Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Большая стирка.

В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди учредителей двух ...
(«Совет был простой формальностью и никогда не собирался», — говорит источник.) Впрочем, о том, кому принадлежит Собинбанк, в 1999 году могли не знать даже в Центробанке —банки стали раскрывать структуру собственности только при вступлении в систему ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

122. Прокурорский дисконт.

Топ-менеджеры ЮКОСа пригласили возглавить совет директоров компании экс-главу Центробанка Виктора Геращенко.
Гендиректор и учредитель «Монте-Валле» американец Стивен Линч расплатился за активы ЮКОСа с помощью заемных средств и уверял, что эти сделки – его личная инициатива.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

123. "Потому я и прокукарекал."

Не менее остроумно использовался этот офшор и позже, когда с его помощью Центробанк манипулировал зарубежными кредитами или сотнями миллионов долларов, участвовал в операциях с «пирамидой ГКО», то есть фактически вкладывал свои резервы в долговые и высокорискованные обязательства собственного правительства. Более того, авантюру с FIMACO сочли настолько удачной, что в 1993 году был создан акционерный коммерческий банк «Еврофинанс», главными учредителями которого стали парижский Евробанк (45,44 ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

124. Замок на ВВЦ принадлежит американскому гражданину.

Отметим, что среди учредителей компании был Виктор Шеин, который до 1999 года имел отношение к финансовому департаменту Центробанка.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

125. Касьянов и его друзья.

Официальным учредителем издания выступит возглавляемый опять-таки Касьяновым фонд «Общественная альтернатива».
В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

126. Кто копается рядом с президентом.

Это ж все равно, что замначальника районной сберкассы ставить во главе всего Центробанка.
НПП «Кварк» (потом он стал называться «Корпорация Стрим»), среди учредителей которого числились Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Виктор Мячин, братья Андрей и Сергей Фурсенко, приобрел чуть более 18% акций.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

127. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Его сводки получал только ВЭБ, а потом продавал их нескольким сотням организаций»,- вспоминает Игорь Князев, который работал с Багировым, а позже возглавил отдел валютных курсов в Центробанке.
В документах РБК сохранилась запись о пяти учредителях.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

128. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

Учредителями и руководителями этих организаций значились лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности.
При этом он напомнил, что "Нефтяной" недавно прошел проверку Центробанка, после чего он был принят в число банков–участников программы страхования вкладов.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

129. Охота на питерских "пауков".

Суду, где рассматривается тяжба братьев Устаевых, из управления ЦБ ответили: «В Центробанке нет специалистов по банковскому учету, оформлению счетов в иностранной валюте и проведению операций по вкладам физических лиц!» Ну, ничего не боятся!
Авторитет Халанского в профессиональном мире понизился, и учредители Международного банковского института не пожелали избрать его ректором.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

130. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Эта туристическая компания, образованная в декабре 2000 года с уставным капиталом в 15 миллионов рублей, по мнению ее учредителей (двух 100-процентных «дочек» крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот»), должна была за два-три года занять около ...
Спустя год после дефолта, в 1999 году, Андрей Козлов увольняется из Центробанка и занимает пост председателя правления коммерческого банка «Русский стандарт». Проработав там около года, бывший заместитель председателя Центробанка неожиданно для всех ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

131. Методы ведения борьбы руководства Гута-банка.

Притянуть за уши, как известно, можно почти все. Вот и Гута постаралась на славу – вспомнила давным-давно умерший Ялос-банк, обвинить в крахе которого за давностью лет можно в принципе кого угодно, хоть бывшего главу Центробанка Виктора Геращенко.
Во-первых, это повод для РГБ и его учредителей подать в суд на газету, после которого она будет, скорее всего, закрыта.
Дата: 28.05.2004 Копия в Google

132. Закат "Яблока".

Новая политическая сила строилась как союз леволиберальных демократических сил. «ЯБЛоко» возглавили три персональных учредителя: один из авторов нашумевшей экономической программы «500 дней» Григорий Явлинский, посол России в США Владимир Лукин ...
В результате в одном только 1997 году Центробанк потратил на себя столько же денег,сколько стоило все государственное управление целиком.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

133. "Аэрофлот" теряет экипаж в полете.

А как только у Генпрокуратуры возникли вопросы по деятельности “Андавы”, Глушков и Березовский из числа учредителей вышли.
Кроме того, без лицензии Центробанка на счета Andava и Forus "не по целевому назначению были перечислены соответственно $252,4 млн и $117,3 млн, поступившие от иностранных авиакомпаний за пролет над Россией".
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

134. Ползунки из Белого дома.

— Мы проверили, нашли две фирмы — “Дасот” и “Чарли”, в которых Симонов является учредителем.
Секретоноситель, нарушающий российские законы (он ведь не получал разрешение Центробанка на открытие счетов за рубежом).
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

135. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Также Родионов делает попытку (середина 1996 года) слиться в экстазе с «Инкомбанком», но это слияние запрещает Центробанк России. Третий «ребенок». И тут выясняется очередная, но наиболее скандальная, история, связанная с Акционерным банком «Кредит-Москва», который был создан в 1994 году при активном участии «Империала», который является одним из его учредителей.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

136. Усы над Курском.

Позднее удалось найти формального учредителя фирмы "ЭВИСС".
В последствии этот банк был переименован в "Инвестиционный региональный банк", после чего Центробанк отозвал у него лицензию.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

137. Клуб анонимных аналитиков.

Наумову и Пантелееву в нем принадлежало по 45%, также в числе учредителей были брат и жена Наумова и давний друг Пантелеева Кирилл Мартынов.
Также Центробанк может передать данные в следственные органы.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

138. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
Какие были партнерские отношения между мной и учредителями GlobeBridgers — это не предмет сегодняшнего рассмотрения.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

139. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Как говорится в одном из электронных писем от представителя Центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители банка (по совместительству — владельцы холдинга Meridian) списывали убытки на баланс банка.
Из Appleby просочилась неполная информация, так что остается неясным, как доли в компании изначально распределялись между десятью учредителями.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

140. Теневые гранды "Трех китов".

Изначальным учредителем одной из немецких фирм, через которые проходили деньги на строительство «Гранда» и «Трех китов», а затем и мебель, была россиянка Ольга Анурова. Она никогда не была предпринимательницей, но долгое время, начиная с девяностых годов, работала в российской компании «Беринг Консалтинг», которая поставляла почтовое оборудование и обслуживала Администрацию президента России, ФСБ, Генпрокуратуру и Центробанк.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google