Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Подробная биографическая справка

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л.Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Прокуратура Швейцарии, проводящая расследование в отношении Березовского, также заинтересовалась фирмами, связанными с Л.Черным, и в ходе следственных мероприятий арестовала одного из их топ-менеджеров Дэвида МакНейла.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

382. Лев Черной и БАБ

Скандал в США и блокирование швейцарской прокуратурой счетов, "очень похожих на счета Березовского", случились сразу после того, как был задержан глава женевского офиса TWG. Совпадение? Копия в Google

383. Лазаренко наворовал на 250 лет

Американские же следователи, подключив к делу швейцарскую прокуратуру, за полтора года накопали компромата на Лазаренко в несколько раз больше, чем их украинские коллеги. Копия в Google

384. Лоббист номер два

... банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т.д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Credinastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о расследовании швейцарской прокуратурой сомнительных сделок этого банка с российскими банками ... Копия в Google

385. В чем обвиняют "Семью"

1, 2, 3. Главный свидетель швейцарской прокуратуры по делу "Мабетекс" г-н Фелиппе Туровер. Копия в Google

386. Секретные терема Юрия Трутнева.

С российской стороны этим занимался Трутнев, а со швейцарской стороны — действующий на тот момент сотрудник СВР Олег Чиркунов.
... как в середине нулевых Борисовец с нарушением закона приобрел на берегу Камы землю под ИЖС, чтобы сразу переписать ее на одного из сыновей Трутнева – Дмитрия, который оказался уже «добросовестным приобретателем» (сделка была оспорена прокуратурой ...
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

387. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Виды на жительство и их цены: Пазл 1. Швейцарская газета Tages-Anzeiger (номер 30 мая 2011 года) «В 2010 году Лола младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова и её муж Тимур Тилляев приобрели в Женеве виллу за 43,4 миллиона франков ...
12 июля 2014 года результаты проверки и обыска, проведенных в домах братьев Шарифходжаевых и членов этой преступной группировки, были оглашены совместным заявлением СНБ, Генеральной прокуратуры, МВД и Верховного суда.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

388. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Как сообщало в декабре прошлого года агентство АПН, Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области считает, что резиденция столичного мэра «Молоденово» возведена с нарушениями закона.
Тем не менее, строительство все равно достигло суммы, равной $50 млн за километр трассы, что примерно на порядок дороже $4-7 млн, декларированных швейцарской фирмой Intamin Transportation Ltd. изначально.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

389. Большой куш за закрытыми наглухо дверями Большого театра.

Тем временем в самом театре, уже закрытом, начались инициированные депутатом Неверовым и Минкультуры проверки: от прокуратур всех уровней до Федеральной службы по труду и занятости.
Сцена первая: Консервация Глава швейцарской фирмы "Mercata Trading" Виктор Столповских В первой декаде декабря на коллегии в Минэкономразвития, куда был приглашен глава Роскультуры Михаил Швыдкой, прозвучала первая сенсация - бюджет реконструкции ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

390. Уран-патриоты.

Сейчас он ожидает экстрадиции в швейцарской тюрьме.) Примерно столько же потратили на исследование давней истории немецкой фирмы СПАГ (Санкт-Петербургского общества недвижимости и долевого участия), членом "консультативного совета" которой назывался ...
Если же внимательно почитать обвинительное заключение прокуратуры США и отчет Счетной палаты РФ ("Новая газета" № 34), выяснится важная деталь.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

391. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

«…между тем, кода векселя были по решению Прокуратуры Якутии уничтожены, два векселя продолжали «работать» в Швейцарии.
А.Г.: Это «фуфел», который бывший министр финансов Якутии Яныгин пытался превратить в деньги через швейцарскую фирмы моей жены «Бельвью».
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

392. Алюминиевая сага (1993-2003).

Входящая в TWG офшорная фирма «Morley trade Ltd.» опутала завод кабальными договорами по все той же схеме толлинга, но у украинского правительства в отличие от России был в руках мощный юридический инструмент — закон, позволяющий прокуратуре ...
... активам производителя алюминия и его производных), французской Pechiney (четвертый производитель в мире) и швейцарской Alusuisse-Lonza (Algroup), 2) «внутриамериканская затея» — поглощение старейшей и крупнейшей алюминиевой корпорацией мира — Alcoa ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

393. Средства массовой информации-2001.

Ролик демонстрируется вскоре после громкого заявления генерального прокурора о взятии им под личный контроль расследования дела о подкупе высокопоставленных кремлевских чиновников швейцарской компанией «Мабетекс».
2000 В июне руководитель «Медиа-Моста» Владимир Гусинский арестован Генеральной прокуратурой.
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

394. Автопром-2001.

AWA была образована на базеАвтоВАЗа, которому досталось 25% уставного капитала, составившего 10 млрд руб. По 15% акций получили АО ЛогоВАЗ, швейцарская фирма Forus и Фонд федерального имущества.
Государственная комиссия, созданная после обращения губернатора Бориса Немцова в правительство с письмом о нарушениях в ходе проведения аукциона, передала материалы в прокуратуру России.
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

395. Черная металлургия-2001.

В начале сентября «Российский кредит» продал 46% акций Лебединского ГОКа структуре, дружественной ОЭМК,— швейцарской Nacosta AG. Nacosta AG теперь владеет 50,01%, ОЭМК-41%.
В отношении руководства КМК прокуратурой Новокузнецка возбуждены уголовные дела.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

396. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

— Да нет... Просто мы нашли эту фирму швейцарскую, «Интерпластика».
Ну, там у них тоже есть такая война между полицией и прокуратурой.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

397. Запах семьи.

Завод продает аммофос швейцарской фирме "Балтимекс".
Р.S. Прошу считать эту статью официальным обращением в Генеральную прокуратуру
Дата: 27.10.2000 Копия в Google

398. Победителей не судят.

Совместными усилиями 92-го отделения милиции и Басманной межрайонной прокуратуры изобличили исполнителя - некоего Герасимова.
Кстати, беседы, в том числе и об убийстве Листьева, с Михайловым, который сидит в швейцарской тюрьме, проводили и генпрокурор РФ Юрий Скуратов лично, и следователь Петр Трибой.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

399. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

И в суматохе информационных боев никто не обратил внимания на одну фразу прилетевшего в Москву Михайлова: «За всей швейцарской историей стоит американская организация под названием ФБР». Меня это высказывание весьма заинтересовало, и я в течение последнего года пытался разыскать факты и документы, связанные с влиянием ФБР на швейцарскую полицию и прокуратуру.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

400. Березовский в Кантоне.

Сейчас этот дворец и прилегающий к нему участок зарегистрированы как собственность компании "SIFI", и это подтверждает его принадлежность Березовскому, так как "SIFI" в свою очередь принадлежит швейцарской фирме "OVACO AG". А руководит этой самой "OVACO AG" не кто иной, как Хайнц Йени, хорошо известный российской и швейцарской прокуратурам как официальное доверенное лицо Бориса Березовского.
Дата: 08.02.2000 Копия в Google