Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сделка Газпрома и ENI.

В России с мая 2005 г. никто не поинтересовался, почему бенефициар Jurimex, хороший знакомый руководителя Газпромбанка Андрея Акимова, чуть было не получил право зарабатывать на газпромовском контракте $40 млн в год. Совет директоров “Газпрома”, где 50% составляют чиновники, не задался вопросом, зачем Газпромбанк создал с Jurimex совместное предприятие Centrex Group.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

202. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Молва объясняет успехи предприятия поддержкой со стороны Иосифа Левинзона, вице-губернатора «газового» Ямало-Ненецкого автономного округа. (Напомним: состояния чиновников Forbes не оценивает.) 34. Григорий Березкин $880 млн Инвестиции 38 лет, женат ...
В этом году одна из компаний группы выпустила облигации — в ходе эмиссии пришлось признать, что Качмазов является акционером и основным бенефициаром группы «СОК».
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

203. "Золотая сотня"-2005.

В погоне за девятью нулями предприятия одерживают победы или умирают с потрясающей быстротой».
Информационные материалы к выпускам корпоративных облигаций сделали явным, что основным бенефициаром группы «СОК» выступает Юрий Качмазов ($410 млн), а Вадим Мошкович ($350 млн) делит холдинг «Русагро» с главой Собинбанка Сергеем Кириленко.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

204. Офицер бизнеса Игорь Левитин.

... бенефициаром нефтяных компаний. Трейдер как минимум получает комиссионные от продажи нефти, которые чужому человеку не отдадут. Как максимум, а точнее, как правило, один или несколько доверенных трейдеров становятся центром прибыли компании: с целью минимизации налогов ценовая политика внутри корпорации выстраивается таким образом, что именно эти структуры, зарегистрированные в офшорных зонах, и получают львиную долю прибылей корпорации, в то время как НПЗ и собственно добывающие предприятия ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

205. Новый русский Виктор Медведчук.

Выглядит так, будто новым бенефициаром экономики Донбасса стал Медведчук. О том, что кум Путина заместил "кошелек Януковича" в "ЛНР" и "ДНР", слышали владелец российской угольной компании и бывший чиновник администрации Путина.
Средь бела дня на их предприятие с вертолета десантировался вооруженный спецназ, рассредоточился по территории и под аккомпанемент выстрелов расставил работников лицом к стенке, а некоторых нефтяников показательно уложил на землю.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

206. Роскошные схемы.

Но в последнем доступном отчёте Max Atlant?M Limited раскрыла своих конечных бенефициаров.
На сайте указано, что она поставляет оборудование и комплектующие для промышленных предприятий.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

207. Флагман черноморской флотилии Путина.

Такие суперъяхты пользуются спросом у российских чиновников и олигархов, но в России их не производят — в основном заказы выполняют европейские верфи. В начале второго президентского срока Владимир Путин решил переломить эту тенденцию, говорит собеседник «Досье», работавший с Путиным в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Яхтостроительством занялся военный завод «Севмаш», знаменитое предприятие, главная продукция которого — атомные подводные лодки, в том числе современные проекты IV поколения ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

208. Авторитетные месье.

Дмитрий Костюченко В «ЛНР» Костюченко как представитель местного бизнеса регулярно встречался с чиновниками оккупационной администрации. Одновременно он выступал и как заместитель директора ООО «Лугамаш». Это луганское предприятие, как установил The ...
Эти два, казалось бы, очень далеких друг от друга события на самом деле взаимосвязаны: олигархи, ставшие одними из бенефициаров войны с Украиной, поселили своих детей на роскошных виллах подальше от российских границ.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

209. Насосали на госзакупках.

То ли чиновник, то ли бизнесмен.
Площадь участка — около 1,5 тыс. кв. м, примерная стоимость €18 млн. Шато на Avenue de Provence, 4 Согласно французскому реестру, здесь зарегистрировано предприятие SCI Anastasia.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

210. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... жизнеспособности этих предприятий», — написал он. Он отметил, что все участники сделки, вероятно, тесно связаны с Хотиными, и предположил, что за Hazapour и кипрскими фирмами могут стоять сами бизнесмены. «Руководители/бенефициары [Hazapour ...
К концу 2022 года под управлением Finaport были связанные с Пономаренко счета с общим балансом в 46 миллионов долларов (родственники чиновника не ответили на запросы о комментариях).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

211. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

"Передовая женщина" Мать партнера Буджи, Норки Хосефины Луке Мартинес, значилась наряду с Диас бенефициаром офшорной компании, купившей золото. В документе она упоминается как «подставная женщина» нескольких венесуэльских чиновников и описывается как ...
Помимо общей связи с золотом Диас, Алькантара де ла Торре и Буджа вели совместный бизнес в других предприятиях.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

212. Засекреченный партнер Иван Егоров.

