Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... Югра» Алексея Хотина легли в основу уголовного преследования главы банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, арестованного по делу о взятках в конце апреля. [...] Между тем, по словам источника PASMI, бояться надо не Хотину, а напротив, — именно высоким чинам в ФСБ и других силовых ведомствах. Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

202. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

При расчете фактического дохода Банка России использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров. В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

203. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

... занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения). Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы. Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году. Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

204. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров «Клиентского ...
Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

205. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании.
Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

206. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии. Причинами этого решения регулятор тогда называл неисполнение банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

207. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Но в результате нужный пакет материалов из России якобы так и не был отправлен.
Отметим, что расследование в отношении Ильи Юрова, а также членов совета директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

208. Добрососедские отношения.

Кто из силовиков, чиновников и бизнесменов прижился рядом с губернаторами в ЦФО Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 08.09.2016, Фото: "Коммерсант", bryanskobl.ru, "Ведомости", aviakor.ru, РИА "Новости", lipetskmedia.ru ...
*** Воронежская область Алексей Гордеев Губернатор Алексей Гордеев Соседи: управляющий Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

209. Теневой капитализм.

На этот раз были впервые включены данные Центробанка. Расчеты, строящиеся на официальной статистике, не учитывают совсем криминальное движение средств — торговлю наркотиками и контрабанду, мошенничество со счетами-фактурами, обмен активами и разного рода операции, остающиеся неподконтрольными государственным органам. Объем средств, незаконно ввозимых в Россию, превышает вывоз за все годы наблюдений, кроме 2001 и 2009 гг. Эти деньги не просто нелегально ввозятся в страну, они во многом определяют ...
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

210. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

В ответ, как утверждают источники в ЦБ, Председатель Банка России посоветовал своему подчиненному как можно быстрее начать «решать вопросы», связанные с закрытием проштрафившихся банков.
Чем же так сильно могли ввести в заблуждение Александра Эммануиловича, что он вдруг будет звонить всем и вся, убеждать того же главу Центробанка Сергея Игнатьева в позитивности действий «товарища Сухова»?
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

211. Банк одного клиента.

... 22.11.2010, Фото: jborodulin Банк одного клиента Светлана Петрова Сергей Пугачев Кошки и мышки В начале октября Центробанк отозвал у Межпромбанка лицензию, ввел в нем временную администрацию и подал иск о его банкротстве (Арбитражный суд Москвы ...
«Игра в кошки-мышки продолжается и сегодня: то компьютерный сбой, то еще что-то, и мы пока все материалы получить не можем», — жалуется Меликьян телеканалу «Россия 24».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

212. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Чертову дюжину крупнейших банков — кредиторов бизнеса своих владельцев возглавляют "Уралсиб" (Николай Цветков), "Русь-Банк" (Сергей Хачатуров), "Россия" (Юрий Ковальчук) Если бы Центробанк полноценно применил нормативы по кредитованию одного заемщика, целый ряд крупных банков пришлось бы закрыть в один день Оригинал этого материала © Slon.ru, 08.10.2010 "Паршивые овцы" в стаде банкиров Елена Зубова Регуляторы наперебой пугают планами провести чистку банковских рядов.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

213. Межпромбанк лишен лицензии.

Кроме того, МПБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, при этом не исполнял предписания надзорного органа, говорится в сообщении Центробанка.
Действительно, после отзыва у банка лицензии из всех кредиторов в наилучшем положении оказался сам Банк России, поскольку, реструктурировав в июле беззалоговый кредит Межпромбанку, сумел обеспечить свои требования залогами, причем не от банка, а от ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

214. По заданию мужа Батуриной.

Так, по личной просьбе мэра столицы Юрия Лужкова и его первого зама Владимира Ресина Центробанк направил в арбитраж одного из своих специалистов в качестве эксперта.
Решение это было дважды подтверждено Высшим арбитражным судом России.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

215. Страховка для олигарха.

В России практика иная: здесь, оказавшись в такой интересной позе, уходят в политику.
"Коммерсантъ" в свое время подробно расписал схему, с помощью которой Центробанк практически напрямую кредитовал Минфин (что вообще-то запрещено) при непосредственном участии НРБ. Несколько позже замминистра финансов Андрей Вавилов вскрыл эту схему ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

216. Рекорд взят под стражу.

Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

217. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Понадобилось срочно скомпрометировать Черного, желательно завести на него в России какое-нибудь уголовное дело. В "ОЛМЕ" через месяц после подачи иска в Лондоне начали строчить "расследование". Российское ТВ выдало "версию": Черной причастен к убийству зампреда Центробанка Козлова из-за фальшивых авизо.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

218. Хозяева жизни.

Старший сын премьер-министра 27-летний Петр Фрадков вошел в совет директоров Дальневосточного морского пароходства, второй шипинговой компании России.
Сын бывшего главы Центробанка Геращенко – Константин до 2003 года работал в одном из департаментов Центробанка, а когда отец ушел в политику, почему-то переместился в частный сектор – стал вице-президентом одного из коммерческих банков.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

219. Особый случай банка "Глобэкс".

Но почему именно к нему было так много вопросов у Центробанка?
Хотя в отличие от уехавшего из России Жукова Дунаев по-прежнему связан с банком: он возглавляет совет его директоров и ведет через него бизнес.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

220. Вывод активов "Внешагробанка".

Оплата договора происходила с использованием корсчетов НОСТРО без движения денежных средств по корсчетам, открытым в отделениях МГТУ Центробанка», — говорится в постановлении прокуратуры. Но самое удивительное даже не в том, что руководство банка смогло провернуть все эти операции, а то, что нашим правоохранительным органам удалось их раскрыть. Дело в том, что уже после введения во Внешагробанке временной администрации Центробанка России из него исчезли все компьютеры и сервер банка, где ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google