Focus.ua, 23.07.2019, "Ефремов хранит в Швейцарии $33,5 млн, — СМИ": Швейцария обнародовала данные о средствах экс-главы Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает DW, ссылаясь на реестр судебных дел Швейцарии.
Дата: 25.10.2023
Копия в Google
Андрей Гурьев Состояние: $9,7 млрд Место в списке Forbes: №15 Доля одного ребенка: $4,85 млрд Наследники: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985) Андрей Гурьев-младший после начала «спецоперации»*, в марте 2022 года попал под санкции ЕС и ушел с поста гендиректора «Фосагро», компании своего отца, в которой проработал почти 20 лет. Позднее санкции против него ввели еще семь стран: Великобритания, Швейцария, Австралия, Канада, США, Новая Зеландия и Украина.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de America del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Его клиенты, попавшие в затруднительное положение, обращаются в суды по всей Европе, также поданы заявления о возбуждении уголовных дел в России и Швейцарии.
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
— РБК) заморожена в Швейцарии. Следствие продолжается Помимо Великобритании уголовные дела о хищении денег у «Открытия» рассматриваются в Швейцарии и России. Как отмечает «Открытие», судебный процесс в Швейцарии должен начаться в первой половине года.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
Кроме того, документ заверен нотариусом и зарегистрирован в куче государственных учреждений ОАЭ. В декларации о доходах сведений об имуществе в Швейцарии или ОАЭ, само собой нет. Официально крепкий хозяйственник живет очень бедно, ютится в небольшой квартирке и ездит на стареньком лексусе.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
По их словам, миллиардер пытается таким образом заставить мать двух его дочерей отказаться от своих законных прав в контексте бракоразводного процесса, начавшегося в Швейцарии еще в 2008 году.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Кроме того, 93,5 млн рублей было переведено на счет российского филиала АО «Ренова менеджмент АГ» (Швейцария). Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельбергодновременно является президентом фонда «Сколково». Большинство иностранных фирм, получавших деньги «Сколково», оказывают консалтинговые услуги. Urlich F Kunz & Partners AG — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Швейцарии, занимается разработкой стратегий и бизнес-планов, управлением проектом, мониторингом ...
Дата: 31.10.2013
Копия в Google
Из Лондона супругов Черных отправили в Швейцарию, где у них изъяли эти паспорта, а 9 июня 1994 года закрыли въезд в эту страну.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Но, что самое загадочное в этой истории, деньги были переведены не из бюджета РФ, и не со счёта ФКП «Союзплодоимпорт», а через счёт зарегистрированной в Швейцарии фирмы AROC («Alco Research & Operation Company»).
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
Шеркати – бизнесмен, гражданин Швейцарии, по национальности иранец и ранее жил и работал в Иране, занимался нефтью, позиционирует себя как родственник министра обороны Ирана.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
Сначала швейцарское управление юстиции приняло решение об экстрадиции подозреваемого в США, однако по настоянию адвокатов решение было изменено, и 31 декабря 2005 года спецбортом из Швейцарии в условиях повышенной секретности экс-министра доставили в Москву и поместили в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 24.07.2006
Копия в Google
Проводя расследование этого весьма непростого дела, нам пришлось общаться со многими его участниками: неоднократно встречались с самим Хоменко, его адвокатами, направляли запросы в Швейцарию.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
И теперь, если судить по публикациям на интернет-ресурсах (см. ниже), за которыми обычно следуют развернутые комментарии в печати, его деятельностью уже не только в «Союзплодоимпорте», но и в «Русском сахаре» заинтересовались правоохранители в Швейцарии, Великобритании и США. С этой чужой заинтересованностью российские СМИ связывают текучесть кадров в самом «Союзплодоимпорте» - чтобы не попасть под грядущий скандал, с поста заместителя Логинова после двухлетней «прикомандировки» уволился Ахат ...
Дата: 24.04.2006
Копия в Google