Перспективы расследования и привлечения к ответственности в Швейцарии в значительной степени зависят от поведения российских властей.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Тем не менее, Узбекистан не стоит в стороне от газового бизнеса, сомнительную роль в котором играет некая фирма из Швейцарии, якобы принадлежащая дочери узбекского президента Самый большой европейский энергетический концерн "Газпром" свои дела предпочитает не афишировать.
Дата: 10.04.2008
Копия в Google
Арест собрания картин из ГМИИ им. Пушкина Игорь Седых, Женева; Владимир Соловьев, Юлия Таратута, Михаил Зыгарь Директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова назвала арест российских картин рекламной акцией фирмы Noga Вчера начался и закончился грандиозный скандал: утром стало известно, что в Швейцарии арестовано 54 картины французских живописцев из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Дата: 17.11.2005
Копия в Google
в год. + К числу владельцев этих компаний относятся некоторые богатейшие люди, проживающие в таких мировых столицах, как Женева, Лондон, Париж и Милан, и Владеющие замками в Швейцарии и виллами XII века в Тоскане.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
Получив такое заявление, любой следователь должен был бы прыгать от радости: у не самого высокопоставленного госслужащего оказались 160 млн евро, которые некий Есилевский должен привести для нее из Швейцарии при помощи неких швейцарских банкиров за комиссию в 2 млн евро!
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
... о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке "Кредит Свисс" сумму в 250 000 000 долларов ...
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Если со Швейцарией и Люксембургом удобнее бороться европейским странам, а с Гонконгом — Китаю, то с Каймановыми островами должны сражаться за миллиарды американские власти.
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
Таким образом, помимо Швейцарии, теперь расследование против ближайшего соратника премьер-министра проводится на территории Европейского Cоюза. — Врезка К.ру] *** Запрос прокуратуры Швейцарии генпрокурору Украины по уголовному делу Мартыненко *** Николай Мартыненко — конечный бенефициар счетов панамской компании Bradcrest Investments *** Протокол совещания представителей Bradcrest Investments и "Шкода"
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
Кулибаев подозревается в отмывании на территории Швейцарии колоссальных средств, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства.
Дата: 09.12.2011
Копия в Google