность Конструкторские,проектно-конструкторские,проектно-технолог.р Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 191038 СПБ НАБ ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

393. Это он - Эдичка!

Освоив и обложив данью свой район, бандиты попытались оккупировать соседние территории и, естественно, столкнулись с конкурентами в лице группировки «синих» (классических уголовников) и «центровых», контролировавших центральные районы города. Копия в Google

394. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

395. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... ру Центральный банк отозвал у «Рускобанка» лицензию в июне 2016 года, а через месяц подал заявление о банкротстве финорганизации. ДП.Ру, 20.06.2016, "Против бывшего топ-менеджера Рускобанка возбуждено уголовное дело": Рускобанк — один из старейших в Ленобласти. В регионе он занимает 18-е место по активам (7,7 млрд рублей на 1 июня). С 2004 по 2009 год входил в состав холдинга "ВЕФК" Александра Гительсона, позже осужденного за мошенничество. В 2007 году через допэмиссию 25% + 1 акцию банка купила ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

396. Кибервойска Пригожина.

Помимо IT-специалистов для интернет-проектов «Фабрики троллей» в 2022 году в центральном IT-отделе и главном офисе Пригожина работало более 40 системных администраторов и специалистов по «1С» — бухгалтерской системе учета.
Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

397. Александра Афанасьева ввели в схему.

Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

398. Игорь Чуян стал политическим.

... Фото: РИА "Новости" Наталия Анисимова Игорь Чуян Власти Черногории отказались выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в центральном аппарате Следственного комитета ...
Преследование связано с выводом средств из ОФК Банка, который привел к его банкротству. По версии следствия, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

399. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Так, 1 августа 2016 года сотрудники Центрального банка России не смогли вовремя попасть в хранилище "Констанс-Банка".
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

400. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […] В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google