Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Черный список банков от МНС.

И наконец, спрашивает Ахмедшин, даже если МНС удастся доказать, что один из клиентов банка занимается лжеэкспортом, то при чем здесь остальные клиенты? "Лично меня все это возмущает", - говорит Железняк из Пробизнесбанка. Банкир уверен, что письмо МНС наносит ущерб его репутации. А эксперт бюджетного комитета Госдумы Станислав Воскресенский уверен, что вместо рассылки черных списков налоговикам следовало бы навести порядок в собственных рядах.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

2. "База негодяев".

... тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании. В «Федеральный скоринг» внесены не только недобросовестные заемщики банков, но и оперативная информация российских силовых структур на международных террористов, людей, находящихся в федеральном розыске и судимых за различные преступления. Другими словами, этот такой межбанковский черный список клиентов ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

3. Черный список банков жив.

... письмо, содержащее черный список банков, якобы участвующих в незаконном возмещении НДС экспортерам. Мытари решили оспорить решение МАПа в суде. Крупнейшие банки останутся в черном списке как минимум до окончания судебного разбирательства. 10 сентября 2001 г. МНС выпустило письмо с грифом "Для служебного пользования", устанавливающее критерии разделения экспортеров на "традиционных" и "нетрадиционных". Во вторую категорию автоматически зачислялись все клиенты 39 банков, попавших в черный список ...
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

4. Банки-2001.

Формально они являются российскими юридическими лицами, хотя российские клиенты этих банков считают их полноправными представителями материнских структур.
Незадолго до смерти Олег Кантор получал угрозы, однако не уезжал из России, а продолжал жить на даче, расположенной на территории правительственного санатория «Снегири», которую снимал за $240 тыс. в год. 24 августа — «черный четверг»: крах ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

5. Пирамида на пирамиде.

Российский Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, саморегулируемая организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных ...
4. Позитивные отзывы от людей, которые никогда не были клиентами компании. 5. Пополнение форекс-счета наличными или электронными деньгами. Счет в легальной компании пополняется только через банк.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

6. Санкции: без суда и следствия.

... фигурантов в санкционных списках: например, в июле этого года французский банк BNP Paribas обязался выплатить американским властям рекордный штраф в размере $9 млрд за проведение «запрещенных» транзакций в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы ...
Санкции: без суда и следствия Финразведка США не раскрывает оснований включения в "черные списки", даже если это "компромат" из СМИ "OFAC — одно из самых могущественных ведомств правительства США, о котором никто никогда не слышал" Оригинал этого ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

7. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

В отличие от базы данных, которую предлагали купить банкирам в середине августа (см. Ъ от 16 августа), она относительно небольшая и содержит информацию примерно о 3 тыс. неблагонадежных клиентов банка "Первое ОВК". Там указаны заемщики, получившие кредиты в течение 2002-2003 годов, номера их домашних или мобильных телефонов, а в ряде случаев – паспортные данные и домашние адреса. Рядом с каждым именем указана причина и дата занесения в черный список.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

8. Потрошители кредитов.

... оценку клиента — приукрасить его послужной список. «Популярная уловка — изменение до неузнаваемости названий низкооплачиваемых профессий, — рассказывает зампред правления банка «Авангард» Валерий Торхов. — Целые списки типичных приемов уже есть у служб безопасности банков. Например, под «координатором перевозок» скрывается грузчик, под «администратором служб безопасности» — охранник». Свои люди Помимо консультаций, поддельных справок и лоббирования кредитов черные брокеры могут подобрать клиенту ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

9. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

... которыми косвенно подтверждает наличие у этих двух банков общего акционера, господина Ю.Савицкиcа, заместителя председателя правления VEF банка. Согласно же принятой в США практике, внеся какую либо компанию в "черные списки" американские регулирующие органы принимаются за изучение всей коммерческой деятельности их акционеров. PAREXу снесло все крыши В 2-х миллионной Латвии действует около 30 банков, 80% которых строят свой бизнес на крупных клиентах из стран СНГ. Согласно последнему отчету ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

10. "Похоронная команда" российского бизнеса.

А до тех пор, пока у Ребгуна остаётся покровитель такого калибра, его притязания на роль «ликвидатора» банков из неофициального чёрного списка имеют под собой твёрдую почву.
Вначале, козыряя якобы имеющимися связями, Ребгун выставляет заоблачный ценник якобы за гарантированное решение проблем клиента.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

11. Путь "черного" Вдовина,

... Вдовина очень интересна: руководство Центробанка публично заявляет о том, что борется с нечистоплотными банкирами, заводит «черные списки» и тп, говорит, что никогда не согласует подозрительных банкиров в качестве владельца или руководства банка ...
Вдовин тогда объяснял, что Экспобанк ни в чем не виноват, однако все знают, что банкиры всегда могут вычислить, насколько чистоплотны сделки их клиентов, и здесь главное — желание или нежелание пресекать недобросовестных клиентов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

12. Деньгопровод.

... значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список ...
В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

13. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

– Но другие издания,– парировала адвокат банка,– сообщали не сведения, которые свидетельствовали о кризисе. – А как же "Новые известия", опубликовавшие черный список банков, в котором числился и ваш?
Вот мы имеем справку (копия письма фирмы, осуществлявшей монтаж аппаратуры так называемой электронной очереди.– Ъ), что первому клиенту в очереди присваивается номер 101 или 201, второму – 102 или 202. К тому же свидетель говорит, что она сама не ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

14. "Любимый банк криминального мира".

... стоит за Ediago, и причин не доверять ему, а тем более проверять происхождение денег у них не было: Кипр ведь не в черном списке FATF. Аваратзис сказал только, что выдает кредит из денег своего клиента, какого именно — в «Олимпе» не интересовались ...
Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

15. Хроника наездов на "Мост"

В заявлении отмечено, что это уже не первая попытка "Моста" дискредитировать банк "Аэрофлот". Так, в сентябре газета "Сегодня" со ссылкой на ЦБ России опубликовала "черный список" банков, в котором фигурировал и "Аэрофлот".
... валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из нарушений было названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

16. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... в список российские платежные системы и банки должны были отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании, несмотря на то что там у нее была зарубежная лицензия на проведение азартных игр. Спустя два с половиной года в «черном» списке уже 42 ...
Система была настолько продвинутой, что могла регулировать нужным образом эти потоки (это называется неттинг — процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его обязательств).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

17. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Первый попал в черный список в результате показаний некоего источника, который сам отмывал там средства.
... латвийских банков адресованы мелким структурам. Крупные кредитные системообразующие учреждения страны, каковыми по результатам прошлогоднего финансового анализа являются Parex и Hansabank, наоборот прилагают все усилия, чтобы операции их клиентов ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

18. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Л.Берд объявил о незамедлительном запрете деятельности трех из шести банков, судьба остальных будет решена в ближайшее время. Тем не менее он отказался назвать банки, попавшие в "черный список" международных сил по борьбе с финансовыми преступлениями.
Например, апелляционный суд Каймановых островов решил предоставить министерству юстиции США частичный доступ к банковским счетам клиентов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

19. С блэкджеком и шлюпками.

... с букмекерами и казино — например, банки могут блокировать транзакции по коду MCC 7995, а также если получатель находится в специальном черном списке компаний, ведущих незаконную игорную деятельность. Первым в этот список попала компания Victory777 N ...
Он добавил, что регулярно получает запросы и требования о прекращении предоставления услуг их клиентам, но если они поступают не от правоохранительных органов, компания не разглашает информацию о клиентах.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

20. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

По этому закону лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании.
Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google