Генпрокуратура России в 2004 году объявляла об аресте счетов бенефициаров ЮКОСа в Швейцарии на $5 млрд, но сами бенефициары, включая Ходорковского, эту информацию опровергали. По их данным, в Швейцарии были арестованы в основном активы траста Veteran Petroleum, главным из которых были 10% акций ЮКОСа (сам траст был создан для поддержки сотрудников нефтяной компании).
Дата: 21.01.2014
Копия в Google
Теперь он «рулит» всеми сайтами и публикациями Храпуновых и Аблязова за границей, в частности, в Швейцарии. И хотя делается это довольно топорно, объем публикаций в западной прессе впечатляет. Возможно, клан Аблязовых-Храпуновых ставит на Ильяса не только как на пиарщика, но и как на продолжателя семейного бизнеса. И хотя пара его проектов в Швейцарии уже провалились, финансовый ресурс похищенных средств «политическими беженцами» Аблязовым и Храпоновым позволяет Илясу уверенно смотреть в будущее.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
В частности, в Германию и Швейцарию. Что самое интересное, по крайней мере в Швейцарии продукт «ДМУ» закупают структуры того же «Норильского никеля», например, Metal Trade Overseas SA (Цуг, Швейцария).
Дата: 28.03.2013
Копия в Google
"Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии порядка 30 банков готовы работать с российскими клиентами, в Австрии их около десятка, в Люксембурге и Лихтенштейне — по нескольку штук".
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
На данный момент фигурантами уголовного дела являются девять подозреваемых, по меньшей мере трое из которых работали или работают в HP. Остальные же являлись гендиректорами еще нескольких подставных фирм, счета которых находились в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Латвии, Литве, США и в некоторых других странах.
Дата: 16.04.2010
Копия в Google
В Швейцарии по запросу Вашингтона был арестован не кто-нибудь, а бывший «атомный» российский министр Евгений Адамов, один из самых ценных носителей ядерных секретов.
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
Так, говорилось в одном из документов, направленных конкурентами ТСС в Генеральную прокуратуру, «после появления в июле 1992 г. положения Министерства экономики РФ «О ввозе импортного давальческого сырья для переработки» (толлинг) президент АО «Траст» Анисимов В.В., он же президент компании «Сайкер» (Швейцария), договаривается с генеральным директором Красноярского алюминиевого завода Турушевым И.Г. о подписании толлингового контракта КрАЗа с фирмой «Транс-Сис-Коммодитиз» (Монако), являющейся ...
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
В статье также говорилось, что Столповских якобы «финансировал Либеральную партию Швейцарии «грязными» деньгами, украденными из российского бюджета». В ходе процесса адвокатам, которые представляли интересы Столповских, удалось убедить юристов, что никаких документов, подтверждающих «отмывание» его фирмой денег в Швейцарии, не обнаружено.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
... отделку в Швейцарии - признанном лидере обустройства самолетных интерьеров для первых лиц различных государств. Об этом лайнере, построенном для президента Бориса Ельцина в 1996 году на Воронежском самолетостроительном объединении, в свое время говорили как о техническом чуде. Салон после модернизации стал двухэтажным - с двумя спальнями, душевыми, залом для совещаний, комнатой отдыха и даже с кабинетом для реанимации. Самолет красили в Голландии, а салон отделывали в Швейцарии по эскизам сына ...
Дата: 30.01.2007
Копия в Google
Волкер ответил, что получил их в госсекретариате экономических дел Швейцарии и сомнений в подлинности документов у него нет. Правда, изначально у комиссии не было сомнений и в подлинности подписи экс-руководителя администрации президента Александра Волошина на одном из писем, связанных с программой.
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
... но Федеральный суд Швейцарии, высшая арбитражная инстанция, оставил его в силе, приняв тем самым окончательное и не подлежащее дальнейшему обжалованию решение. Еще один иск IPOC был рассмотрен 2 ноября 2004 года в Арбитражном трибунале Международной торговой палаты (ICC) в Цюрихе, но трибунал окончательного вердикта еще не вынес, запросив у сторон предоставления дополнительной документации. По мнению экспертов, уже состоявшиеся решения Арбитражного суда в Женеве и Федерального суда Швейцарии в ...
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
По словам Брейера, его клиент, который проживает в Москве, был арестован в понедельник в Берне в Швейцарии, куда приехал для переговоров со швейцарскими властями, заморозившими часть счетов его дочери.
Дата: 04.05.2005
Копия в Google
За время расследования преступления российским правоохранительным органам приходилось обращаться к коллегам из целого ряда других стран, в том числе Израиля и Швейцарии. В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными ...
Дата: 15.01.2004
Копия в Google