Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Об этом не знал государственный обвинитель, занимавшийся делами в рамках "Рашагейта", центральными фигурами которых были, помимо "Банка дель Готтардо" и два друга Кремля: Беджет Паколли и Виктор Столповских.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

502. Чеченская ОПГ-1

В составе чеченской ОПГ в Москве было три ПГ: - Центральная группировка, которая контролировала центр Москвы и являлась головной (лидер - Лечи Исламов); - Южнопортовая группировка, которая контролировала автомобильный бизнес - магазин "Автомобили" в ...
В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и "уходили". Копия в Google

503. Учредительная деятельность МГУ

В проверяемом периоде имели место случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение банковских кредитов (270,0 млн. рублей). Проверкой установлена недостоверность отчетности экономического факультета МГУ, представленной в Центральную бухгалтерию Университета. Копия в Google

504. 6. Пожалуйте в кутузку!

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Не уверен – не сомневайся Г. Матюхину, председателю Центрального банка России, отныне придется тщательнее подбирать слова, выдавая публичные характеристики людям и организациям, не подчиненным ему непосредственно. Копия в Google

505. Алексей Хотин посовещался на арест.

... суд Москвы 11 июля постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу кредитной организации. Решение суд принял по заявлению «Югры». Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

506. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Почти сразу после отзыва лицензии УВД Центрального округа Москвы начало расследовать дело о крупных хищениях из кредитной организации. В мае 2015 года сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали одного из акционеров Инвестбанка Сергея Мастюгина. Он вместе с исполняющей обязанности предправления банка Ольгой Боргардт получил срок по делу о преднамеренном банкротстве.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

507. Шамана достали из-под земли.

Вместе с сотрудником центрального аппарата ФСБ, который уже осужден, Кыныев похитил 55 млн рублей у бизнесмена, обещая защитить его от рейдеров, сообщает сегодняшний «Коммерсантъ».
Поскольку услуги предполагаемых мошенников потерпевший оплачивал через банк в подмосковной Истре, уголовное дело в отношении Кыныева было поручено городскому отделу МВД. Разбирающаяся с ним следователь от комментариев воздержалась.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

508. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

... руб. в пользу банка "Открытие" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.11.2022, Суд по иску ЦБ взыскал ?71 млрд с экс-владельца Бинбанка Шишханова, Фото: ИА "РБК", "КП", Global Look Press Виктория Тютина, Любовь Порываева Микаил Шишханов Арбитражный суд Москвы по иску Центрального банка взыскал 71,2 млрд руб. с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и экс-предправления банка Александра Лукина, сообщили РБК в пресс-службе суда. Средства были взысканы в пользу банка «Открытие», к которому ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

509. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

— Ечкалов, который усерднее всех фабриковал доказательства вины Кошенка, Антонецкого и всех тех, чьи сельхозугодья приглянулись концерну «Покровский», по результатам своей активной работы объявлен в федеральный розыск центральным аппаратом ...
Как указано на сайте концерна, его земельный банк по итогам 2021 года составил 242 тыс. га, при этом стоимость участков за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд руб. За 2021 год группа получила чистую прибыль в 8,8 млрд руб. и выручку 38 ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

510. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

[…] Главной проблемой немца стал долг банку в размере около $ 14 млн. Борис пропустил все сроки возврата в 2015 году, и владелец банка подал на него заявление. В итоге 21 июня 2017-го Беккера признали банкротом «за отсутствием реалистичной возможности погасить долг». Интересно, что через год адвокаты немца пытались доказать, что у него есть дипломатический иммунитет в связи с должностью в ЦАР (Центральной Африканской Республике).
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

511. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

При этом доход сотрудников центрального аппарата ЦБ составил 1217 млн руб., превысив показатель 2020 года на 8,5%.
При этом, как и предшествующие годы, она находится во втором десятке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. ИА "Прайм", 15.04.2022, "Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскрыла свои доходы за 2021 год": Также в собственности ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

512. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

Правоохранители обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

513. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Заказ через еще одного родственника миллионера, бывшего оперативника центрального аппарата МВД Вагифа Исмаилова передали исполнителю Мехману Керимову.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

514. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Картины Беггрова выставлены в Санкт-Петербурге, в том числе в Центральном военно-морском музее, где в ноябре 2021 года состоится выставка, посвященная 170-летию со дня рождения художника. "Коммерсант", 31.08.2001, "Спонсор "Что? Где? Когда?" сел в Шереметьево": Сотрудники ЛУВД аэропорта Шереметьево задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца еще десятка крупнейших столичных банков Ашота Хачияна.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

515. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля Совладелица банка БКФ, обвиняемая в попытке подкупа судей за $550 тыс. и "прослушке" адвокатов бывшего мужа, расстроила следствие Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.06.2021, Над банкиршей время ...
В стоимость контракта входило изъятие дела против неё из Москвы в центральный аппарат СК, дальнейшие его похороны.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

516. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

517. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... в несколько месяцев следственным департаментом МВД и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путем выдачи кредитов юридическим лицам, не ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

518. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

В банке «БФГ-Кредит» держали свои активы крупнейшие государственные медиакомпании — «Первый канал», ВГТРК и «Россия сегодня». Юрий Глоцер Глоцер конфликтует с другим акционером банка, Тамарой Хорошиловой. Последняя хранила в банке личные средства на сумму порядка $40 млн и пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот, в свою очередь, называл это попыткой рейдерского захвата. В прошлом году суд вынес приговор бывшему следователю центрального аппарата СКР Александру Сорокину ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

519. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... отдела, начальника центральной инженерно-технологической службы, главного инженера в различных НГДУ «Коминефти». В 1991 году участвовал в создании компании «Нобель Ойл», где начал работать в качестве заместителя гендиректора. С 1999 по 2001 год являлся первым вице-президентом Тюменской нефтяной компании, начальником управления Министерства топлива и энергетики России. С 2001 года — президент группы компаний «Нобель Ойл». По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

520. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Благодаря этому банку удалось возместить значительную часть понесенного им ущерба. Эту информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе Альфа-банка. По некоторым данным, на сегодняшний день размер непогашенного ущерба оценивается примерно в 519 млн руб. Тем временем в рамках уголовного дела следствие объявило Видмантаса Кучинскаса в международный розыск. В ноябре прошлого года Центральный райсуд Калининграда по ходатайству следствия заочно арестовал бизнесмена.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google