Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Александр Удодов поставил на "Фонбет".

До Удодова основным бенефициаром «Фонбет» был гражданин Кипра Антонис Зерталис — через кипрские компании и несколько офшоров ему принадлежало 65,5%.
Как это произошло — осталось загадкой даже для чиновников Минфина, по квоте которого букмекер оказался в перечне компаний.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

162. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Другое офшорное предприятие, Dinaburg Ltd., поставило 1700 подержанных микроавтобусов другой винницкой компании, которая, предположительно, платила чиновникам «откаты» — согласно судебным документам, во многих случаях в декларациях указывали только ...
Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

163. Олег Кручинин кормился с бытовых отходов.

Это значит, что передача ему денег проходила под контролем силовиков и чиновника взяли с поличным.
По версии следствия, руководство ведомства неоднократно получало от казанского ООО «Предприятие жилищно-коммунального комплекса» деньги за положительные заключения госэкспертизы по полигонам утилизации твердых бытовых отходов, а также за содействие ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

164. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

... даче взятки в особо крупном размере неким российским чиновникам за утверждение бизнес-плана, связанного с деятельностью крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай». Чтобы вернуть крымское предприятие, ранее принадлежащее «Олимпу» под свой контроль ...
ИА "РБК", 23.08.2021, "Бенефициара коньячного завода в Крыму приговорили к 9 годам колонии": Экс-адвоката задержали в декабре 2020 года: он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в посредничестве во взяточничестве и проходил обвиняемым по ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

165. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

О том, что чиновник, который в 2016-2019 годах работал в должности первого замдиректора Росгвардии и никогда в жизни не имел собственного бизнеса, владеет апартаментами в жилом комплексе премиум-класса «Новый Арбат», стало известно сразу после ...
По ее результатам была остановлена деятельность сразу одиннадцати алкогольных предприятий республики.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

166. Достоинство Александра Сидякина пострадало в лифте.

Представитель господина Сидякина заявил, что чиновник подаст в суд на портал «ПроУфу», который также издается «Семью вершинами» и опубликовал газетную заметку на своем сайте.
Недавно это предприятие было включено в реестр подрядных организаций министерства ЖКХ Башкирии, имеющих право участвовать в тендерах на модернизацию лифтового хозяйства.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

167. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов Бенефициар "Уралнефти" задержан по обвинению в незаконном получении кредита Сбербанка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.08.2020, Заемщика задержали за незаконный кредит, Фото: kurganobl.ru ...
Более двух лет предприятия не работают.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

168. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

Также Татьяна Гордеева владела недавно ликвидированным предприятием «Агропласт», выпускавшим упаковку для пищевых продуктов. То, что семья куратора сельского хозяйства сама является бенефициаром крупного сельхозбизнеса, теоретически должно ставить ...
Отвечавшего за реформу уличной торговли чиновника подозревают в получении 1,5 млн руб. от бывшего директора Юго-Западного рынка.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

169. Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб.

Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб. Замминистра МЧС Татарстана задержан за навязывание предприятиям республики услуг аффилированной организации спасателей взамен государственных Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 18.03.2020 ...
... крупнейшим нефтегазовым компаниям Татарстана прокатилась волна учений от МЧС. Результат оказался разгромным: тем фирмам, которые традиционно оказывали услуги по защите объектов нефтяной инфраструктуры республики, чиновники максимально занижали оценки ...
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

170. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Все доказательства того, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», а конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited являлся лично Эдуард Таран, конечно же имелись в материалах обоих уголовных дел, и ...
... быть уплачены там же. Дальше можно было бы и не продолжать, ведь известно, что господин Таран в регионе сплел целую сеть, как говорят местные, коррупционного кроя, в которую, по мере необходимости, вплетает нужных ему судей, генералов и чиновников ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

171. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Кто именно был главным бенефициаром этой схемы, источник не уточнил. Однако известно, что у Сергея Курченко есть свои бизнес-интересы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и там же работают связанные с ним предприятия.
Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко входил в команду реформаторов господина Порошенко и, как считают в СБУ, помогал легализовать преступные доходы чиновников из окружения господина Януковича.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

172. Дубровский с большой дороги.

Значительную часть заказов — 13 млрд 213 млн рублей взяла компания «Южуралавтобан», бенефициаром которой через цепочку подконтрольных предприятий также был Сергей Вильшенко.
Бывшего чиновника, по словам адвоката Игоря Трунова, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении ущерба бюджету региона в размере 20 млрд рублей.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

173. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

Летом прошлого года первая инстанция пришла к выводу, что основатель «Маслопродукта» являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако к доказательствам осуществления им контролирующих функций она отнеслась критически.
Однако суд отметил, что в период наращивания предприятиями «Маслопродукта» кредиторской задолженности (2011–2012 годы) на открытые господином Бажановым банковские счета поступали «значительные денежные средства, что свидетельствует о существенном ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

174. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... донести до федерального чиновника позицию заинтересованных групп. *** Павел Завальный Завальный Павел Николаевич (фракция «Единая Россия») — председатель Комитета по энергетике, член коллегии Министерства энергетики РФ. Лобби ТЭК/ПАО «Газпром» Депутата Завального СМИ называют представителем «Газпрома» в Думе. Его инициативы на посту председателя думского комитета это подтверждают. Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

175. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Речь идёт о таблице расходов, значительная часть которых похожа на взятки чиновникам.
Однако ядром этой схемы, по всей видимости, была другая компания с тем же бенефициаром.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

176. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
В реестр включены требования кредиторов более чем на 14 млрд руб. Банкротятся и предприятия другого крупного должника «ОФК банка», «Кристалл-Лефортово».
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

177. Кредитная история Георгия Сажинова.

Его главный бенефициар также был признан банкротом как физическое лицо. Главным активом «Нутритека» в то время оставался собственно завод по производству детского питания, расположенный в Истре и стоивший 2 млрд руб. И в преддверии банкроства весь имущественный комплекс предприятия Георгий Сажинов вывел в пользу своей же компании «Нордекс».
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

178. Надзиратель "мусорной столицы".

Многие слышали, что на мусоре можно заработать десятки миллиардов рублей в год, что к этому бизнесу через третьих лиц имеют отношение глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, олигарх Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, чиновники правительства ...
До этого, вывозом занимались ДЭПы — городские дорожно-эксплуатационные предприятия, которые после изменения правил игры в мусорном бизнесе за ненадобностью ликвидировали, предварительно обанкротив.
Дата: 04.04.2017 Копия в Google

179. Фейк с Охотного ряда.

Как пишет МК, выяснилось, после того, как прежнее руководство безуспешно попыталось опротестовать решение Минтранса о смене гендиректора предприятия Ахмеда Гаджиева, на сторону старой команды встали некоторые депутаты Госдумы от Дагестана, которые ...
Хотя их пустили на заседание конкурсной комиссии, депутаты мешали проводить конкурс, постоянно перебивали выступающих и угрожали членам комиссии, жалуется на них чиновник.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

180. Черного Воробья не отмоешь добела,

Сам бенефициар скрывается в Чехии и в Санкт-Петербург наведывается редко, избегая неприятных разговоров со следователями.
Его подручным оказался некий «уважаемый» ветеран Родин Виктор Иванович, лоббирующий интересы воробьевского холдинга отравителей среди высокопоставленных чиновников, наведывающихся по утрам в бассейн отеля «Украина».
Дата: 23.05.2016 Копия в Google