Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

... из-под удара дочерние предприятия. Но уже в том же 1999 году Кагаловский был исключен из совета директоров ЮКОСа — «в немалой степени из-за недовольства его деятельностью со стороны Невзлина», вспоминает бывший чиновник правительства, хорошо знакомый ...
Если суд признает, что конечный бенефициар иностранный, деньги конфискуют в российский бюджет».
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

2. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Необходимо резко уменьшить власть чиновников над страной, сократить их полномочия. Государство должно избавиться от не свойственных ему функций контроля над предприятиями. Сроки пребывания конкретных чиновников у власти должны быть ограничены на всех ...
10 лет" "Есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги — не более чем номинальные владельцы крупной собственности, а реальным бенефициаром является сам Путин" Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.06.2010, Немцов представил ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

3. Война за чеченскую нефть.

... Oil Co. Ltd. — как один из акционеров предприятия, а также ООО «Нитэк» — как поставщик нефти на завод и одновременно покупатель этой же нефти для отправки на экспорт. — Николай Буханцов, бывший чиновник Минэнерго, бизнесмен, причастный к созданию ЗАО ...
Именно такая непрозрачность и позволяет конечным бенефициарам (владельцам крупных и средних компаний) получать прибыль и сверхдоходы.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

4. Леонид Рейман купил "Ангстрем".

... редакция, в свою очередь, направит его указанному в вопросе чиновнику. И в соответствии с Законом «О средствах массовой информации», постарается сделать все возможное, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы. Сегодня мы задаем вопросы Леониду Рейману: - Действительно ли Вы являетесь бенефициаром Группы предприятий "Ангстрем"? - Если да, то каково происхождение этих средств, были ли выплачены с них соответсвующие налоги? - Какие еще предприятия в стране или за рубежом приносят Вам доход ...
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

5. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Сейчас родственница Зубакова контролирует акции предприятия Кантора рыночной стоимостью около 120 млрд рублей. Не брезгует олигарх и чиновниками помельче: в 2022 году его компания потратила почти миллион рублей на отель для полного тезки смоленского ...
Как выяснили в центре «Досье», именно Березкин должен был стать одним из бенефициаров скандального мусорного полигона Шиес в архангельской тайге (подробнее о нем — во вставке ниже).
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

6. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Гордеев до того, как заняться девелоперским бизнесом, был известен в качестве совладельца «Инвестиционной компании Росбилдинг», прославившейся агрессивными поглощениями предприятий и объектов недвижимости. Другого совладельца «Росбилдинга» Михаила Черкасова связывали с Аркадием Ротенбергом, другом президента, фирма которого занимает первое место в нашем рейтинге. 06 МСУ-1 108 млрд руб. Отрасль: дорожное строительство Бенефициары: ГК ФСК (семья бывшего чиновника стройкомплекса Москвы Александра ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

7. "Иностранные агенты" в Госдуме.

... за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты или пользовались зарубежными грантами, трактует председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Депутат Илья Пономарев считает несправедливым такое положение вещей. По его словам, с точки зрения этики странно, что депутаты, которые «прячут активы за рубежом, бизнес за рубежом и компании», об этом даже не заявляют. Сейчас Пономарев внес законопроект, обязывающий чиновников и депутатов отчитываться и ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

8. Бизнес первого отжима.

... закрытия предприятия. Правда, Олег Кувшинников не стал упоминать, что «Вологодская молочная компания» была зарегистрирована всего за 3 месяца до продажи ЧМК, а учредителями ООО являются два гражданина Индии. Поэтому к тому времени как Кувшинников проявит себя в качестве владельца, комбинат пройдет по цепочке перепродаж от одного покупателя к другому. Вот и индусы оперативно продали свои пакеты, а новым владельцем сейчас числится «Аджио имидж лимитед» из Объединенных Арабских Эмиратов. Бенефициар ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

9. Молчание Реймана.

