Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Что у русского на языке.

Немецкий В немецком языке существуют оскорбительные или пренебрежительные обозначения для русских (иван), евреев (еврейская свинья, еврейская шлюха), швейцарцев (сыр швейцарский), азиатов (турецкая лахудра, монгольская рожа, фиджи (о вьетнамцах)).
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

402. Русская алюминиевая война.

Эта смертельная борьба затрагивает интересы большого числа швейцарских компаний.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

403. Лев Черной и БАБ

Но писем швейцарским следователям Черной писать не станет. Копия в Google

404. Марат Кабаев осваивает новые территории.

*** Оригинал этого материала © agents.media, 24.10.2022 Отец Алины Кабаевой оказался связан с юристами из истории о захвате активов Holcim Отец бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют матерью нескольких детей Владимира Путина, Марат Кабаев является партнером юристов из компании RBS. Последние, как показало расследование «Проекта», связаны с атакой на российские активы швейцарского холдинга Holcim. Детали: В конце июля швейцарский цементный концерн Holcim сообщил о рейдерской атаке на ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

405. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

@mafia_7ru, 27.09.2021 13:12: Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет. — Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

406. Испанский стыд Диего Санчеса.

Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) Данные показывают, что швейцарский банк Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) заплатил Eliminalia чуть менее 229000 евро — после найма одного из своих партнеров, ReputationUp — для снятия контента, связывающего его с офшорными компаниями и обвинениями в отмывании денег.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

407. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

408. Top-123 (Forbes-2021).

Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

409. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Источник: «Ведомости» Кроме того, в 2012 г. Forbes писал, что личные активы Керимова оформлены на швейцарский холдинг Swiru Holding.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

410. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии Возбуждением уголовного дела ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

411. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

Ранее в интервью «Озодлику» швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа говорил, что и сам не знает, сколько в общей сложности уголовных дел возбуждено против его подзащитной и его она сможет выйти на свободу.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

412. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Неназванный швейцарский фонд перевел более 800 тысяч, а Коринн Менцелопулос, владелица знаменитого винного хозяйства Chateau Margaux, «пожервовала» около 6 миллионов евро.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

413. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Выставить счёт за «налоговые услуги» Рустэм Магдеев, конечно, попросту не мог. Судя по документам, попавшим в прессу, уже через несколько дней, 17 декабря 2015 года, 3,500,000 долларов США из этой суммы были отправлены компанией Equix Diamonds DMCC в пользу компании Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, на её счёт в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

414. Свидетель Керимов.

По данным французских СМИ, обвинения также были сняты со швейцарского партнера Керимова Александра Штудхальтера: об этом пишет Capital со ссылкой на адвоката швейцарца.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

415. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

В 2013 г., когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», его капитализация на Лондонской бирже 21 ноября составляла $10,8 млрд).
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

416. Офшорные многоходовки Нацфронта.

И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

417. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... 45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin. Ему также принадлежат Safra National Bank of New York и многочисленные объекты недвижимости по всему миру. В последние годы Safra Group совершила несколько крупных сделок: приобрела за ?726 млн небоскреб «Сент Мэри-Экс, 30» в Лондоне, через подконтрольную группе Sucocitrico Cutrale выкупила крупнейшего американского экспортера фруктов Chiquita за $1,3 млрд. Кроме того, банковский холдинг J. Safra Sarasin купил швейцарское розничное ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

418. Как уводили "молдавский миллиард".

Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

419. Под Блаттером закачалась кормушка.

Это общественная организация, созданная по швейцарскому праву, которое одним из первых в мире признало саму возможность учреждения на территории страны особых — международных — некоммерческих организаций.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

420. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

К 2008 году Лактионов «оброс» уже таким количеством счетов в швейцарских банках и недвижимостью в самым аппетитных уголках планеты, что привлек внимание даже наших не слишком поворотливых правоохранительных органов, что не мешает ему наслаждаться жизнью.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google