Из показаний Амира Газизуллина (младшего внука) на судебном процессе: «Иногда я только слышал, что они там говорят, ну, как, Дедя ему (Тимуру — авт.) говорил, чтобы он с ним поехал в Америку или в Швейцарию, что он с мамой уже договорился почти.
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
В качестве такового была выбрана зарегистрированная в Швейцарии фирма "Андава", на счета которой с мая 1996 года по ноябрь 1997 года из 77 представительств "Аэрофлота" были перечислены 252,4 миллиона долларов.
Дата: 04.07.2006
Копия в Google
Это - подлинник *** *** "ПрайсуотерхаусКуперс" "РосУкрЭнерго" АГ г. Цуг Отчет штатных аудиторов для общего собрания пайщиков, подготовленный на основе финансовых отчетов за период с 22 июля 2004 по 31 декабря 2005 31 марта 2006/00433886001/5/lkt "ПрайсуотерхаусКуперс" имеет представительства в 140 странах мира, а также в следующих городах Швейцарии: Арау, Базель, Берн, Кур, Женева, Лозанна, Люцерн, Лугано, Нойшэтль, Сион, Санкт-Галь, Тун, Винтертур, Цуг и Цюрих - и предоставляет налоговые ...
Дата: 27.04.2006
Копия в Google
... США Национальный гуманитарный фонд, США Фонд Евразии, США Фонд братьев Рокфеллеров, США Фонд Рокфеллера, США Фонд Александра фон Гумбольдта, ФРГ Фонд Фольксвагена, ФРГ Фонд «ЦЕЗАР», ФРГ Всемирный фонд Дикой природы, Швейцария Швейцарский национальный научный фонд Международный фонд защиты животных, Великобритания Общество за глобальную социальную и экономическую интеграцию, Великобритания Фонд П.Капицы, Великобритания Фонд Фиссена, Франция Фонд Мержье-Бурдье, Франция Фонд Шарля-Леопольда Майера ...
Дата: 06.12.2005
Копия в Google
... 1,5 Высокопоставленный чиновник правительства (имя и должность не называются) ОАО "Зарубежнефть" 12 Национально-демократическая партия России Неизвестная компания 2 Российская партия мира и единства ОАО ЛУКОЙЛ 22 АО "Росбулнефть" 3 Zerich GmbH (Россия–Швейцария) 12 Impexoil LLC 1,5 Агентство "Эмерком" 12 Кирсан Илюмжинов, президент Калмыкии ЗАО "Калмнефтегаз" 1,5 Неизвестная компания 1,5 Администрация президента России ОАО "Роснефть" 5 АООТ "Роснефтеимпэкс" 16,35 Премьер Республики Калмыкия (имя ...
Дата: 31.10.2005
Копия в Google
Почему именно Швейцарию так волнуют нарушения прав человека в России? Этой лукавой стране крайне важно, чтобы оборот денег, идущих через печально знаменитые швейцарские банки, не сокращался. А для этого нужно блюсти интересы клиентов, будь то Пентагон, ЦРУ или граждане России, скрывающие капиталы от налогов. Поэтому тайна банковских вкладов в Швейцарии - понятие святое.
Дата: 09.09.2004
Копия в Google
Тогда Швейцария жила следствием по делу Сергея Михайлова (Михася), название Солнцевского преступного сообщества было у всех на слуху, и чуть ли не в каждой деловой операции мерещился призрак русской мафии.
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
До этого он успел посидеть за хищения социалистической собственности в СССР, а в Швейцарии и России — за невозврат кредита.
Дата: 31.01.2003
Копия в Google
Благодаря его показаниям, а также оперативной сводке, высланной РУОПом, срок содержания Михася под стражей (официально ему вменяется нарушение визового режима, приобретение в Швейцарии недвижимости на подставных лиц) продлен — идет проверка на его причастность к деятельности международных преступных организаций.
Дата: 25.06.2002
Копия в Google
Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 млн, и чиновники ходатайствовали перед коллегами из Минюста Швейцарии по поводу ареста мошенника и возвращения долга.
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
Дело Гиффена берет начало в Швейцарии, где прокуратура занимается расследованием отмывания денег высокопоставленными чиновниками бывших советских республик. Ранее в этом же году Швейцария предоставила Вашингтону информацию о переводах значительных сумм из американских банков в швейцарские, осуществляемых под контролем Гиффена. В ответ Министерство Юстиции США 12 июня направило в Швейцарию формальный запрос о предоставлении более подробной информации.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
По информации одного из адвокатов, представляющих Н.Назарбаева в Женеве, дипломатические представители Казахстана были предупреждены о том, что в случае приезда президента Назарбаева в Швейцарию он будет задержан и подвергнут допросу.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
В Швейцарии в Цюрихе живет некто Виталий Крюков, весьма активный коммерсант с уголовным прошлым, организовавший в 1985 году в Москве кооператив.
Копия в Google
Или же В. Кантор считает своим только то, что уже вывезено в Швейцарию и Израиль, а активы в России рассматривает не как реальный социально-экономический объект, не как реальное производство, дающее работу и хлеб более чем 7 тысячам россиян, а всего лишь как структуру, генерирующую его собственный денежный поток?
Копия в Google
Там ей принадлежит трехкомнатная квартира в комплексе Eskape Residence стоимостью €1,67 млн. Совсем недалеко от апартаментов Мурзабековой, в соседней Швейцарии, расположены известные владения ее начальницы — замок Бельрив, которым владеют директор Фонда образования Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур.
Дата: 01.04.2024
Копия в Google