Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Михаил Трушин не пережил банкротства.

Девушка Трушина также сообщила, что после начала конфликта на Украине его счета в Швейцарии были заморожены.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

682. В семье не без иноагентов.

Оба ребенка единоросса родились в Швейцарии.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

683. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Швейцарский бизнес — к слову, в начале марта правительство внесло Швейцарию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России — контролировал ЗАО НПК «Геотехнология» задолго до того, как получил согласование в кабмине.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

684. Владимира Коваленко вернули в московские электросети.

Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы для приобретения недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы следователи сочли бывшего руководителя департамента логистики и закупок, председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

685. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

686. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

Его стоимость оценивается в € 14,5 млн. Также в Италии изъяли яхту предпринимателя стоимостью €5,5 млн. В Великобритании «с молотка» ушли автомобили бизнесмена, включая Rolls-Royce, и коллекция вин. В Дубае на счету экс-главы НПО «Космос» заморозили около $50 млн, а также изъяли его шикарные апартаменты стоимостью в $1 млн. Кроме того, обеспечительные меры были приняты в отношении имущества предпринимателя на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии и Германии.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

687. Охота на Родину.

Тим Осборн в разговоре со Sputnik отметил, что истцы изучают сведения о российских активах и в других странах, за исключением Испании, Китая, Швейцарии и Канады.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

688. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Прокуратура Швейцарии в рамках расследования арестовала по запросу российской стороны 354 млн швейцарских франков на счетах бывшего главы банка, возбудив против него свое уголовное дело.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

689. Комментарий Rolling Stone.

Мне бы хотелось, чтобы обсуждалось, почему дочь министра-патриота, пролоббировавшего назначение полпредом Холманских, который всех оппозиционеров-агентов-Госдепа хочет лично с «мужиками» посадить на кол, провела детство в Швейцарии, а жить собирается в Лондоне.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

690. "Совфрахт" вывели на схему.

Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России, пишет Dienas Bizness.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

691. Большой южный брат.

... Lyonnas AG" (Цюрих, Швейцария), приналежащей Тимуру Кулибаеву, зятю президента Казахстана. Так в 2000 году казахская компания "Alma-Impex" поставила через "Euro Asia Oil" 500 млн. тонн нефти на оффшорную компанию Тимура Кулибаева (Каймановы острова). Сумма контракта составляла $3,280,000, продажная цена нефти по этому контракту - $63 за одну тонну. "Шеврон" экспортировал нефть по цене $185-186 долларов. Разница в цене пошла на счет компаний Тимура Кулибаева в банках Швейцарии и Великобритании ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

692. Деньгопровод.

Правительство Швейцарии отказывается выдавать банковскую тайну, но уже сообщило о том, что готово смягчить принцип ее хранения.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

693. Шведы признали Евгения Адамова мошенником.

Америка обвиняет экс-министра в том, что $9 млн, направленные Штатами на усиление мер безопасности на российских атомных объектах, осели на счетах фирмы Адамова Omeca Ltd. В начале мая 2005 года бывший глава Минатома был арестован в Швейцарии по запросу минюста США. Именно тогда впервые стало известно о претензиях GNSS к "Техснабэкспорту".
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

694. Вячеслав Кантор.

В настоящее время Вячеслав Кантор проживает в Швейцарии.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

695. Россия может стать девятой в восьмерке.

Ну а чтобы не остаться без крыши над головой, вице-президент SGS Виктор Земеличка уже сейчас активно скупает недвижимость для российского министра в Швейцарии, куда в мае на отдых выехал сам Герман Оскарович.
Дата: 05.05.2006 Копия в Google

696. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

В полиции Швейцарии есть отчет председателя женевского суда о незаконной деятельности этой компании.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

697. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... транспортных расходов в сумме 7 646 625,6 долларов США, его стоимость составила 33 772 596,4 долларов США. Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы было обеспечено перечисление литовским предприятием АО «Лифоса» 41 419 222 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

698. Сокровища мадам Арафат.

Деньги поступили во Францию из Швейцарии, со счета компании, зарегистрированной на подставное лицо.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

699. Фирмы-ширмы для Менатепа.

В других местах операции по уходу от налогов, которые я осуществляла между Швейцарией, где были открыты счета, и офшорным раем, не были бы наказуемы, - вздыхает Елена.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

700. Торговец водкой и… смертью.

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Дата: 06.06.2003 Копия в Google