Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

262. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

... ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система РФ потеряла очередного своего участника. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

263. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
... было в курсе незаконных банковских операций,— утверждает в свою очередь адвокат Каменская.— Между тем тот же Центробанк в сентябре 2014 года и августе 2015 года проверял деятельность компаний, руководству которых сейчас инкриминируется незаконное ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

264. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

Выступая перед несовершеннолетними в учебном учреждении, Сивков, рассказывая, как организовываются «оранжевые революции», заявил, что если бы ему платили 5 млн рублей в месяц, он бы взорвал всю Россию и все трамвайные пути», — пишет Выборный. По словам депутата, деятельность политических партий нуждается в регулировке — по примеру Центробанка, который регулирует деятельность коммерческих банков и в случае нарушений имеет право отзывать лицензию.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

265. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

266. Роман Ванчугов попал под обыски.

... братьями, Фото: "Коммерсант", "Деловой Петербург" Владислав Литовченко, Дмитрий Маракулин Роман Ванчугов В среду в Санкт-Петербурге сотрудники регионального ГУ МВД провели обыски в приемной депутата Госдумы от «Справедливой России» Романа Ванчугова ...
В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

267. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Впрочем, в ГУ МВД России эту информацию не комментируют. При этом не исключено, что количество эпизодов в уголовном деле может увеличиться. Сейчас конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства "Фининвеста". Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

268. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства "ИнтрастБанка" может говорить не иначе, как о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

269. Декларации депутатов Мосгордумы — 2014.

Вторым по уровню дохода в прошлом году среди московских депутатов стал член фракции «Единая Россия», глава совета директоров группы компаний ПИК Павел Поселенов: он заработал 109,76 млн руб. Ему принадлежат дачный участок в 1978 кв. м, две квартиры ...
В его владении находятся дачный участок в 1470 кв. м, дом в 326 кв. м. Супруга Кузьминова председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заработала 21,9 млн руб, у нее в собственности квартира в 112.2 кв. м и автомобиль Jaguar S-Type.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

270. Банковский нокаут Александра Григорьева.

... Государственной Думы, избиравшийся в парламент по спискам КПРФ и "Единой России", известный своим изречением о печенегах. Совсем недавно, 2 апреля, Григорьев Александр Юрьевич был исключен из списка аффилированных лиц ОАО Банк "Западный" в связи с прекращением его полномочий в качестве члена совета директоров ОАО Банк "Западный" и председателя совета директоров. В каких еще банках есть акции Александра Григорьева? Скорее всего, мы узнаем это из очередных сообщений Центробанка об отзыве лицензий ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

271. Сергей Пугачев взят заочно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Сергей Пугачев взят заочно Экс-сенатор объявлен в розыск по делу Межпромбанка Олег Рубникович, Светлана Дементьева Сергей Пугачев Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России ...
Подозреваемых и обвиняемых — конкретных лиц из числа руководства или собственников банка — в деле до последнего времени не было, хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

272. Кристально чистое отмывание.

... проблемы с правоохранительными органами в России, думаю, он бы со мной связался. Насколько мне известно, здесь в отношении него никаких уголовных дел не возбуждалось, — рассказал адвокат. — Несколько лет назад его осудили по экономической статье. Он был условно-досрочно освобожден, ушел из ликеро-водочного бизнеса и занимался своими делами. Никаких проблем у него больше не возникало». Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

273. Тульский Фигаро по имени Соскок.

Так было с «законом Димы Яковлева», с утверждением Дмитрия Медведева премьер-министром, с законом о вступлении России в ВТО и проч. Правда, недавно депутат проголосовал за утверждение Эльвиры Набиуллиной главой Центробанка, решив повторить попытку захода в Национальный банковский совет и прикинув, что отданный голос обеспечит ему поддержку с ее стороны.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

274. Пациент скорее мертв, чем жив.

По решению Минфина России банк Лебедева должен был вывести «Российский капитал» из предбанкротного состояния. Для этого НРБ получил средства господдержки — деньги Центробанка в размере 300 млн долларов!
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

275. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

По версии следствия, около 800 млн рублей из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука — бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина.
Александр Дмитрук По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

276. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

Дмитрий Аленичев спасовал перед банком Тренер юношеской сборной России по футболу, поручитель по кредиту своей супруги, "сбросил проблемы" по возврату 12 млн руб. на жену Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.03.2011, Футболист пасует в суд Ирина ...
«В последнее время велись переговоры о реструктуризации долга, шли консультации с юристами Центробанка, и в Росевробанке даже «нарисовали схему» такой реструктуризации.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

277. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... Дементьева Сергей Пугачев Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Международного промышленного банка, подконтрольного экс-сенатору Тувы Сергею Пугачеву, все-таки возбуждено — три месяца спустя после обращения Банка России к генпрокурору ...
По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

278. Матвею Урину предъявили бумаги.

В основе этого расследования лежат результаты проверки, проведенной в конце прошлого года сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России.
В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

279. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

1 рубль 11 копеек с каждого жителя России — и долг погашен». Всем желающим предлагается перечислить деньги на расчетный счет ОКФК в Меткомбанке. Помимо «Столицы» у Нерсисяна много кредиторов. Предприятия, входящие в ГК «Бородино», имеют миллиардные долги перед банками — 6 млрд руб. они должны только Связь-банку. Кроме того, в начале ноября Центробанк отозвал лицензию у принадлежащего Нерсисяну Петрофф-банка.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

280. Оптом и в розыск.

Впоследствии представители Банка России неоднократно заявляли, что основной причиной краха этих банков были схемы по кредитованию проектов собственников за счет средств клиентов.
"Прежде чем заключать договор о выплате пенсий и иных социальных выплат пенсионерам Ленобласти с ОАО "Рускобанк", фонд направлял запрос в Центробанк о состоятельности банка,— пояснил представитель ПФР по СПб и Ленобласти.— В Центробанке нам ответили ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google