С 2014 года он находится под санкциями, как один из ближайших членов окружения Владимира Путина, а американские и европейские чиновники ведут охоту на его компании, поскольку считают, что через Тимченко долями в бизнесе владеет лично российский ...
Финская Crudex долгие годы была основным юрлицом группы, и только эта фирма частично раскрывает бенефициаров.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

213. Айрат Каримов въехал в камеру на "Белом олене".

Господин Каримов, а также ряд его коллег по крупнейшему предприятию республики подозреваются в незаконной схеме приватизации дома отдыха «Белый олень».
О том, как башкирские чиновники через концессию с АСТ создали себе кормовую базу на электрических сетях Салавата, Стерлитамака и Ишимбая, читайте здесь.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

214. Испанский стыд Диего Санчеса.

В некоторых странах компания даже открыла новые предприятия со своими криминальными клиентами.
... органов, ответственные за киберугрозы, которые просили не называть их имен, поскольку им не было разрешено общаться со средствами массовой информации, заявили OCCRP, что они подозревают, что Хилл-Прадос является бенефициаром Eliminalia ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

215. Педофил и его жертва занялись младенцами.

... в сеть предприятий Санчеса и Иль Прадоса, которая охватывает девять стран. В числе этих предприятий и Eliminalia, которая занимается управлением репутацией. Компания пускала в ход угрозы и фейковые новости, а ее сотрудники выдавали себя за чиновников ...
Педофил и его жертва занялись младенцами Агентство суррогатного материнства Subrogalia Иль Прадоса и Диего Санчеса попалось на торговле детьми из Украины и России Оригинал этого материала © OCCRP, 17.02.2023, Бенефициары Eliminalia руководят ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

216. Нетрудовые резервы.

... Василия Шестакова зарабатывает на поставке продуктов в Росрезерв «Я свою тушенку узнал!» — радовался один из участников дегустации Юрий Тесля, которого в газетной статье в «Аргументах и фактах» презентовали как «руководителя предприятия из г. Бийск ...
Дело было не в мясе — чиновников обвинили в хищении более 3 млрд рублей, которые Росрезерв выделил на разработку технологии для продления срока годности дизеля.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

217. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Среди ее бенефициаров были российские бизнесмены и политики Александр Бабаков, Евгений Гинер и их партнеры — вместе они сконцентрировали около 15% акций комбината. В 2001 году они приобрели еще 25%+1 акций у государственного предприятия ...
«Поэтому пострадают иностранные инвесторы», — отмечает чиновник.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

218. Депутат по зернышку клюет.

Именно он, Олег Савченко, для начала стал бенефициаром малоизвестного зернового терминала в Севастополе, в Камышовой бухте.
В конце концов, факт закупок и вывоза зерновых перестали скрывать даже чиновники: в июне губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил о законности таких операций, а также о том, что «в порту у нас работает один отечественный трейдер» (имени ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

219. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

... США. Подозрительные убытки О том, что определенная винодельня связана с российскими чиновниками или олигархами, могут говорить странные финансовые показатели. Если предприятие на протяжении многих лет остается убыточным и продолжает работу благодаря ...
Бенефициаром этого акционерного общества сейчас является Денис Норенко, а ранее — Сергей Малявин.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

220. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

... выпал новый виток промышленного развития РТ: масштабные реконструкции, строительство новых объектов, контроль за опасными предприятиями… При участии ведомства возводили первую очередь казанского метро, новый казанский аэропорт, стадион «Ак Барс Арена». В мае 2020-го Петров подал в отставку. В беседе с нашим изданием он признавался, что пытается отойти от дел уже 1,5 года. «Много есть других интересных вещей, чтобы замыкаться только на этом», — объяснял кадровые перестановки сам чиновник ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google