... к чиновникам самого разного уровня - от представителей районных управ г. Москвы до сенаторов и министров. Редакция, как и обещала, направила их соответствующим адресатам. 27 марта 2009 г. "Век" обратился и к советнику Президента России Леониду Рейману. Мы, в частности, спрашивали: - Действительно ли Вы являетесь бенефициаром Группы предприятий "Ангстрем"? - Если да, то хотелось бы знать, каково происхождение этих средств, были ли выплачены с них соответствующие налоги? - Какие еще предприятия в ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

10. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Судя по ним, Бату Аксой, сын Эрдала и гендиректор Aksoy Holding, — единственный бенефициар Vremax. Раскрыть имя бенефициара Vremax вынудил новый Закон об экономических преступлениях. Он обязывает все зарубежные предприятия, которые владеют ...
... Оригинал этого материала © OCCRP, 29.04.2024, Компания турецкого бизнесмена купила в Лондоне элитное жилье для сына азербайджанского чиновника, Фото: via OCCRP Келли Блосс, Фатима Каримова Эрдал Аксой Турецкий магнат Эрдал Аксой хвалится тем, что ...
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

11. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... свой дружбой с верхушкой Тамбовской ОПГ, закрыв несколько дел о рейдерских захватах ряда предприятий. Пиком его не то коррупционной, не то антикоррупционной карьеры стала история с подкупом немецким концерном Daimler AG российских чиновников ...
Теперь следователям ЦФО по заявлению анонимных бенефициаров кипрских оффшоров надо установить, действительно ли прежний владелец «Павловскгранита» нанес анонимам ущерб.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

12. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Панама не раскрывает имена бенефициаров зарегистрированных в стране предприятий.
Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

13. Отходы от правил.

... в сфере переработки отходов — и иногда чиновники будут идти ему навстречу. Впрочем, это совсем не означает, что все эти привилегии достаются самой государственной компании — ведь основными бенефициарами «Ростеха» в сфере управления мусора стало не ...
Планы компании были столь же амбициозны, как и название: она должна была «стать лидером по управлению отходами» и создать региональные кластеры по переработке мусора — в том числе, на базе предприятий «Ростеха», цитируется по годовой отчетности «НЭО ...
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

14. Старушка на миллиард.

Среди бывших руководителей ЛИГ «Сафинат» Russian Deadline обнаружил Александра Асмолова — он же фигурирует в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из ...
Последние указанные предприятия объединяет один и тот же адрес регистрации, в обоих случаях ФНС признал его недостоверным.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

15. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В том же 2009 по инициативе чиновника создается Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), председателем правления союза назначается Гордеев. В 2011 году на алкогольном рынке России появляется новый игрок — «Золотая мануфактура», которому Чуян, по словам Павла Сметаны, оказывает покровительство. Примерно в то же время, судя по откровениям бизнесмена, глава РАР понимает, что для продвижения «своих» предприятий нужен «ручной» банк.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

16. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

«Жена депутата — бенефициар IBE Trade», — не сомневается один из бывших топ-менеджеров крупного химического предприятия. *** Груздева Ольга Домохозяйка Семейное добро–2009 Доход: 1 629.2 Недвижимость: 4 810 Земля: 22 147 Автомобили: 7 Прочий транспорт: 0 Семейные доходы и имущество предполагают совокупные данные супруга, супруги и их несовершеннолетних детей. Груздев Владимир Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Третье место в списке самых «доходных» жен российских чиновников ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

17. Александр Постригань остался без номеров.

Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании.
Нельзя так просто арестовать земли сына Постриганя Сын Постриганя Валерий — видный бизнесмен, владевший 33 клинскими предприятиями.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

18. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Восхождение тихого чиновника Не каждый может получить поздравление с днем рождения от своей любимой футбольной команды. В августе 2017 года игроки узбекского «Локомотива» из Ташкента — команды, основанной государственным железнодорожным предприятием ...
Хотя Раматова была бенефициаром Keltran — человеком, который получает выгоду от ее деятельности, — она лично не владела долями.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

19. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти». Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов. А теперь выяснилось, что еще в 2012 году Сечина заинтересовалась далеким офшором. В сентябре 2012 года на Каймановых островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

20. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Естественно, не доложили они правительственной комиссии о том, что передача права требования по кредиту «Атлантику» открывает возможность передать стратегическое предприятие оффшорам с неустановленными бенефициарами, что, во-первых, незаконно, во-вторых, точно не относится к сфере взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а требует жесточайшего контроля со стороны государства. И конечно, люди Грефа не стали посвящать правительственных чиновников в то, что все, что менеджментом банка ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google