Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

А незадолго до смерти Александр начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

322. Лично-государственное партнерство.

А в 1999 г. Мащицкому снова пришлось судиться из-за УДП. Швейцарская и итальянская прокуратуры подозревали, что Бородин и связанные с ним люди получили комиссионные от компаний Mabetex и Mercata за контракты на реконструкцию Кремля.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

323. Цветомузыка ждет срока давности.

Эту фирму Струганов основал в Москве совместно с Вячеславом Исминдировым (Слава Палач), бывшим в то время директором швейцарской фирмы Hanovers Investment, а затем продал свою долю.
Цветомузыка заявлял, что готов ответить следователям краевой прокуратуры на все вопросы (он ничего тогда не боялся, поскольку находился под опекой ФСБ).
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

324. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

— Адвокаты, общественные организации не раз обращали на это внимание прокуратуры, СК РФ. Однако до поры это не имело результатов.
Еще в середине 90-х Сугробов жил в «двушке» с родителями, был обычным «оперком» уголовного розыска УВД ЦАО Москвы, пока не познакомился со скромным юристом из представительства швейцарской фирмы Glencore International AG Яной Тихоновой.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

325. "Открытие" развели комплексно.

Например, мать Джемая рассказала швейцарской прокуратуре, что с помощью молотка уничтожила жесткий диск сервера своей банкротящейся компании Jecot SA, чтобы информация с него не досталась коллекторам.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

326. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

— Весь этот его так называемый акт был чрезвычайно тщательно проверен моими недоброжелателями и в МВД, и в прокуратуре, и в Следственном комитете Заинтересованных сторон, с учетом того, откуда пришел новый руководитель “Транснефти”, было более чем ...
Лагутов утверждает, что никак не связан с Aurora Progress, у него своя компания — швейцарская Avrora Trading and Shipping.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

327. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

*** Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.11.2012 Прокуроры Швейцарии проверят, владеет ли Скрынник элитной клиникой в Монтре Юлия Яковлева В прокуратуру Швейцарии в ближайшее время может быть направлен официальный запрос от бизнесмена ...
Следственным органам предстоит проверить, приобретала ли г-жа Скрынник знаменитую клинику La Prairie на швейцарской Ривьере в Монтре.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

328. Кредитные истории.

В августе 2007 г. следователь московской прокуратуры выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении «неустановленных лиц», отметив в постановлении, что «одним из элементов разработанного Бессоновым плана явилось подыскание в ОАО “ВТБ ...
*** Sparring Partners Андрея Костина «Впервые мы встретились с г-ном Костиным в Давосе в 2000 г., он тогда руководил Внешэкономбанком», — вспоминает Бернард Баухофер, основатель и управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Sparring ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

329. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по ...
Сам БАБ тогда не был привлечен Швейцарским судом и прокуратурой, потому как за это преступление он уже был осужден в России (заочно).
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

330. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С 1994 по 1997 годы – Прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах прокуратуры Пермской области.
С мая 2008 года Антон Чиркунов является главой швейцарской компании Norpexal Holding SA, которой принадлежит пермская сеть супермаркетов «Семья», основанная его отцом.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

331. Война за чеченскую нефть.

... была с позором изгнана даже спецгруппа, состоящая из следователей генеральной прокуратуры и высокопоставленных офицеров МВД. Ходили слухи, что криминальные структуры смогли привлечь на свою сторону в этом конфликте своих кураторов из спецслужб.) Контроль над зарубежными нефтетрейдерскими компаниями позволял Нухаеву заниматься экспортом азербайджанской нефти через порт в Новороссийске. С Нухаевым, в частности, эксперты связывали швейцарскую компанию Sunoil S.A. Еще в прошлом году эта компания ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

332. Тещины блины Сергея Степашина.

Нелишне вспомнить и о том, что незадолго до реорганизации Генеральной прокуратуры РФ в Управлении по расследованию особо важных (на тот период времени данное Управление возглавлял В.О.Лысейко) находилось уголовное дело, возбужденное по факту должностного подлога и мошеннических действий («хищение денежных средств в особо крупном размере») в отношении швейцарской компании «НОГА», через которую Минфином России, якобы, были перечислены денежные средства в счет погашения долга перед Республикой ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

333. Охотники за наследством Миши Фаберже.

По их словам, со ссылкой на французскую полицию, Михаил Монастырский вовсе не выходил из автомобиля, когда на трассе из Лиона в Швейцарию всего в нескольких километрах от швейцарской границы, остановился, чтобы уточнить, верно ли он едет.
В Петербурге его одно время подозревали в причастности к убийству собственного помощника Виктора Смирнова и объявляли в международный розыск, однако дело в отношении Михаила Монастырского было затем прекращено прокуратурой Петербурга «за отсутствием ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

334. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

2/3 транзитного рынка контролируют "Северстальтранс" и швейцарская Gunvor Services, по некоторым данным, принадлежащая совладельцу банка "Россия" Геннадию Тимченко.
Оссиновский был задержан на двое суток, по подтверждению прокуратуры по параграфу Уголовного кодекса, который рассматривает заключение соглашения, нарушающего конкуренцию.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

335. Кому задолжали:

Более того, швейцарская компания Renova Management AG подала против украинского «Привата» ответный иск в арбитражный суд Москвы.
... СМЗ из команды Лиснянски, в том числе председателю совета директоров Максу Длуги (к слову, экс-чемпиону мира по быстрым шахматам) прокуратурой Пермской области было предъявлено обвинение в попытке хищения $9 млн. До ухода в большую политику (сейчас ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

336. Что известно про "Росукрэнерго".

... ответы на январский запрос, в котором содержалось требование к ФСБ, МИДу, ТПП и "Газпрому" предоставить информацию о реальных собственниках RUE и копии договоров между "Газпромом" и этой швейцарской компанией, по которым RUE поставляет газ на Украину ...
Поэтому в настоящее время подготовил официальный запрос от имени парламента в адрес Генеральной прокуратуры, чтобы уж Генпрокуратура занялась данной темной историей.
Дата: 14.04.2006 Копия в Google

337. Дело Листьева:

Дело поначалу приняла к производству Московская прокуратура.
Это он ездил в швейцарскую тюрьму, чтобы допросить Сергея Михайлова (Михася, по версии российских СМИ, которому приписывали лидерство в солнцевской группировке).
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

338. Бородинская битва за $60 млн.

Канули в лету многомиллионные счета “Мабетекса”, стерлась из памяти одиночная камера в швейцарской тюрьме (откуда его вытащили под приличный залог, взятый из карманов российских налогоплательщиков), подзабылся скандальный ордер на арест его родной ...
В прокуратуру…
Дата: 06.03.2006 Копия в Google

339. Генрих Падва не шибко балует молодую жену Оксану.

• Добился снятия обвинения с бывшего управляющего делами администрации президента Павла Бородина, обвиненного швейцарской прокуратурой в отмывании денег и участии в преступной организации.
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

340. Как Минатом сам себя надул.

А уже 31 января 2000 г. быстро освоившийся на новой должности Фрайштут подписал контракт о продаже всей урановой квоты России компании GNSS (Globe Nuclear Services and Supply) — швейцарской дочке “Техснабэкспорта”.
По поводу того же Письменного комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией в свое время направляла материалы в Генеральную прокуратуру.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google